Une ancienne employée d’un cabinet d’avocats a déclaré à un tribunal qu’elle avait été « alarmée » lorsqu’elle a reçu par courrier une facture de la Bank of Ireland Private Bank avec des modifications manuscrites.
Rosie Freeman, ancienne avocate de McCann Fitzgerald, a déclaré lors du procès devant la Cour pénale du circuit de Dublin de l’ancien directeur général de la Bank of Ireland Private Bank, Brendan Mullin, que les modifications majorées sur la facture qu’elle a reçue en mars 2013 étaient « très particulières ».
M. Mullin (60 ans), accusé entre autres d’avoir volé plus de 570 000 € à la Bank of Ireland Private Bank, nie les 15 accusations portées contre lui.
M. Mullin, de Stillorgan Road, Donnybrook, Dublin 4, a plaidé non coupable d’un chef d’accusation de vol de 500 000 € auprès de la banque privée de la Bank of Ireland (BOI), Mespil Road, Dublin 4, le 16 décembre 2011, ainsi que de huit autres chefs d’accusation de vol. diverses sommes d’argent s’élevant à un peu plus de 73 000 € auprès de la banque à différentes dates.
Il a en outre plaidé non coupable d’un chef d’accusation de tromperie et de cinq chefs d’accusation de fausse comptabilité. Toutes les infractions se seraient produites entre juillet 2011 et mars 2013.
M. Mullin était directeur général de BOI Private Bank au moment des infractions présumées et c’est un ancien international de rugby qui a joué pour l’Irlande.
Dans le cadre de son dossier contre lui, l’accusation allègue que M. Mullin a autorisé des paiements par la banque aux avocats McCann Fitzgerald, au cabinet comptable Grant Thornton et aux comptables Beechwood Partners pour des travaux effectués soit pour son entreprise, Quantum Investment Strategies, soit pour lui personnellement. .
Témoignant vendredi devant le tribunal pénal du circuit de Dublin, Mme Freeman a déclaré qu’à l’époque en question, elle était l’assistante personnelle de Roddy Bourke, partenaire de McCann Fitzgerald.
Factures
Elle a déclaré qu’en mars 2013, elle avait reçu une facture par courrier, accompagnée d’une note manuscrite contenant l’en-tête de M. Mullin. Elle a déclaré qu’elle avait reçu un message vocal de M. Mullin avant de recevoir la facture.
Sur la facture d’un montant de plus de 19 000 €, qui a été présentée au tribunal, l’adresse du domicile de M. Mullin était barrée et remplacée par l’adresse manuscrite de Bank of Ireland Private Bank.
La note manuscrite d’accompagnement que le tribunal a entendue provenait de M. Mullin disait : « Pouvez-vous modifier et me délivrer en première instance. Nous pouvons alors émettre une facture à [Bank of Ireland worker] Ger Byrne une copie de votre facture.
“J’étais alarmée”, a déclaré Mme Freeman à Dominic McGinn SC, poursuivant.
Marquages
Elle a déclaré qu’il était «très étrange» de recevoir une facture avec de telles inscriptions manuscrites et qu’elle ne pouvait pas exécuter les instructions car son patron n’était pas présent ce jour-là et que la signature d’un partenaire était requise pour de telles modifications.
Mme Freeman devrait être contre-interrogée par l’avocat de la défense lundi.
Plus tôt vendredi, Mark White, associé de McCann Fitzgerald, a également témoigné. Il a déclaré à M. McGinn qu’il exerçait dans le domaine des fonds d’investissement, de la gestion d’actifs et de la réglementation des services financiers.
Il a précisé qu’entre 2010 et 2013, il avait travaillé avec Brendan Mullin en sa qualité de directeur général de Bank of Ireland Private Bank et que ces contacts auraient été « assez fréquents ».
Le tribunal a entendu que lorsque M. Mullin s’est adressé à M. White en février 2012 au sujet d’un litige lié à sa société, Quantum Investment Strategies, il l’a renvoyé à M. Bourke, qui était un associé du litige.
M. White a déclaré qu’il continuait à travailler avec M. Mullin dans le domaine de la banque privée et qu’au cours d’une de ces conversations en octobre 2012, M. Mullin lui avait demandé de « transmettre un message » à M. Bourke.
“C’était en relation avec une facture que Roddy Bourke avait émise à M. Mullin concernant l’autre affaire”, a déclaré M. White. “Il lui demandait de rééditer l’adressage de la facture… Elle était adressée à M. Mullin à titre personnel.”
M. White a répondu à M. Mullin, le remerciant et en mettant en copie M. Bourke, avec qui il a dit que M. Mullin prendrait contact avec lui concernant l’émission de la facture.
Quatre minutes plus tard, M. Bourke a envoyé un e-mail à M. White disant : « Mark, nous sommes un peu éblouis par les différentes factures !
M. Bourke a poursuivi en écrivant qu’ils avaient reçu un appel il y a deux semaines « de la Bank of Ireland Private Bank » pour leur dire que l’une des factures « devrait en fait leur être adressée », et Mme Freeman avait donc réémis la facture.
M. White a répondu à M. Bourke en disant que ce devait être le même que celui qu’il avait mentionné et en s’excusant d’avoir oublié de le mentionner.
“Pour être honnête envers Brendan, il m’a contacté il y a environ deux semaines alors qu’il ne pouvait pas vous joindre”, a déclaré M. White, ajoutant : “Cela doit être la même chose.”
M. White a déclaré au tribunal que c’était « comme d’habitude » entre lui et M. Mullin jusqu’à ce qu’une autre facture soit évoquée dans la conversation le mois suivant.
Il a déclaré qu’il s’agissait d’une facture différente, mais portant la même date que la facture originale au sujet de laquelle M. Mullin l’avait contacté en octobre.
Le tribunal a vu un e-mail daté du 20 novembre 2012, envoyé par M. Bourke à Mme Freeman, avec copie de M. White.
Frais administratifs
Il a noté que Bank of Ireland avait payé une facture de 18 450 € et qu’une autre facture de 37 585,50 € était impayée. Il a déclaré que M. White avait parlé à M. Mullin au sujet d’un « changement administratif » concernant cette facture.
M. White a ensuite envoyé un e-mail à Mme Freeman avec les instructions qu’il avait reçues, a appris le tribunal.
Cet e-mail, qui a été présenté au tribunal, indiquait que M. Mullin avait demandé que cette facture soit divisée en deux factures, un montant de 18 450 € devant être facturé à la Bank of Ireland et un second montant de 19 135,50 € devant être adressé personnellement à M. Mullin. .
En contre-interrogatoire, Brendan Grehan SC, en défense, a fait valoir à M. White que M. Mullin ne se souvenait pas de lui avoir demandé de réémettre la facture initiale en octobre 2012.
“La seule chose qu’il peut penser qu’il vous aurait dit, c’est qu’il voudrait que cela soit réadressé aux stratégies d’investissement quantiques”, a déclaré M. Grehan.
“Non”, a répondu M. White. “Je me souviens très bien qu’il m’a demandé que l’information soit réadressée à Bank of Ireland Private Bank.”
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M. Grehan a en outre fait savoir à M. White que la conversation qu’il avait eue avec M. Mullin concernant le partage de la facture de 37 585,50 € concernait « le fait que les deux étaient adressées à Quantum ».
“Non, je ne suis pas d’accord avec cela”, a déclaré M. White.
Il a accepté une affirmation de la défense selon laquelle il n’avait pas de note de la conversation avec M. Mullin qui l’avait amené à envoyer un e-mail à Mme Freeman avec les instructions de facturation fractionnée.
Le procès reprend lundi devant le juge Martin Nolan et un jury.
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