Le tribunal a demandé d’imposer une ordonnance de disqualification au directeur de la société “Schéma de Ponzi” – The Irish Times

La Haute Cour a été invitée à imposer des ordonnances de disqualification à l’actionnaire et au directeur d’une société de lingots d’or et d’argent qui aurait fraudé ses clients et opéré comme un « stratagème de Ponzi ».

La demande a été présentée à l’égard de Nicholas Wickham pour la gestion de sa société, Irish Gold and Silver Bullion Ltd (IGSB), dont le siège social est situé à The Crescent, Monkstown, South Co Dublin.

Le cabinet a été liquidé en 2021 et l’expert-comptable Myles Kirby a été nommé liquidateur.

À la suite de son enquête sur les affaires de la société, M. Kirby a obtenu des ordonnances judiciaires, y compris des ordonnances de gel des avoirs, contre M. Wickham et une société qu’il aurait détenue et contrôlée, appelée Hamden Development Homes UK Ltd.

Lorsque l’affaire est revenue devant la Haute Cour mardi, Arthur Cunningham BL, pour M. Kirby, a déclaré au juge Brian O’Moore que son client avait réglé la procédure contre M. Wickham, dont le tribunal a entendu qu’il coopère désormais avec le liquidateur.

Bien que les conditions du règlement soient confidentielles, l’avocat a déclaré que M. Wickham avait engagé des actifs dans le déficit de la société, qui, au moment de la nomination de M. Kirby, était estimé à 1 million d’euros.

L’avocat a déclaré qu’il avait en outre été convenu que dans le cadre du règlement, toutes les ordonnances antérieures accordées contre M. Wickham, y compris les ordonnances de gel, devaient être annulées.

L’avocat a déclaré au juge qu’il appartenait au tribunal d’examiner combien de temps une période de suspension devrait être imposée à M. Wickham en tant qu’administrateur de société.

L’avocat a déclaré qu’il ne faisait aucun doute que l’entreprise était exploitée de manière frauduleuse et qu’une longue disqualification de plus de 10 ans pouvait être envisagée.

Cependant, l’avocat a déclaré que, du point de vue du liquidateur, il y avait des facteurs atténuants que le tribunal devrait prendre en compte, notamment le fait que M. Wickham coopère désormais avec M. Kirby. M. Wickham devrait bénéficier d’une remise comprise entre 40 et 50 %.

M. Cunningham, mandaté par Michael Quinlan des avocats du RDJ, a ajouté qu’en fin de compte, la durée de toute disqualification relevait du tribunal, a déclaré l’avocat.

La liquidation de la société est toujours en cours.

M. Wickham n’était pas présent au tribunal ni représenté par des avocats lorsque la demande a été entendue.

Dans une déclaration sous serment, il a demandé au tribunal de n’imposer aucune période de disqualification, affirmant que le tribunal devrait tenir compte de son âge – qu’il est au début de la soixantaine. Une longue période d’exclusion aurait un impact sur sa capacité à gagner sa vie.

M. Wickham a ajouté que l’affaire avait attiré une importante couverture médiatique, ce qui, selon lui, a affecté sa réputation.

Après avoir entendu les observations des avocats, le juge Brian O’Moore a réservé sa décision et a déclaré qu’il rendrait sa décision à une date ultérieure.

Dans sa procédure contre M. Wickham, M. Kirby a affirmé que l’homme d’affaires basé au Royaume-Uni avait imprudemment incité des clients à verser de l’argent à IGSB, dont le défendeur savait qu’il ne pourrait jamais être remboursé.

M. Kirby a également affirmé que M. Wickham avait mal appliqué l’argent des clients à diverses entités à des fins inappropriées, notamment en effectuant des paiements illégaux pour son propre bénéfice personnel.

M. Wickham a dissimulé l’étendue de la situation financière de l’entreprise, n’a pas tenu de registres appropriés et a fait de fausses déclarations selon lesquelles les fonds investis dans IGSB seraient remboursés lorsqu’elle serait “désespérément insolvable”, a affirmé M. Kirby.

Il a été affirmé qu’un stratagème de Ponzi avait été exploité par l’IGSB pendant plusieurs années, et lorsque M. Kirby a été nommé liquidateur, il n’y avait pas de stock de métaux précieux dans l’entreprise.

M. Kirby a allégué que les activités d’IGSB étaient exploitées sur la base que les clients transféraient leur argent à l’entreprise pour acheter de l’or et de l’argent en leur nom, pensant qu’il serait vendu à un prix plus élevé pour générer un profit.

M. Kirby a déclaré qu’en réalité, les paiements effectués par les clients étaient souvent utilisés pour effectuer des paiements à d’autres clients qui avaient investi dans l’IGSB à un moment antérieur.

D’autres fonds ont été détournés vers des tiers ou des entités liées à M. Wickham, qui, selon M. Kirby, ont été utilisés au profit du défendeur.

Lorsque l’affaire était auparavant devant le tribunal, les avocats agissant au nom de M. Wickham et de la société défenderesse ont nié tout acte répréhensible et se sont opposés aux actions de M. Kirby.