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Le syndic affirme qu’Aiden Pleterski a vendu 430 000 $ d’armes virtuelles et gère les créateurs d’OnlyFans
Nicole Brockbank – CBC News
Publié il y a 10 heures
Dernière mise à jour : il y a 20 minutes
Aiden Pleterski, le « roi des crypto-monnaies » autoproclamé, a été contraint de déclarer faillite par certains de ses investisseurs à l’été 2022. Depuis près de deux ans, ils tentent de retrouver les 40 millions de dollars qu’ils lui ont donnés pour investir dans les crypto-monnaies et les marchés des changes. (aiden_pletersik/Instagram)
Un avocat du syndic de la procédure de faillite du soi-disant Crypto King de l’Ontario a déclaré mercredi matin à un tribunal de Toronto qu’Aiden Pleterski n’avait aucun remords pour ses actions en exploitant une escroquerie de Ponzi et qu’il continuait à causer des difficultés financières à ses investisseurs en ne coopérant pas avec sa procédure de faillite.
De nouveaux documents judiciaires déposés par le syndic avant l’audience de libération de faillite allèguent que Pleterski continue de cacher des revenus liés aux jeux en ligne et à d’autres services Internet – et n’a fourni aucune preuve de l’endroit où des millions de dollars de crypto-monnaie ont fini.
« M. Pleterski devrait être embarrassé et avoir honte de sa conduite, mais il ne l’est clairement pas, et c’est précisément la raison pour laquelle il ne devrait pas bénéficier d’une libération », a déclaré Leanne Williams, avocate du syndic, cabinet comptable Grant Thornton.
« Il a menti sur ses biens ; il a menti sur ses revenus. »
Les procédures de faillite sont administrées par un syndic autorisé, qui est chargé d’enquêter sur les finances d’une personne ou d’une entreprise qui a fait faillite et d’administrer sa succession.
Le syndic affirme que le jeune homme de 25 ans a vendu pour 430 000 $ d’armes virtuelles pour des jeux en ligne et a commencé à gérer les créateurs d’OnlyFans pour une part de 40 % de leurs bénéfices alors qu’il était en faillite.
Aucun de ces fonds nouvellement découverts n’a été divulgué aux créanciers, ce qui aura probablement une incidence sur la décision du juge de la Cour supérieure de l’Ontario, William Black, de libérer le jeune homme de 25 ans de la faillite.
Le juge Black a réservé sa décision au tribunal de Toronto mercredi matin.
La libération devrait être conditionnée au remboursement des millions dus, selon le syndic
Le syndic souhaite que Pleterski se voie refuser la libération. Mais Williams a également fait valoir que toute libération devrait être conditionnelle au remboursement par Pleterski de plus de 4,5 millions de dollars d’actifs et de fonds qu’il affirme ne pas avoir comptabilisés et au remboursement de 30 pour cent, soit environ 9 millions de dollars, de l’argent que la procédure de faillite a révélé que plus de 150 créanciers ont perdu avec lui.
Pleterski n’a pas assisté à l’audience de mercredi, mais dans une récente déclaration sous serment, il a déclaré que ces conditions garantiraient qu’il serait puni pour le reste de sa vie « pour des actions pour la plupart immatures… qui n’avaient aucune mauvaise intention ».
« Essentiellement, ils veulent que je reste un failli non libéré pour le reste de ma vie », a-t-il déclaré dans la déclaration sous serment.
Le syndic de faillite allègue que Pleterski a effectué des transactions d’une valeur de plusieurs centaines de milliers de dollars sur la boutique de jeux en ligne Steam, qu’il n’a pas divulguées à ses créanciers. (Sean Davidson/CBC)
CBC Toronto a largement parlé de Pleterski depuis l’été 2022, lorsqu’il a été contraint de déclarer faillite par certains de ses investisseurs. Depuis près de deux ans, ses investisseurs tentent de retrouver les 40 millions de dollars qu’ils lui ont donnés pour investir dans des cryptomonnaies et des marchés boursiers, bien que seuls 27 millions de dollars environ en créances prouvées aient été admis dans le cadre de la procédure de faillite.
En mai, Pleterski a été accusé de fraude et de blanchiment d’argent à la suite d’une enquête conjointe de 18 mois entre la police régionale de Durham et la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario.
La police accuse Pleterski d’avoir sollicité des fonds auprès d’investisseurs, leur promettant des profits colossaux et garantissant qu’ils ne subiraient aucune perte sur leur investissement initial. Lorsque les investisseurs n’ont pas pu accéder à l’argent qu’ils lui avaient fourni, beaucoup d’entre eux ont signalé la situation à la police. Aucune des accusations n’a été portée devant un tribunal.
L’enquête du syndic de faillite a précédemment révélé que Pleterski avait investi moins de 2 % des fonds des investisseurs tout en dépensant près de 16 millions de dollars pour lui-même – en louant des jets privés, en partant en vacances, en ajoutant des voitures de luxe à sa collection et en louant pour acheter un manoir au bord du lac avant sa faillite.
REGARDER | Détails de l’enquête policière de 18 mois sur « Crypto King » :
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Aiden Pleterski, le roi autoproclamé de la cryptomonnaie en Ontario, est accusé d’avoir escroqué des investisseurs de plus de 40 millions de dollars. La police de Whitby, en Ontario, s’est entretenue avec les médias jeudi après que les enquêteurs l’ont accusé, lui et un associé, de fraude. Angelina King de CBC explique ce que nous savons jusqu’à présent sur l’affaire en cours. 9:18
Pleterski dit avoir investi des fonds
Dans sa déclaration, Pleterski nie avoir investi seulement environ deux pour cent des fonds des investisseurs.
Au lieu de cela, il dit que tout en investissant dans la crypto-monnaie, il a émis des paiements aux investisseurs en permettant à de nouveaux investisseurs de prendre le relais des investisseurs sortants dans ses comptes de crypto-monnaie pour éviter de payer des frais de transaction de change.
Pleterski conteste la conclusion du syndic de faillite selon laquelle il n’a investi qu’environ 2 % des fonds des investisseurs, tout en dépensant près de 16 millions de dollars pour lui-même. (aiden.ptrs/Instagram)
« De nouveaux investisseurs ont pris la place de ces « premiers investisseurs » dans les comptes de cryptomonnaies, et leur argent a donc été investi », a déclaré Pleterski. « Il a simplement été investi sans perdre d’argent dans le cadre de l’échange de devises. »
Le syndic a déclaré à plusieurs reprises que Pleterski n’avait fourni aucune preuve pour étayer l’affirmation selon laquelle la valeur des comptes de crypto-monnaie avait déjà dépassé les 2,4 millions de dollars américains déposés en 2021.
Devant le tribunal, Williams a déclaré que Pleterski n’avait fourni aucune preuve de l’affectation des fonds telle qu’il l’a décrite dans son affidavit et a déclaré que « payer les investisseurs avec de nouveaux fonds d’investisseurs est la définition d’un système de Ponzi ».
L’avocat de Pleterski, Micheal Simaan, a déclaré au tribunal que le manque de tenue de dossiers de son client devait être pris en compte dans le contexte de son âge, tout comme la façon dont il dépensait d’importantes sommes d’argent.
« Il a fait ce que font les adolescents et les jeunes adultes stupides : il n’a pas tenu de comptes », a déclaré Simaan. « Il ne savait pas quoi faire de l’argent. [the money] alors il a acheté des jouets – des Lego et des voitures rapides.
Simaan a également déclaré que Pleterski n’avait aucune mauvaise intention.
« Il n’était pas là pour essayer de s’emparer du plus d’argent possible et de fuir les investisseurs », a déclaré Simaan.
« Il aurait pu. Il ne l’a pas fait. »
Les craintes pour la sécurité sont ignorées, déclare Pleterski
Dans son affidavit, Pleterski attribue également les allégations du syndic selon lesquelles il n’a pas coopéré à la procédure de faillite à des préoccupations pour sa sécurité, que Pleterski dit avoir soulevées et que le syndic a ignorées.
L’un des investisseurs de Pleterski, Akil Heywood, qui avait été nommé l’un des inspecteurs de la faillite (un rôle qui guide l’enquête sur la faillite) a été accusé l’année dernière de l’enlèvement, de la séquestration et de l’agression présumés de Pleterski en décembre 2022.
“Il est décevant de revoir [the trustee’s] « Les rapports ne vous permettraient pas de savoir ce qu’au moins un de leurs inspecteurs m’a fait », a déclaré Pleterski dans son affidavit.
Akil Heywood, l’un des investisseurs de Pleterski, fait face à plusieurs accusations liées à son enlèvement présumé. (Atlantic Mas Toronto/Facebook)
« Je leur avais dit dès le début que j’étais préoccupé par cette situation et ils avaient ignoré mes inquiétudes. »
Williams a déclaré au tribunal que Pleterski « rejette la faute sur les autres pour ses propres méfaits ».
« Il a choisi les personnes à qui il a pris de l’argent », a-t-elle déclaré. « C’est de son propre chef. Le syndic n’a jamais révélé où M. Pleterski séjournait. »
Heywood a été démis de ses fonctions d’inspecteur et a également été accusé d’avoir menacé un représentant de Grant Thornton qui supervisait la faillite. Il avait auparavant déclaré à CBC Toronto qu’il était innocent. Les accusations portées contre lui n’ont pas été examinées par un tribunal.
Dans sa déclaration, Pleterski suggère également que le système judiciaire pénal est le lieu où des mesures punitives devraient être prises à son encontre s’il est reconnu coupable, et non pas le processus de faillite.
Son avocat a fait valoir ces arguments devant le tribunal et le juge Black a évoqué la possibilité de prolonger la faillite de Pleterski jusqu’à ce que l’affaire criminelle contre lui soit résolue. Les avocats du syndic et de Pleterski ne se sont pas opposés à cette option.
Comptes Steam non divulgués
Le syndic a également découvert des enregistrements de transactions d’une valeur de plusieurs centaines de milliers de dollars effectuées via l’un des comptes de Pleterski sur Steam, la boutique de jeux en ligne. Les fonds provenaient de l’un des deux comptes découverts par le syndic grâce à une ordonnance du tribunal. Pleterski avait précédemment divulgué trois comptes Steam.
Les informations sur l’un de ces comptes, « Tersk32 », ont révélé que Pleterski avait changé son mot de passe, l’adresse e-mail associée et ajouté un nouveau numéro de téléphone le jour même où le syndic a obtenu l’ordonnance du tribunal, selon le dossier judiciaire du syndic.
« Je suppose que M. Pleterski a supposé que cela suffirait pour que nous n’ayons pas accès à cette information. Il s’est clairement trompé », a déclaré Williams au tribunal mercredi.
Pleterski louait pour environ 45 000 $ par mois ce manoir au bord du lac à Burlington, en Ontario, avant d’être contraint à la faillite. (Pelin Sidki/CBC)
L’historique des transactions de ce compte a montré que depuis le moment où Pleterski a été contraint à la faillite jusqu’en décembre 2023, il a effectué plus de 100 transactions, vendant au moins 153 « skins Steam », qui sont en grande partie des armes virtuelles pour les jeux en ligne.
Williams a déclaré qu’un compte fournit la preuve que Pleterski a liquidé plus de 430 000 $ d’actifs numériques.
Le juge Black a demandé à l’avocat de Pleterski de répondre aux allégations mercredi. Simaan a déclaré qu’il n’avait pas pu entrer en contact avec son client depuis qu’il avait examiné le dossier du syndic sur les informations de Steam.
« Il est difficile d’imaginer une réaction favorable à cette décision », a déclaré Simaan au tribunal. « Même si elle est erronée, il existe un manque de confiance entre Pleterski et le syndic. »
6 000 $ pour la gestion des créateurs OnlyFans
Le syndic a également déclaré avoir été informé par la police régionale de Durham le mois dernier que Pleterski avait commencé à fournir des services de gestion de compte aux utilisateurs d’OnlyFans plus tôt cette année, et que la police avait connecté le syndic à l’un de ses clients.
Pleterski gagnerait également de l’argent en tant que manager de créateurs sur le site d’abonnement OnlyFans. (Jeff Roberson/The Associated Press)
Le syndic a déclaré qu’on lui avait dit que Pleterski facturait à ses clients 40 pour cent de leurs revenus provenant du site par abonnement, qui présente principalement de la pornographie, pour ses services et que cette source de revenus n’avait jamais été divulguée au syndic.
Les relevés bancaires montrent que Pleterski a perçu plus de 2 200 $ auprès d’au moins deux clients par virement électronique entre avril et début juin, selon le dossier judiciaire du syndic. Et le syndic a déclaré que l’un des clients de Pleterski lui avait dit avoir payé à Pleterski plus de 6 000 $ entre avril et mai de cette année, dont la majeure partie ne figure pas dans les relevés bancaires.
Devant le tribunal, Williams a affirmé que Pleterski gardait cet argent ou le déposait sur un compte bancaire non divulgué.
« Pleterski ment dans sa déclaration sous serment lorsqu’il dit qu’il ne gagne aucun revenu – ce n’est tout simplement pas vrai », a déclaré Williams.
« Il est tout à fait clair que M. Pleterski n’éprouve aucun remords pour ses actes et qu’il a l’intention de continuer à commettre des fraudes. »
Pour cette raison, a déclaré Williams au tribunal, des conditions sont nécessaires à toute forme de libération de Pleterski.
« Nous ne voulons pas de nouvelles victimes », a-t-elle déclaré. « Le but de tout cela est d’empêcher qu’il y ait davantage de victimes. »
Le juge Black a déclaré qu’il rendrait probablement sa décision sur la question de savoir s’il fallait libérer Pleterski de sa faillite dans les prochains jours.
A PROPOS DE L’AUTEUR
2024-07-17 21:31:09
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