Les gestionnaires de l’échange de crypto-monnaie FTX ont mélangé et détourné les fonds de l’entreprise et des clients et ont plaisanté en interne sur leur tendance à perdre la trace de millions de dollars d’actifs, selon le premier rapport publié par les débiteurs dans leur rôle de séquestres de l’entreprise en faillite. “Bien que la chute du groupe FTX soit inédite par l’ampleur sans précédent des dégâts qu’elle a causés dans un secteur naissant, bon nombre de ses causes profondes sont familières : l’arrogance, l’incompétence et la cupidité”, indique le rapport, publié ce dimanche soir.
Le rapport intermédiaire, 45 pages incluant les couvertures et l’index, il est signé par John Ray III, le liquidateur de l’entreprise. C’est le premier d’une série dans laquelle les débiteurs qui ont repris l’administration de l’entreprise rendront compte de leurs découvertes et des efforts pour récupérer des fonds pour couvrir autant que possible le trou de plusieurs millions de dollars laissé par l’entreprise fondée et contrôlé par Sam Bankman. -Fried.
John Ray III a déjà clairement indiqué que sa première impression de l’entreprise ne pouvait pas être pire. “Jamais dans ma carrière je n’ai vu un effondrement aussi complet des contrôles d’entreprise et une absence aussi complète d’informations financières fiables qu’ici”, a-t-il déclaré au tribunal, malgré son long dossier de liquidation de sociétés en faillite comme Enron et Northel, entre autres.
Après plusieurs mois à essayer de découvrir ce qui s’est passé, de mettre de l’ordre dans ce qui reste et de récupérer les actifs détenus par l’entreprise, son impression ne s’est pas améliorée : “Malgré l’image publique qu’il a essayé de se créer en tant qu’entreprise responsable, le groupe FTX a été étroitement contrôlé par un petit groupe d’individus qui ont montré peu d’intérêt à instituer un cadre de surveillance ou de contrôle adéquat », décrit le rapport rendu public ce dimanche.
“Ces individus ont annulé la dissidence, mélangé et détourné les fonds des entreprises et des clients, menti à des tiers au sujet de leur entreprise, plaisanté en interne sur leur tendance à perdre la trace de millions de dollars d’actifs, et ainsi provoqué l’effondrement de FTX aussi rapidement qu’il avait grandi” , il ajoute.
Selon John Ray III, les échecs de contrôle profonds de FTX mettent ses actifs cryptographiques et ses fonds en danger dès le départ. Ils ont également compliqué ses efforts de recouvrement d’actifs en tant que nouveau PDG nommé par le débiteur de la société, bien qu’il ait fait “des progrès substantiels”.
Jusqu’à présent, les débiteurs ont récupéré et sécurisé plus de 1,4 milliard de dollars d’actifs numériques et ont identifié 1,7 milliard de dollars supplémentaires, également en actifs numériques, qu’ils sont en train de récupérer. Ils ont dû se tourner vers des experts en ingénierie informatique, cryptographie, technologie blockchain, cybersécurité, architecture informatique et cloud computing, selon le rapport, qui allègue qu’un acteur malveillant a tenté de saisir 432 millions de dollars et que certains des anciens cadres, dont Bankman Fried, a utilisé les mots de passe de certains portefeuilles numériques pour transférer des fonds vers des portefeuilles bahamiens.
Les échecs de contrôle du groupe FTX ont créé un environnement dans lequel une poignée d’employés disposaient d’un pouvoir pratiquement illimité pour diriger les transferts d’actifs fiduciaires et cryptographiques et pour embaucher et licencier des employés, sans surveillance ni contrôle efficaces sur la manière dont ils exerçaient ces pouvoirs, raconte le rapport, qui indique qu’il n’a pas été possible de trouver un organigramme complet des entités du groupe et qu’au moment de la déclaration de faillite, FTX “ne disposait même pas de listes à jour et complètes de leurs employés”.
Le manque de contrôle a atteint des proportions vertigineuses. À son apogée, FTX opérait dans 250 juridictions, contrôlait des dizaines de milliards de dollars d’actifs dans ses différentes activités, effectuait jusqu’à 26 millions de transactions par jour et comptait des millions d’utilisateurs. Malgré ces niveaux d’actifs et volumes de transactions, le groupe manquait de contrôles financiers et comptables. Les commissaires aux comptes tentent maintenant de reconstituer les bilans.
Bankman-Fried a été arrêté aux Bahamas, extradé vers les États-Unis et assigné à résidence. Il sera jugé à partir d’octobre après avoir plaidé non coupable d’accusations de fraude et de financement illégal de campagnes électorales et plus récemment de nouvelles accusations de corruption de fonctionnaires chinois. Carolyn Ellison, qui dirigeait Alameda Research, un fonds parallèle à FTX, et Gary Wang, cofondateur de FTX, ont déjà plaidé coupables à diverses accusations, tout comme Nishad Singh, l’ancien directeur de l’ingénierie de FTX. Tous trois coopèrent avec le parquet.
Suivez toutes les informations de Économie y Entreprise dans Facebook y Twitterou dans notre bulletin d’information sémanal
Ordre du jour de cinq jours
Les rendez-vous économiques les plus importants du jour, avec les clés et le contexte pour comprendre leur portée.
RÉCEPTION EN TU CORREO
