- Par James Oliver, Will Dahlgreen, James Melley et Andy Verity
- BBC Panorama, Newsnight et BBC News
Une société offshore a contribué à la création de sociétés utilisées par des membres du cercle restreint de Vladimir Poutine, dont une cachant le yacht du défunt patron mercenaire Eugène Prigojine, peut révéler la BBC.
Alpha Consulting, basé aux Seychelles, a également aidé à former plus de 900 partenariats britanniques qui ont utilisé une faille dans le secret pour dissimuler leurs véritables propriétaires.
Un partenariat était impliqué dans l’exploitation d’un pétrolier qui contournait les sanctions, tandis que d’autres commettaient des crimes.
Alpha a déclaré qu’il respectait toujours la loi.
L’enquête menée par la BBC, Finance Uncovered et la Seychelles Broadcasting Corporation a analysé des documents internes d’Alpha et des milliers de dossiers de l’entreprise pour identifier certaines des personnes qui ont secrètement bénéficié du travail de la société offshore, basée dans cette nation insulaire de l’océan Indien.
En plus de s’adresser aux membres du cercle restreint du président russe Vladimir Poutine, Alpha Consulting était une usine à secret – l’une des sociétés les plus prolifiques contribuant à exploiter une faille béante dans la législation britannique. Certains des partenariats qu’il a contribué à créer ont été impliqués dans des allégations de fraude et dans la gestion d’une usine à rédaction illégale. L’un d’entre eux a été accusé d’ingérence dans des élections étrangères.
Eugène Prigojine, patron du groupe Wagner décédé en début d’année, faisait partie de ceux qui ont bénéficié des services d’Alpha. Sa société Beratex Group Ltd a été sanctionnée par les États-Unis en 2019, en tant que société écran dissimulant la propriété de son jet privé et de son yacht.
Alpha a déclaré n’avoir “jamais participé à aucune activité commerciale” avec Beratex.
Source des images, Trésor américain
Un jet privé et un yacht appartenant à Eugène Prigojine ont été dissimulés derrière une société écran qu’Alpha a aidé à créer
Leonid Reiman, ami proche et associé du président Poutine, était un client d’Alpha. En 2006, alors qu’il était ministre russe des Communications, Reiman a été reconnu par un tribunal suisse comme étant le propriétaire secret d’une entreprise qui avait reçu des paiements corrompus.
Malgré les relations bien documentées de M. Reiman avec le président russe, les documents montrent qu’Alpha a fourni un administrateur pour l’une de ses sociétés qui n’a pas déclaré que M. Reiman était une “personne politiquement exposée” – une personne dont la position ou les relations signifient qu’elle pourrait être plus exposée. aux risques de corruption et qui nécessite donc un niveau de contrôle plus élevé.
Geoff Barrow, expert en lutte contre le blanchiment d’argent, a déclaré qu’il ne s’agissait “pas vraiment d’un oubli”. Ne pas faire de déclaration constitue « une violation des règles si vous faites sciemment affaire avec une personne politiquement exposée », a-t-il déclaré.
Alpha a déclaré avoir effectué toutes les vérifications requises sur M. Reiman et n’avoir trouvé aucune information suggérant qu’il était une personne politiquement exposée ou impliquée dans du blanchiment d’argent. Elle a déclaré qu’elle “n’agit pas pour le compte de clients ou d’intermédiaires professionnels qui, selon nous, ont été impliqués dans des actes répréhensibles”.
L’enquête révèle également qu’Alpha, dirigée par une femme d’affaires russe nommée Victoria Valkovskaya, a contribué à la création de 927 sociétés en commandite, soit une sur cinq enregistrées en Angleterre, au Pays de Galles et en Irlande du Nord depuis 2017.
Source des images, Victoria Valkovskaïa
Alpha est dirigé par la femme d’affaires russe Victoria Valkovskaya
Les sociétés en commandite, un type d’entreprise généralement créée par deux personnes ou plus pour posséder et gérer une entreprise ensemble, peuvent également être utilisées pour contourner les réglementations en matière de transparence.
Après l’introduction d’une loi en 2016 obligeant les entreprises britanniques à déclarer qui les possède ou qui les contrôle réellement, il y a eu une forte augmentation des enregistrements de sociétés en commandite, qui étaient exonérées. Cette exigence a été étendue aux sociétés en commandite écossaises un an plus tard après qu’il a été révélé qu’elles étaient de plus en plus utilisées à des fins de blanchiment d’argent et d’autres délits.
Malgré cela, le gouvernement n’a pas réussi à étendre les lois obligeant les sociétés à identifier les personnes réellement contrôlantes – connues sous le nom de « personnes exerçant un contrôle important » – à toutes les sociétés en commandite.
Kevin Hollinrake, un jeune ministre des Affaires, a rejeté les inquiétudes concernant une faille, déclarant à la Chambre des communes que “les sociétés en commandite ne peuvent pas posséder de biens ou d’actifs en leur propre nom”.
Mais notre enquête montre qu’Alpha a contribué à la création de sociétés en commandite qui ont servi à acquérir des actifs et à en cacher les propriétaires, notamment un pétrolier, le Delfi, qui a pollué les côtes ukrainiennes après son naufrage en 2019.
Les enquêtes menées par les autorités ont permis d’obtenir des documents identifiant le propriétaire du pétrolier comme étant une société en commandite basée à Cardiff appelée Mister Drake PC.
Comme beaucoup d’entreprises qu’Alpha a aidé à créer, elle semblait appartenir en partie à un résident seychellois qui, sur le papier, ressemblait à un entrepreneur prolifique : Luther Denis, qui est répertorié comme associé commandité de 184 sociétés en commandite britanniques.
Source des images, Getty Images
Alpha a contribué à la création de la société en commandite propriétaire du pétrolier Delfi, qui a perdu du pétrole pendant des mois après son naufrage.
Mais des documents internes montrent que des associés comme M. Denis cèdent tous leurs pouvoirs au “bénéficiaire effectif” secret. M. Denis est l’un des 12 associés désignés ou fictifs fournis et payés par Alpha, qui ne savent souvent rien de ce que font réellement les entreprises qu’ils aident à créer.
Suite au naufrage, un tribunal a infligé une amende à Mister Drake PC – mais il n’a jamais pu identifier le véritable propriétaire et l’amende n’a jamais été payée.
Michelle Wiese Bockmann, analyste chez Lloyd’s List Intelligence, a déclaré : « Les propriétaires réels, comme on les appelle, sont en fin de compte responsables de tous les coûts ou dommages environnementaux causés par le navire. »
Notre enquête a découvert des documents internes d’Alpha qui indiquent que le bénéficiaire effectif de Mister Drake PC est Alla Kovtunova, la mère d’un ancien politicien local du Parti pro-russe des régions d’Ukraine, désormais interdit.
Alpha a déclaré qu’elle “n’était au courant d’aucune de vos activités revendiquées en relation avec cette société”.
La baronne Kramer, porte-parole libérale-démocrate au Trésor à la Chambre des Lords, a déclaré qu’il était choquant que le gouvernement n’ait pas utilisé son projet de loi sur la criminalité économique pour combler toutes les lacunes. “Il est certainement conscient de cette faille, et franchement, on ne peut même pas parler d’une faille – elle est si large qu’on peut y faire passer un pétrolier”, a-t-elle déclaré.
L’enquête a révélé huit autres partenariats liés à Alpha qui, à un moment donné, étaient enregistrés comme propriétaires de navires.
En septembre 2020, Luther Denis a été nommé sur les documents d’un autre partenariat, Cilkon PC, qui était cette fois impliqué dans l’exploitation d’un pétrolier appelé Ostra.
Source des images, Luther-Denis
Luther Denis, résident des Seychelles, a été nommé sur les documents de 184 sociétés en commandite britanniques
Sous un autre nom, l’Ostra avait déjà enfreint les sanctions contre la Syrie en 2019. Le partenariat de M. Denis s’est impliqué dans l’exploitation du pétrolier après que son propriétaire enregistré, une société russe appelée Rustanker, ait été sanctionné pour avoir tenté de contourner l’interdiction américaine sur le commerce du pétrole vénézuélien. .
Notre enquête a analysé les données de suivi de l’Ostra au cours de la période qui a suivi la prise de contrôle du partenariat de M. Denis. Il a découvert que le traceur avait été éteint pendant trois semaines en septembre de l’année dernière, ce qui lui a permis de disparaître au large des côtes du Venezuela, ce qui indique qu’il pourrait avoir à nouveau enfreint les sanctions.
Mme Bockmann a déclaré que les navires « passent dans l’obscurité » pour masquer l’endroit où ils chargent et déchargent leur cargaison, « afin de tromper, d’échapper et de garder une longueur d’avance sur les autorités de régulation qui surveillent ces navires ».
La BBC a écrit à Cilkon et Rustanker mais n’a reçu aucune réponse. Nous avons également écrit à M. Denis mais il a refusé de commenter.
Source des images, Cengiz Tokgoz
Le pétrolier Ostra, photographié ici sous son ancien nom Nostras, a été désactivé près du Venezuela.
Parmi les autres partenariats qu’Alpha Consulting a contribué à mettre en place figurent :
- Green Line LP, une entreprise qui vendait illégalement des pilules pour le cœur en faisant la promotion d’allégations de santé non prouvées
- NIC International Services LP, qui semblait gérer paperwriter.com, un site Web proposant de rédiger des dissertations pour les étudiants – un service illégal en Angleterre
- Histol Corporate LP, une société accusée d’être impliquée dans une « fraude à grande échelle » en Russie. Deux responsables russes auraient commandé des produits chimiques destinés à l’industrie de défense à des prix gonflés à une société appartenant à Histol, qu’ils contrôlaient.
La BBC a tenté de contacter ces partenariats et les personnes que nous avons pu identifier derrière eux, mais n’a pas reçu de réponse. Alpha a déclaré qu’elle n’était au courant d’aucune des activités de ces partenariats.
Le consultant en criminalité financière Graham Barrow a déclaré que ce recours à des candidats “discrédite l’ensemble du processus”.
“Cela tourne en dérision l’idée selon laquelle le Royaume-Uni est ouvert aux affaires, car franchement, nous acceptons le nom de n’importe qui sur un morceau de papier et c’est parti”, a-t-il déclaré.
Alpha a mis en place plus de 280 partenariats enregistrés à cette adresse de Cardiff – dont Mister Drake PC
En plus d’exploiter cette faille, Alpha a peut-être enfreint la loi relative aux partenariats écossais, qui exige que les personnes qui les contrôlent réellement soient divulguées.
En mars 2017, la société impliquée, Biniatta LP, a payé un lobbyiste américain pour le compte de Lulzim Basha, leader du Parti démocrate d’Albanie. Le lobbyiste a organisé l’accès à des politiciens républicains et à une collecte de fonds, où M. Bashar a pu avoir une séance de photo avec le président de l’époque, Donald Trump – qui a ensuite été utilisée lors de la campagne électorale albanaise.
Des rapports de l’année dernière suggéraient que les services de renseignement américains pensaient que la campagne électorale de M. Basha, dont le slogan était “Rendre sa grandeur à l’Albanie”, avait été secrètement soutenue par la Russie à hauteur de 500 000 dollars.
La propriété de Biniatta a été cachée grâce au secret offshore et à des administrateurs fictifs, mais les documents Alpha divulgués incluent un accord de 2015, lorsque le partenariat a été créé, qui désignait le bénéficiaire effectif comme étant un ressortissant russe appelé Maxim Trofimets.
À l’été 2017, lorsque la loi sur les partenariats écossais a changé, M. Trofimets n’a pas été déclaré comme « personne exerçant un contrôle significatif » sur Biniatta, et un candidat d’Alpha a faussement déclaré que la société avait fourni toutes les informations nécessaires.
Le lendemain, le même candidat d’Alpha a secrètement signé un nouveau contrat de procuration, confirmant le contrôle de M. Trofimets sur Biniatta.
Source des images, Parti démocratique d’Albanie
Lulzim Bashar et Donald Trump
Après que les médias ont fait état d’une éventuelle connexion avec la Russie en 2018, la propriétaire d’Alpha, Victoria Valkovskaya, a expliqué dans un e-mail comment Biniatta pourrait dissimuler sa propriété.
La propriété de Biniatta pourrait être structurée à l’aide d’une fondation seychelloise avec cinq conseillers désignés “de manière à ne pas déclarer de personne contrôlante”.
Cela donnerait l’impression qu’aucune personne ne contrôle 25 % de l’entreprise, seuil fixé par la loi britannique pour l’obligation de nommer une personne exerçant un contrôle significatif.
Biniatta a suivi les conseils et aucune personne exerçant un contrôle significatif n’a été déclarée. Alpha a déclaré qu’elle rejetait l’allégation selon laquelle elle aurait tenté d’éviter à Biniatta d’avoir à faire une telle déclaration.
En septembre de cette année, le Conseil de l’Europe a chargé M. Basha de préparer un rapport sur le soutien à la reconstruction de l’Ukraine après l’invasion russe. Il a déclaré qu’il n’y avait aucun conflit d’intérêts.
La BBC a tenté de contacter M. Trofimets et M. Basha, mais ceux-ci n’ont pas répondu.
Mme Valkovskaya, directrice générale d’Alpha, a déclaré qu’elle avait “catégoriquement” nié que son entreprise soit impliquée dans une quelconque activité illégale. “Nous avons toujours suivi la lettre de la loi. Le recours à des candidats n’est pas quelque chose de nouveau ou d’illégal dans l’industrie”, a-t-elle déclaré.
Alpha Consulting a déclaré que son « implication dans les sociétés en commandite basées au Royaume-Uni se limite à fournir des conseils et une assistance pour les enregistrer, les constituer et les structurer conformément à la réglementation britannique ».
Il ne “s’engage pas dans la gestion, l’exploitation ou la prise de décision de nos clients finaux ou des sociétés que nous les aidons à créer”, a-t-il déclaré.
Alpha a également déclaré avoir mis en place des procédures de diligence raisonnable et de lutte contre le blanchiment d’argent conformes à la loi.
Le mois dernier, les Seychelles ont été ajoutées à la liste noire des paradis fiscaux de l’UE.
Le ministère du Commerce et des Affaires nous a déclaré que son projet de loi sur la criminalité économique permettrait à Companies House de « s’attaquer plus facilement aux agents malhonnêtes et de radier les sociétés en commandite illégitimes », ainsi que de contester et de supprimer les informations suspectes.
Vous pouvez en savoir plus sur cette histoire sur Newsnight sur BBC Two le jeudi 2 novembre à 22h30 GMT ou sur iPlayer.
2023-11-02 08:14:45
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