Les autorités fiscales d’Australie, du Canada, de France, du Royaume-Uni et des États-Unis ont mené une enquête conjointe sur les “logiciels de suppression des ventes électroniques” – des applications qui falsifient les données des points de vente pour aider les commerçants à éviter de payer des impôts sur leurs revenus réels.
Un vendredi annonce [PDF] du Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (connu sous le nom de J5), déclare que l’enquête “a abouti à l’arrestation de cinq personnes au Royaume-Uni qui auraient conçu et vendu des systèmes électroniques de suppression des ventes à l’échelle internationale”.
Ces outils permettent aux détaillants de tenir une comptabilité distincte et de blanchir de l’argent en une seule transaction.
Les responsables auraient commencé à exporter leurs marchandises pendant la pandémie de COVID-19.
“Ces outils de suppression des ventes douteux permettent aux détaillants de tenir un ensemble de livres distinct et de blanchir l’argent en une seule transaction”, expliqué John Ford, chef du J5 et sous-commissaire de l’Australian Taxation Office.
“Ils dissimulent et transfèrent ces revenus de manière anonyme, parfois à l’étranger.”
“Donc, ce qui pourrait arriver, c’est que le client commande un steak à 60 $ et une bouteille de vin à 100 $”, a expliqué Ford, auquel cas le logiciel modifie la transaction afin qu’elle soit enregistrée dans le système de point de vente comme “un bol de chips à 10 $ et une bouteille de boisson gazeuse à 4 $.”
Ces manigances sont transparentes pour les clients, qui paient toujours le montant total. Mais le détaillant se retrouve avec des revenus enregistrés de 14 $ et 146 $ à blanchir.
La déclaration du J5 à propos de sa sonde affirme que l’ESS est originaire du Royaume-Uni et que les développeurs du naughtyware l’ont ensuite exporté aux États-Unis et ailleurs.
“Il s’agissait d’une attaque hautement sophistiquée et véritablement mondiale contre le système fiscal international”, a déclaré Simon York, directeur du service d’enquête sur les fraudes du fisc et des douanes de Sa Majesté (HMRC). “Le groupe à l’origine de cette activité est soupçonné d’avoir permis à des milliers d’entreprises d’échapper à l’impôt dans le cadre d’une fraude à grande échelle rendue possible par la technologie.”
York a ajouté : “Ce n’est que le début de notre travail dans ce domaine, et nous avons déjà d’autres fournisseurs suspects dans notre ligne de mire. Nous exhortons tous les utilisateurs de ces types de systèmes à venir nous voir avant que nous les contactions.”
Les autorités australiennes ont perquisitionné 35 locaux distincts soupçonnés de fournir et d’utiliser le logiciel.
Ford a suggéré que la technologie de suppression des ventes est également vendue “en tant que matériel qui se connecte aux systèmes de point de vente, en tant que logiciel basé sur le cloud et en tant que capacité intégrée directement dans le logiciel”.
Les agences fiscales J5 examinent actuellement les dossiers des utilisateurs connus ou présumés de ces technologies, et la déclaration du groupe sur son enquête comprend également une citation en conserve des autorités fiscales néerlandaises. L’agence néerlandaise se concentre davantage sur la crypto-monnaie et les actifs virtuels, et affirme qu’elle investit dans des méthodes plus sophistiquées sur le plan technologique pour suivre les escrocs.
Le J5 et d’autres agences fiscales individuelles ont promis une action continue contre les sources et les utilisateurs de ces outils. ®
