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Nouvelles de l’ONS•hier, 20:59
Les Pays-Bas n’introduiront pas une interdiction totale des bureaux fiduciaires. C’est ce qu’écrit la ministre des Finances Sigrid Kaag dans une lettre au Parlement en réponse à une rechercher à une telle interdiction que possible. Le prédécesseur de Kaag aux Finances, Wopke Hoekstra, avait demandé cette enquête parce qu’il doutait de l’utilité du secteur où beaucoup de choses ont mal tourné ces dernières années.
Un bureau fiduciaire offre divers services financiers aux entreprises. Par exemple, il peut faire l’administration, mais aussi fournir à une société boîte aux lettres une adresse de bureau et des administrateurs qui ne gèrent l’entreprise que sur papier. Tout cela peut contribuer à masquer les propriétaires et l’origine du capital des sociétés boîtes aux lettres.
Évasion fiscale, blanchiment d’argent et corruption
Les bureaux fiduciaires ont été impliqués dans le passé avec des multinationales qui se soustrayaient à l’impôt via les Pays-Bas ou avec des criminels qui utilisaient des sociétés boîtes aux lettres pour blanchir de l’argent. Les bureaux fiduciaires néerlandais ont également joué un rôle dans un certain nombre de grandes affaires de corruption internationales, écrivent les chercheurs de l’agence de recherche SEO.
Dans le même temps, les avantages du secteur fiduciaire pour les Pays-Bas sont faibles. Les trust offices ne sont pas un gros employeur (environ 1750 emplois) et génèrent annuellement 50 millions d’euros de recettes fiscales.
Pourtant, les chercheurs ne voient pas grand-chose dans une interdiction générale. Les blanchisseurs d’argent peuvent également facilement utiliser les sociétés boîtes aux lettres néerlandaises sans l’aide d’un bureau fiduciaire officiel. Depuis que les Pays-Bas ont resserré les règles en 2019, un secteur fiduciaire illégal florissant a émergé. L’année dernière, SEO estimait que près d’une personne sur trois fournissant des services de confiance le faisait sans licence.
Bureaux fiduciaires illégaux
Une interdiction totale ne ferait qu’augmenter les services illégaux, affirment les chercheurs. En conservant un secteur réglementé, les bureaux fiduciaires agréés peuvent avoir une fonction de gardien. De plus, une interdiction est difficile à faire respecter.
Kaag est sensible à ces arguments et choisit donc de ne pas interdire le secteur. En outre, le ministre souligne qu’il existe également des raisons juridiques pour utiliser un bureau de fiducie.
Parce que Kaag voit aussi que le secteur comporte des “risques sérieux”, elle propose des règles supplémentaires. Par exemple, il devrait devenir plus difficile de « faire du shopping de confiance », ce qui signifie que les clients douteux s’adressent aux bureaux de confiance jusqu’à ce qu’ils trouvent un bureau qui les acceptera comme client.
En outre, le ministre souhaite plus de transparence, par exemple en signalant de quels pays proviennent les clients de confiance.
“Presque pas entretenu”
“Je ne suis pas mécontent des résultats de l’enquête”, a déclaré un porte-parole de Holland Questor, l’association sectorielle des bureaux de fiducie. Il se réjouit que la valeur ajoutée du secteur soit soulignée. “Et ces actions supplémentaires sont également très bien. Nous souffrons également du secteur fiduciaire illégal, qui nous donne une mauvaise réputation.”
Arnold Merkies de la Fondation pour la recherche sur les entreprises multinationales comprend également qu’une interdiction totale n’a pas été choisie. “Mais les règles doivent être beaucoup plus strictes, tout comme la supervision.”
Selon Merkies, la lutte contre le secteur illégal doit également être améliorée. “Il n’y a presque plus d’application de la loi maintenant. Le superviseur De Nederlandsche Bank n’est peut-être pas équipé pour cela non plus, vous aimeriez plus d’une sorte d’enquête.”
