Un homme d’affaires allemand d’une quarantaine d’années aurait rencontré un petit avion sur une piste poussiéreuse dans une région reculée d’Australie-Occidentale, un vendredi de fin décembre. Le lendemain soir à Perth, à sept heures de route au sud, lui et un autre homme ont été arrêtés et accusés de trafic d’une quantité commerciale de drogue.
Cette enquête a permis de suivre Herrmann jusqu’à des lieux associés au cartel.Cela inclut un bâtiment en Afrique du Sud que Kinahan a consulté sur son profil google Maps, et la capitale zimbabwéenne, Harare, la veille d’une conférence à laquelle le baron de la drogue irlandais a déclaré avoir participé.
Elle met également en lumière le réseau complexe d’entreprises internationales liées à Herrmann, directement ou par l’intermédiaire de ses associés. L’une de ces entreprises partage une adresse avec une société qui aurait reçu des paiements finalement destinés à Christy Kinahan.
Course autour du monde
Table of Contents
Oliver Herrmann est un ressortissant allemand qui a désigné Munich comme sa « ville natale ». Il est également résident sud-africain, selon l’AFP, et voyagerait avec un passeport suisse. Herrmann a indiqué sa nationalité suisse dans des documents d’entreprise déposés à Singapour, tandis que dans des documents d’enregistrement au Royaume-Uni, il a déclaré être allemand. Il a indiqué l’Indonésie et Singapour comme pays de résidence.
Les registres des entreprises indiquent qu’Herrmann a occupé des postes de direction dans des entreprises actives dans les domaines de la fintech, de l’exploitation minière et du conseil. Jusqu’à récemment, Herrmann était au conseil d’administration d’une « société internationale de matières premières » allemande dont la société mère, selon son site web, doit être cotée à la bourse de Düsseldorf. La société a déclaré en février qu’herrmann avait été démis de ses fonctions au conseil d’administration après avoir pris connaissance des allégations en Australie et qu’il n’avait plus aucun rôle dans l’organisation.
Le compte Instagram d’Herrmann est privé, mais il a un profil public sur Strava, une request de fitness utilisée pour enregistrer l’exercice qui comprend souvent des itinéraires suivis par GPS.
Coureur acclamé qui a remporté le marathon de Munich en 2016, Herrmann a régulièrement enregistré ses courses sur Strava. Des photos publiées sur le compte confirment qu’il s’agit de la même personne que celle photographiée dans un reportage des médias australiens sur sa comparution devant le tribunal en janvier concernant la prétendue affaire de drogue.
Le compte strava d’Herrmann a enregistré plus de 2 500 activités dans 29 pays d’Europe, d’Asie, d’Afrique, d’Amérique du Sud et du Moyen-Orient entre 2013 et 2023. Il a également publié au moins 130 photos documentant ses nombreux voyages. Elles montrent un athlète dévoué qui semble apprécier un style de vie de jet-setteur, avec de nombreux endroits pittoresques et tropicaux.
Le compte Strava d’Herrmann montre que, comme Kinahan, il s’est fréquemment rendu au Zimbabwe.Une analyse des courses d’Herrmann montre qu’il a enregistré près de 500 activités à Harare entre février 2018 et mai 2022. Pendant ce temps, Kinahan a publié 25 avis Google à Harare entre juin 2019 et septembre 2021.
Dans l’un de ces avis, le chef du syndicat transnational du crime organisé a déclaré avoir passé quatre nuits à l’hôtel Amanzi Lodge pour une « conférence de réseautage d’affaires » qui était organisée par deux sociétés. La conférence s’est déroulée du 8 au 11 octobre 2019, selon l’un des comptes de médias sociaux de la société.Sur deux photos publiées en ligne, une personne ayant des traits similaires à ceux de Kinahan est vue lors de l’événement.
Le 7 octobre,la veille du début de la conférence,Herrmann a enregistré une course à seulement 5,5 km du lieu où Kinahan a déclaré avoir séjourné. L’activité Strava de Herrmann à Harare en 2019 suggère qu’il a passé du temps près de cet endroit, près de la banlieue riche de Borrowdale, avec des dizaines de courses commençant et se terminant sur la même route résidentielle. Après le 7 octobre, la prochaine course Strava d’Herrmann a été enregistrée trois jours plus tard à Dublin, en Irlande.
Deux des courses d’Herrmann de 2021 et 2022 ont lieu dans le center-ville de Dubaï, à environ 250 mètres et 550 mètres du bureau d’une société sanctionnée que le gouvernement américain a déclaré être détenue ou contrôlée par le fils de christy Kinahan, Daniel Kinahan.
La course de 2021 commence et se termine devant un hôtel cinq étoiles où Daniel Kinahan a été photographié. La photo dans le tweet supprimé depuis, qui a fait l’objet d’une couverture médiatique à l’époque, a été publiée trois jours après la course Strava d’Herrmann et géolocalisée à Dubaï.Une recherche d’image inversée montre que la photo de Daniel Kinahan a été prise à l’intérieur de l’hôtel de Dubaï.
Le profil Strava d’Herrmann affiche également des informations sur ses activités commerciales. Une publication de 2018,intitulée « Vue du bureau à ZIM »,comprend une photo d’un document ouvert sur un écran d’ordinateur portable. Intitulé « Mining Project Teaser », le document vante l’attractivité de la politique « ouverte aux affaires » du Zimbabwe pour les investisseurs étrangers.
Sur l’en-tête figure « Gemini Global Pte Ltd », une société basée à Singapour dont Herrmann est le directeur et le secrétaire, selon les registres des entreprises. Herrmann aurait déposé une plainte auprès de la police après que Gemini ait prêté 500 000 $ US pour un projet minier indonésien qui a échoué au début des années 2010. Plus de deux douzaines de courses enregistrées par Herrmann commencent et se terminent à l’adresse enregistrée de la société de Singapour.
Herrmann est répertorié sur Crunchbase comme le directeur financier de la fintech irlandaise défunte, Leveris Limited, qui aurait fait faillite en 2021 avec des dettes de 38 millions d’euros. Les registres du Companies Registration Office d’Irlande montrent qu’il était également administrateur de la société. Herrmann a enregistré des courses Strava à Minsk et à Prague, d’autres villes où Leveris avait des relations d’affaires.
Compagnon de course
Une série de sociétés impliquées dans le commerce, l’immobilier et le financement d’entreprises semblent être liées à la partenaire d’Herrmann. Cette femme a été identifiée grâce à une analyse des publications sur les médias sociaux. Dans les commentaires d’une publication Instagram sur sa victoire au marathon de Munich, plusieurs utilisateurs ont identifié le compte de la femme. le profil Strava d’Herrmann suit également un utilisateur du même nom et comprend une photo de lui avec une femme d’apparence identique lors d’une course en France.
Une analyse du compte Strava de la femme montre que plusieurs courses enregistrées dans différents pays sur six ans correspondent à l’endroit où les itinéraires suivis par GPS d’Herrmann commencent et se terminent. Elle est identifiée comme une compagne dans au moins une course enregistrée sur le profil d’Herrmann.
Trois vidéos publiées sur le compte Instagram maintenant supprimé de la femme montrent un homme ressemblant fortement à Herrmann lors d’une randonnée à Table Mountain au Cap, visitant le parc national de Mapungubwe et lors d’un safari avec deux garçons près du lac Kariba. des photos montrent également une excursion en bateau et une sortie à la plage avec plusieurs enfants dans lesquelles un homme ayant des traits similaires à Herrmann est vu de dos. Une photo publiée sur le compte Twitter de la femme il y a une décennie montre également un homme qui ressemble à Herrmann.
La femme est également identifiée dans une publication Instagram par un magnat minier thaïlandais dont la société est répertoriée comme actionnaire de la société allemande qui a récemment démis Herrmann de son conseil d’administration. L’Instagram de la femme thaïlandaise comprend des photos d’Herrmann et de sa partenaire remontant à des années, y compris lors d’un « voyage d’affaires » en 2022 à Dubaï.
La toile d’entreprise
La troisième société est 247 Capital Group, enregistrée en Afrique du Sud, où le fournisseur de données commerciales b2bhint.com la répertorie comme administratrice. Ces détails ont été vérifiés par le biais du registre officiel de l’Afrique du Sud. Un site web d’apparence générique pour l’entreprise indique qu’il s’agit d’un « groupe de financement d’entreprises » de premier plan doté de « gestionnaires spécialisés en levée de capitaux ». La section contact du site web répertorie deux adresses : l’une est une petite maison à Long Island, New York ; l’autre est un immeuble de grande hauteur à Johannesburg appelé The Leonardo.
Le profil Strava d’herrmann montre qu’il a enregistré deux courses matinales se terminant directement devant The Leonardo, en avril et mai 2022. Kinahan s’est également rendu à The Leonardo : il a écrit sur sa visite du bâtiment et a publié des photos de l’intérieur dans des avis Google de septembre 2021.
La première est pour une société basée aux États-Unis appelée Ryba LLC ; la deuxième est pour une société indonésienne appelée PT.Sukses Dagang Bersama (abrégée en « SDB Trading » en ligne) ; et la troisième est un espace réservé pour un développeur web qui a conçu les sites pour 247 Capital, Ryba LLC et PT. Sukses Dagang Bersama.
La partenaire d’Herrmann n’avait pas répondu aux demandes de commentaires au moment de la publication. Rien ne suggère qu’elle soit impliquée dans une activité illégale.
Ryba LLC
L’année dernière, il a été rapporté qu’une société ayant une adresse postale au Trump Building était le destinataire de deux paiements totalisant 850 000 $ US. Il a été dit que les fonds avaient été versés sur un compte de société dans le dakota du Sud et que le bénéficiaire était Adam Wood, un associé connu de Kinahan qui a assisté à une conférence sur l’aviation en Égypte en 2019 avec le chef du cartel. Le journal a déclaré que ces paiements faisaient partie d’une série de virements internationaux.L’article suivant a été traduit en français et tous les détails concernant l’auteur original, l’auteur, la publication, l’éditeur original et le site web original ont été supprimés. L’article traduit est parfaitement rédigé en français, adapté à un public francophone, optimisé pour les moteurs de recherche (notamment Google dans les régions francophones) et totalement anonymisé par rapport à sa source originale.
Des transferts totalisant 1,25 million de dollars américains ont été effectués, dont un certain individu était le bénéficiaire ultime.
Des paiements de 850 000 dollars américains ont été versés à une société.
Le site web de cette société indique que son adresse est située dans le Trump Building à Wall Street, à New York. Des entreprises portant ce nom sont enregistrées aux États-Unis, mais les registres des sociétés montrent qu’aucune n’est située à New York.
Le numéro de téléphone figurant sur le site web de la société était lié à un cabinet d’avocats new-yorkais via une application de carnet d’adresses collaborative. Une recherche en ligne concernant ce cabinet révèle qu’il possède un bureau dans le Trump Building. Des recherches concernant l’adresse de Long Island figurant sur le site web d’une autre société ont permis de trouver un avocat travaillant dans ce cabinet.
L’adresse de Long Island figurait également dans un dossier de la cour des petites créances, qui désignait le propriétaire de la maison comme étant l’avocat travaillant dans le Trump building. Une copie numérique de l’acte du comté de Nassau montre que l’avocat a acheté la maison il y a 25 ans.
Selon la biographie de l’avocat, il est un « spécialiste de la lutte contre le blanchiment d’argent » qui travaille dans les domaines de la planification patrimoniale et fiscale, de l’administration des fiducies et des successions, et de la protection des actifs. Au moment de la publication, l’avocat et le cabinet n’avaient pas répondu aux demandes de commentaires. Rien ne suggère que l’avocat ou le cabinet soient impliqués dans des activités illégales.
Une capture d’écran montre une notification de réunion pour un employé visible en haut à droite de l’écran d’un ordinateur portable. Le compte LinkedIn de l’employé n’est plus en ligne,mais ses coordonnées ont été enregistrées sur un site qui regroupe des données professionnelles provenant de plateformes en ligne.
L’employé n’avait pas répondu aux demandes de commentaires au moment de la publication. Rien ne suggère qu’il soit impliqué dans des activités illégales.
société Indonésienne
un document corporatif indonésien révèle que le « commissaire » d’une société est une personne. Cette personne a déclaré qu’il n’avait « jamais entendu parler » de la société indonésienne et qu’il n’avait « aucune connaissance » de ses activités. Il a également déclaré qu’il n’avait aucun lien commercial avec un individu en dehors d’une ancienne entreprise et qu’il n’avait pas été en contact avec lui depuis l’effondrement de cette entreprise en 2021.
Après avoir reçu une copie des documents commerciaux indonésiens indiquant qu’il était inscrit en tant que commissaire, cette personne a déclaré qu’il « n’avait pas autorisé cela » ni signé de documents assumant un rôle quelconque dans l’entreprise. Il a confirmé que son nom, son adresse et les informations de son passeport figurant sur le document étaient exacts.
« Plusieurs personnes auraient eu accès à ces informations », a-t-il déclaré. « L’entreprise a été fondée en 2021, soit quelques mois après la faillite de l’ancienne entreprise et quelques mois après mon dernier contact avec un individu, en supposant qu’il soit la raison pour laquelle mon nom apparaît ici. »
Cette personne a rencontré un individu par l’intermédiaire d’un associé en 2016, et cet individu a par la suite investi dans l’entreprise et en est devenu le directeur financier. Cette personne le trouvait « fiable, calme, compétent et digne de confiance », ajoutant que l’annonce de son arrestation avait été un « choc complet ». Cette personne pensait que l’individu vivait au Zimbabwe et s’entraînait comme coureur.
Les registres des sociétés montrent également que la société a été initialement créée en 2013 sous un nom différent. Une personne portant les mêmes nom et prénom que la partenaire d’un individu est répertoriée comme directrice de la société de décembre 2017 à novembre 2021. son adresse indiquée se trouve dans un quartier résidentiel à l’ouest de Jakarta, où l’individu et sa partenaire ont enregistré des dizaines de courses.
Aéronefs et Commerce International
La société a été impliquée dans la vente d’un aéronef qui a été exporté des États-Unis vers l’Afrique l’année dernière, selon les registres de la Federal aviation Administration (FAA). Les documents de la FAA indiquent que la société a acheté l’avion – un Beechcraft King Air 350 – au début de 2024.
Le site web de suivi des vols ADS-B Exchange montre que l’avion biturbopropulseur est arrivé à Harare après la dernière étape de son voyage le 23 février 2024. Le pilote convoyeur qui a transporté l’avion a publié des photos du voyage sur facebook, qui ont été taguées à Harare à la même date. L’avion est actif depuis sa livraison, se rendant dans des aéroports au Zimbabwe, en Afrique du Sud et au Botswana. Des photos prises par des observateurs d’avions en Afrique du sud en avril et mai 2024 montrent l’avion avec le numéro d’immatriculation du Malawi 7Q-YAO sur le côté.Le paiement de 850 000 dollars américains à la société était lié à un différend concernant l’achat de cet aéronef.
Un message de juillet 2019 indiquait qu’une entité investissait dans l’avion pour une « entreprise commune d’ambulance aérienne en Afrique ». L’avion photographié dans le message montre son numéro de série « 342 », correspondant à l’avion figurant sur la publication Facebook du pilote. bien que le numéro d’immatriculation d’un aéronef puisse changer, le numéro de série est attribué par le fabricant et reste le même.
Un employé de l’autorité de l’aviation du Malawi est référencé dans une photo facebook comme étant l’un des pilotes lors d’un vol d’août 2021 dans l’avion.
L’identité de l’avion immatriculé au Malawi a été confirmée par son numéro d’immatriculation de l’époque, « 7Q-XRP », visible sur le panneau de commande de la photo. Le cockpit est identique à celui illustré dans un avis Google publié un mois plus tard en septembre 2021.
les pilotes n’avaient pas répondu aux demandes de commentaires au moment de la publication. Rien ne suggère qu’ils soient impliqués dans des activités illégales ou que l’un ou l’autre des avions se soit rendu en Australie.
Les données d’import/export montrent que dans un envoi de 2023 de l’Inde vers le Nigeria, la société est répertoriée dans la description du produit pour une livraison du narcotique « Pentazocine Injection », un opioïde utilisé en médecine qui serait également détourné et vendu sur le marché clandestin au Nigeria.
Une autre société est également répertoriée dans le champ de la description du produit.Cette société basée en Corée a été sanctionnée par les États-Unis en mai 2022 pour avoir fait partie d’un réseau de contrebande de pétrole et de blanchiment d’argent lié à l’Iran.
La description du produit contient généralement des informations sur les articles exportés. Une explication possible de l’apparition des noms de sociétés dans cette section est qu’il s’agit de « parties à notifier », c’est-à-dire des entités telles que les acheteurs, les fournisseurs et les courtiers qui doivent être informés de l’arrivée de la cargaison. La société apparaît comme une « partie à notifier » dans la description du produit pour un autre envoi vers le Nigeria provenant d’une autre société pharmaceutique indienne.
La société est également répertoriée dans les registres d’importation de 2024 pour les expéditions d’accessoires pour machines lourdes vers la Turquie en provenance d’une société péruvienne qui fabrique du matériel minier. Dans les registres, elle apparaît également comme un exportateur de « pièces de rechange » pour des machines similaires, cette fois de la Turquie vers la Russie.
Un individu n’avait pas répondu aux demandes de commentaires au moment de la publication. L’avocat de l’individu a déclaré : « Je n’ai pas été chargé de commenter ces questions. »
Les courriels envoyés à diverses entités n’ont pas été retournés.
Accusations de Cocaïne en australie
un individu et un homme australien ont comparu devant le tribunal de première instance de Perth en janvier. Les deux hommes ont été accusés d’un chef d’accusation de trafic d’une quantité commerciale de cocaïne.
L’individu fait également face à quatre chefs d’accusation de non-respect d’une ordonnance, selon un rapport, tandis que l’homme fait également face à un chef d’accusation de possession d’une drogue contrôlée et à un chef d’accusation de non-respect d’une ordonnance.Les médias locaux ont rapporté qu’aucun des deux hommes n’avait demandé de libération sous caution et qu’aucun plaidoyer n’avait été enregistré.
La police fédérale australienne a déclaré que les hommes avaient été arrêtés dans le quartier central des affaires de Perth le 28 décembre dans le cadre d’une opération qui avait débuté en octobre.
La police fédérale australienne allègue que les hommes se sont rencontrés à l’aéroport de Perth en novembre et se sont rendus en voiture à l’aéroport de Kojonup, à environ 250 km au sud de Perth. Les enquêteurs ont déclaré que le couple avait quitté l’Australie-Occidentale dans les jours suivants, mais qu’il était revenu séparément par la suite.
L’homme est retourné à Perth le 26 décembre, selon la police, où il a loué un véhicule et transporté plusieurs valises et jerricans. L’individu aurait rencontré un petit avion à l’aérodrome d’Overlander le 27 décembre, avant de retourner à Perth et de rencontrer l’homme le lendemain. La police a déclaré que les hommes avaient acheté d’autres valises,avant de les jeter avec des jerricans dans une poubelle d’un centre commercial.La police a déclaré qu’une fouille de la chambre d’hôtel de l’homme avait permis de découvrir environ 200 kg de cocaïne, dans six valises, ainsi que des appareils électroniques, des lunettes de vision nocturne et une radio VHF à bande aérienne. Ils ont déclaré avoir fouillé la chambre d’hôtel de l’individu et saisi quatre valises vides, du matériel de navigation aérienne, un portefeuille de crypto-monnaie matériel et d’autres appareils électroniques.
Les deux hommes ont été accusés de trafic d’une quantité commerciale de cocaïne.
Ce document retrace les liens entre Oliver Herrmann, coureur et ancien membre du conseil d’governance d’une société de matières premières, et plusieurs figures et entités potentiellement impliquées dans des activités suspectes ou illégales, notamment Christy Kinahan, un chef de crime organisé.L’analyze s’appuie principalement sur l’activité de Herrmann sur la plateforme de fitness Strava, ainsi que sur des données de médias sociaux et des registres d’entreprises.
Voici un résumé des points clés :
Liens avec Kinahan et le Zimbabwe : Herrmann apparaît avoir eu des activités similaires à celles de Christy Kinahan, notamment des voyages fréquents au Zimbabwe. Notamment, Herrmann a couru près de l’hôtel où Kinahan a séjourné brièvement en octobre 2019, la veille du début d’une “conférence de réseautage d’affaires”.
Voyages et proximité aux intérêts des Kinahan à Dubaï : Des courses de Herrmann à Dubaï le placent à proximité d’un bureau lié à daniel kinahan (le fils de Christy Kinahan) et d’un hôtel où Daniel Kinahan a été photographié, environ trois jours avant la prise de la photo.
activités commerciales et sociétés : Le compte Strava de Herrmann contient des informations sur ses activités commerciales, notamment une société basée à Singapour (Gemini Global Pte Ltd), dont il est le directeur. Il a également été lié à la société irlandaise de Fintech Leveris Limited, qui a fait faillite, et à des projets miniers au Zimbabwe et ailleurs.
Partenaire et liens financiers: L’analyse révèle la présence d’une partenaire d’Herrmann, dont les activités sur les médias sociaux le positionnent comme une figure récurrente de ses voyages personnels et professionnels. Il semble y avoir des liens entre la partenaire de Herrmann et une société qui comprend des investisseurs dans la société allemande dont Herrmann a été membre du conseil d’administration.
Liens avec 247 Capital Group : Herrmann a enregistré des courses terminant devant le gratte-ciel The Leonardo à Johannesburg, où Kinahan a également été. Une entreprise nommée 247 capital Group répertorie une adresse dans cette tour, et il est impliqué de manière plus informelle par Herrmann.
Utilisation de Strava comme preuve : L’article utilise les données de Strava pour corroborer d’autres informations,notamment la chronologie des voyages,les lieux fréquentés et les possibles liens avec des individus et des entreprises.
le document présente un “dossier” d’activités et de relations commerciales d’Herrmann, l’associant à des personnalités suspectes et à des lieux d’intérêts potentiellement liés à Christy Kinahan, une figure du crime organisé. L’analyse des données de Strava joue ici un rôle central.