Les banques occidentales aident à financer l’association caritative d’un oligarque sur liste noire

Un puissant homme d’affaires russe, soumis à des sanctions financières depuis près d’une décennie, a néanmoins utilisé des banques américaines et européennes pour collecter des fonds pour des orphelinats dans une région qui est au cœur du programme du Kremlin visant à expulser des enfants ukrainiens vers la Russie, selon les archives.

L’homme d’affaires Konstantin Malofeyev est l’une des voix conservatrices les plus éminentes de Russie et un partisan des efforts de réinstallation, que les procureurs de La Haye ont qualifiés de crime de guerre. Il appelle au retour de l’Empire russe et a nié à plusieurs reprises l’existence d’une identité ukrainienne.

M. Malofeyev est coupé de la plupart des systèmes financiers occidentaux depuis 2014, lorsque le département du Trésor et d’autres régulateurs internationaux l’ont accusé de financer les forces russes par procuration en Ukraine. Il l’a nié.

M. Malofeyev, cependant, a continué à utiliser son organisme de bienfaisance, la Fondation Saint-Basile le Grand, pour collecter des fonds pour les orphelinats dans les régions du Donbass et de Zaporizhzhia occupées par la Russie. Dans une interview, M. Malofeyev a déclaré qu’il ne savait pas si ces orphelinats accueillaient des enfants ukrainiens qui avaient été déplacés de force, mais a déclaré que les efforts de réinstallation avaient été injustement diabolisés.

« Des petits enfants expulsés de leurs familles par les Russes ? » dit-il en le comparant au conte de fées « Cendrillon ». “Tout cela est faux.”

Le New York Times a vu des documents confirmant un récent transfert de dollars américains sur le compte de l’association dans la succursale moscovite d’OTP Bank, une banque hongroise.

Le chemin exact emprunté par ces dollars n’est pas clair. OTP a déclaré qu’il ne discuterait pas de ses clients, citant des politiques de confidentialité, mais a déclaré qu’il était « une institution éthique et respectueuse des lois qui suit le principe de tolérance zéro à l’égard de tout type de crime ».

Le site Web de l’association indique que les dons internationaux transitent par Bank of America et Deutsche Bank. Mais les porte-parole des deux sociétés ont déclaré qu’aucune d’entre elles ne faisait actuellement affaire avec la succursale d’OTP à Moscou.

La Fondation Saint-Basile le Grand elle-même n’a pas été mise sur liste noire par les autorités américaines ou européennes. Mais sous le «règle des 50 pour cent“, les sanctions contre M. Malofeyev s’étendraient automatiquement à toute entité dont il est actionnaire majoritaire. L’Union européenne a des règles similaires pour les organisations dans lesquelles les personnes inscrites sur la liste noire ont une « influence décisive ».

M. Malofeyev a fondé la fondation en 2007 et est président de son conseil d’administration. Il est inscrit comme directeur général dans le registre juridique officiel russe.

Il n’est pas clair si les règles du Département du Trésor couvriraient la fondation de M. Malofeyev. Sa capacité à déplacer de l’argent en utilisant les banques occidentales est un exemple de la façon dont les sanctions – la punition de choix de l’Occident contre la Russie – dépendent en grande partie de leur application par les banques et peuvent être une question d’interprétation.

Les porte-parole de Bank of America et de Deutsche Bank ont ​​déclaré que les banques respectaient toutes les règles en matière de sanctions. Le département du Trésor a refusé de commenter. Les régulateurs européens n’ont pas fait de commentaire, mais ont déclaré qu’il appartenait aux gouvernements nationaux d’appliquer les sanctions.

La Russie a annexé illégalement certaines parties de l’Ukraine l’année dernière, et M. Malofeyev a réitéré l’affirmation du Kremlin selon laquelle tous les enfants de cette région « appartiennent » à la Russie.

Depuis l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie, les enfants de ces régions sont eux-mêmes devenus un champ de bataille. Certains enfants ont décrit un processus déchirant de coercition, de tromperie et de force lorsqu’ils ont été transférés en Russie, placés dans des institutions publiques ou des foyers d’accueil et soumis à une rééducation. Suite à ces informations, la Cour pénale internationale a émis un mandat d’arrêt en mars contre le président Vladimir V. Poutine et Maria Lvova-Belova, la responsable responsable des efforts de relocalisation.

M. Poutine a publiquement remercié M. Malofeyev en février pour avoir aidé « les enfants du Donbass ». Et Mme Lvova-Belova l’a mentionné lors du même événement en parlant des hommes d’affaires qui ont soutenu ses efforts.

La fondation de M. Malofeyev aide depuis 2014 à transporter des enfants des zones occupées par la Russie vers les hôpitaux de Moscou. L’Ukraine a inscrit l’association sur la liste noire en 2015 et a renouvelé cette désignation à cinq reprises, la dernière fois en 2021.

En janvier, la fondation et Mme Lvova-Belova ont annoncé un projet appelé “Enfance heureuse” pour collecter des fonds pour « les enfants et les familles avec enfants » dans les « nouvelles régions de Russie », selon le communiqué de presse officiel. En moins d’un mois, il a permis de récolter environ 265 000 $. En février, elle et M. Malofeyev ont visité ensemble les territoires occupésrencontre avec les chefs de régions autoproclamés.

M. Malofeyev était furieux de la couverture médiatique des mandats d’arrêt.

« Cette histoire est absolument immorale », a déclaré M. Malofeyev au Times plus tôt cette année. « S’ils étaient accusés, par exemple, que les enfants tombaient malades, que les enfants souffraient, alors il serait possible d’en parler. Mais les enfants vont bien. Les enfants ont retrouvé leur famille.

Selon un communiqué de presse officiel, environ 450 enfants et jeunes adultes sont pris en charge dans des orphelinats financés par la fondation de M. Malofeyev. Il a ajouté que l’association soutenait également les familles russes de la région du Donbass qui ont récemment adopté des enfants.

« Il y a des familles avec plusieurs enfants qui ont adopté des enfants qui ne sont pas les leurs », a-t-il déclaré au Times.

“La Fondation Saint-Basile le Grand est une porte dérobée permettant à Malofeyev et à la Russie de poursuivre une opération d’influence étrangère”, a déclaré Jelle Postma, un ancien officier des renseignements néerlandais qui dirige désormais Justice pour la prospérité, une institution de recherche axée sur l’ingérence étrangère.

M. Postma a transféré de l’argent en dollars à la fondation pour tester le système de dons et a partagé la documentation avec le Times.

L’année dernière, le ministère de la Justice a inculpé M. Malofeyev accusé de tentative d’évasion des sanctions. Il s’agit de la première affaire pénale intentée par le groupe de travail multi-agences de l’administration Biden mis en place pour cibler l’argent russe illicite.

Plus tôt cette année, le ministère de la Justice a annoncé qu’il utiliserait les 5,3 millions de dollars qu’il avait saisis auprès de M. Malofeyev pour aider à reconstruire l’Ukraine.

« Même si cela représente le premier transfert par les États-Unis de fonds russes perdus pour la reconstruction de l’Ukraine, ce ne sera pas le dernier », a déclaré le procureur général Merrick B. Garland dans un communiqué.