Le tribunal de district de Dobrich a rendu une décision confisquant les biens acquis illégalement – 521 voitures particulières d’une valeur marchande totale de 1 320 600 BGN – en faveur de l’État. Les biens sont retirés à un homme portant les initiales E.V., à quatre sociétés commerciales qu’il contrôle et à la femme avec laquelle il cohabite de fait.
La procédure devant le tribunal de district a été initiée par une demande de la Commission de confiscation des biens acquis illégalement /KONPI/.
La réclamation est due à une anomalie importante constatée dans les biens de l’homme entre octobre 2009 et octobre 2019. L’enquête a commencé après que la Commission a reçu une notification du bureau du procureur du district de Dobrich concernant l’implication de l’accusé E.V. en tant qu’accusé dans une procédure préliminaire pour un crime commis – fraude. Selon les dispositions légales, l’existence d’une accusation pour ce crime justifie l’ouverture d’une enquête par la Commission, qui couvre une période de 10 ans à compter de la date de son ouverture. Par la suite, avec une peine effective, l’homme a été reconnu coupable de cet acte.
Les défendeurs ont contesté les réclamations comme étant sans fondement.
Après avoir discuté des arguments des parties, des éléments de preuve recueillis dans l’affaire et des conclusions de l’expertise préparée, le tribunal a constaté qu’il existait un écart entre les revenus nets des prévenus et la valeur des biens qu’ils possédaient à la fin de l’année. la période examinée. L’écart constaté est significatif au sens de la loi sur la confiscation des biens acquis illégalement, car il dépasse à plusieurs reprises la différence autorisée de 150 000 BGN.
Dans cette affaire, il n’a pas été établi que les défendeurs disposaient des moyens légaux pour acquérir les voitures pour lesquelles les réclamations avaient été déposées. Dans cette affaire, il n’existe aucune preuve d’une activité économique exercée par l’une des quatre sociétés commerciales ni de la réalisation de revenus en découlant, note également le tribunal.
Avec la décision du tribunal de district en faveur de l’État par E.V. et des sociétés commerciales qu’il contrôlait, 519 voitures ont été confisquées, ainsi que 2 voitures de la femme avec laquelle il cohabitait.
Le tribunal a rejeté la demande formulée par le défendeur E.V. une somme totale de 10 100 BGN devrait également être confisquée, représentant la valeur marchande de 5 autres voitures particulières vendues après la fin de la période auditée, les fonds provenant de leur expropriation n’étant pas disponibles à la date de la réclamation.
La décision est susceptible d’appel devant la Cour d’appel de Varna dans les deux semaines suivant sa remise aux parties.
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2024-01-29 16:08:00
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