Les informations publiées aujourd’hui montrent que les propriétés ont été achetées au nom de l’épouse de Daniel Kinahan, Caoimhe Robinson.
Même depuis qu’ils ont été sanctionnés par le gouvernement américain en 2020, les Kinahan ont pu acheter et vendre des propriétés et ont continué à réaliser des bénéfices.
Les informations publiées aujourd’hui montrent que les propriétés ont été achetées au nom de l’épouse de Daniel Kinahan, Caoimhe Robinson.
L’enquête « Dubai Unlocked » menée par un consortium international de médias du monde entier est coordonnée par l’Organized Crime and Corruption Reporting Project, basé en Norvège, et inclut le Irish Times.
Le cartel de Kinahan ainsi que les financiers du Hezbollah, 40 personnes sanctionnées et 60 fugitifs recherchés au niveau international ont été identifiés grâce à la fuite de données.
Selon l’Irish Times, les dossiers montrent que les Kinahan ont acheté au moins six propriétés après avoir déménagé à Dubaï en 2015.
Cependant, nombre d’entre eux ont été vendus après que les sanctions ont été imposées aux membres de la famille Kinahan ainsi qu’à quatre autres hommes et sociétés qui leur sont liées.
Daniel Kinahan
Il s’agit notamment d’une villa dans le développement exclusif d’Emirates Hills achetée pour 6,05 millions d’euros puis revendue pour 11,7 millions d’euros l’année suivante, selon The Irish Times.
Une autre villa de six chambres à Parkway Vistas au nom de Robinson a été vendue pour 5,2 millions d’euros en 2022, tandis qu’un appartement de luxe dans le gratte-ciel Elite Residences a été vendu pour 1 million d’euros.
Le bureau utilisé par Daniel Kinahan dans le X3, où étaient enregistrées un certain nombre de sociétés liées, n’est pas utilisé mais sa vente a été bloquée par les autorités.
L’enquête a également montré le laxisme des normes qui permet aux gens d’investir sur le marché immobilier de Dubaï sans avoir à expliquer la source de leur richesse.
Les journalistes de la chaîne de télévision suédoise SVT se faisant passer pour des acheteurs à Dubaï se sont fait dire : « Vous pouvez payer en crypto, en espèces. Personne ne vous demandera d’où vient l’argent.
L’appartement luxueux de quatre chambres de l’épouse de Daniel Kinahan, d’une valeur de 1,13 million d’euros, à Dubaï découvert
Au cours des deux dernières années, les prix de l’immobilier à Dubaï ont augmenté d’environ 20 % tandis que les loyers ont également augmenté de 25 % l’année dernière.
Dans des emplacements privilégiés tels que Palm Jumeirah, ils ont augmenté de 40 %.
Les données ont révélé comment l’ami d’enfance de Daniel Kinahan, Ian Dixon, également sanctionné par les États-Unis, a payé 3 000 € par mois pour une propriété achetée plus tard par Robinson.
Dixon serait toujours à Dubaï avec un autre homme sanctionné, Sean McGovern, recherché pour le meurtre en Irlande en raison de la fusillade mortelle en 2016 de l’innocent Noel « Duck Egg » Kirwan.
Tour de la résidence Élite
Christy Kinahan Senior et ses deux fils Daniel et Christopher Jnr sont toujours recherchés par les autorités américaines qui ont mis leur tête à prix de 5 millions de dollars.
Le mois dernier, il est apparu que le partenaire de Christy Kinahan Snr faisait toujours des affaires à l’international malgré les sanctions des États-Unis contre les dirigeants du cartel.
Il a été révélé que Neslihan « Nessy » Yildirim utilisait des services commerciaux en Inde et aux Pays-Bas depuis l’imposition des sanctions en avril 2022.
Elle avait déjà été désignée comme faisant partie d’un plan échoué de plusieurs millions de dollars du cartel visant à acheter une flotte égyptienne d’avions cargo d’occasion de l’armée de l’air.
Des courriels et des documents divulgués au Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) montrent comment Kinahan Snr, se faisant passer pour un consultant en aviation, voulait acheter des avions de transport Buffalo excédentaires en Égypte.
Daniel Kinahan avait lancé une campagne de haute intensité pour se réinventer en tant que promoteur et agent de boxe après avoir déménagé à Dubaï.
Sa tentative de salir sa réputation a été détruite lors de la conférence de presse multi-agences à Dublin, où les sanctions américaines à son encontre ont été annoncées le 16 avril 2022.
2024-05-14 22:20:19
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