2024-10-16 21:35:00
La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han llevado a cabo una serie de actuaciones en los últimos días contra una organización criminal dedicada a la comisión de presuntos delitos contra la Hacienda Pública por fraude de IVA en el comercio de hidrocarburos, y el posterior blanqueo de los capitales ilícitamente obtenidos. Según ha asegurado fuentes de la Agencia Tributaria, la organización sobre la que se ha actuado sería la responsable de un “presunto fraude a la Hacienda Pública, en los ejercicios de 2020 y 2021, puede alcanzar los 133 millones de euros“.
Esta actuación se produce tras conocerse las actividades de esta ‘mafia del diésel’. De hecho, tras conocerse este pasado lunes que la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude (ONIF), que depende de la Agencia Tributaria, está investigando junto a las autoridades reguladoras de la competencia en España una trama fraudulenta en la venta de diésel de todo el país, fuentes de la Federación Mediterránea de Estaciones de Servicio (Fedmes) han reclamado la necesidad de realizar un cambio fiscal en el sector para evitar que se produzcan este tipo de fraudes.
Actuación conjunta
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Funcionarios de la ONIF, de manera conjunta con agentes de la UCO de la Guardia Civil, han logrado desarticular esta importante organización criminal, caracterizada por la creación de un complejo entramado empresarial liderado por un grupo de empresarios vinculados al sector a través del cual perpetrarían la comisión del fraude, responsabilizando a empresas instrumentales, de manera artificial, de la liquidación de los impuestos que genera este comercio. Esta operación policial, enmarcada en la lucha contra el fraude que se comete de manera recurrente en este sector estratégico, es dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número tres de la Audiencia Nacional, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción, habiéndose practicado hasta el momento seis detenciones (dos en Sevilla y cuatro en Madrid), así como dos entradas y registros en sedes sociales de empresas en Madrid.
Elusión del impuesto
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Las empresas implicadas en este fraude, según la Agencia Tributaria, transfieren los fondos correspondientes a los beneficios generados en la elusión del impuesto a cuentas bancarias de otras mercantiles ubicadas en países terceros. Dicha organización se caracterizaba por la creación de un “complejo entramado empresarial” liderado por un grupo de empresarios vinculados al sector a través del cual perpetrarían la comisión del fraude, “responsabilizando a empresas instrumentales, de manera artificial, de la liquidación de los impuestos que genera este comercio”.
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Según fuentes del sector resulta “imposible” hacer una estimación concreta de cuantas estaciones podrían estar implicadas -dentro de una red que, según avanzó el lunes la Cadena Ser, tendría un impacto de 1.900 millones de euros anuales. Según fuentes de Fedmes, esta situación de competencia ilegal “se han disparado” y ahora -creen– están “aflorando más” porque un cambio reciente en la normativa ha impedido que las gasolineras puedan comprar al por menor.
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