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Les entreprises réclament le chaos financier et demandent un déverrouillage d’argent fintech utilisé par le CCP

by Nouvelles

Au moins 2 600 entreprises qui ont embauché les services d’InovePay ont été bloquées tant que FinTech était l’objectif de l’opération de police fédérale, lancée en août 2024. En attendant la publication de leurs ressources, plusieurs sociétés vivent une impasse financière, selon vos avocats. Ils prétendent le chaos financier et les fortes difficultés en espèces, certains se présentent au bord de l’insolvabilité.

En autorisant l’opération de conciergerie, la Cour fédérale de Campinas, à l’intérieur de São Paulo, a ordonné aux actifs d’Inovepay de se ficher – RECHETURE – R 850 millions de dollars – et de transférer l’argent sur un compte judiciaire au milieu des enquêtes sur les soupçons de blanchiment d’argent du First Capital Command ( CCP). InovePay nie le lien avec le schéma révélé par la PF.

Le concierge de l’opération enquête sur le blanchiment d’argent soi-disant via Inovepay. Selon le PF, un gang a ouvertement offert, même sur les sites, “invisible au système financier et protégé contre les commandes de blocage, d’attachement et de suivi, sans connexion entre les expéditeurs et les destinataires et sans connexion entre les détenteurs de compte et l’hébergement des banques”. Le programme aurait déplacé 7,5 milliards de dollars.

InovePay propose des services de paiement automatique via des “machines” de crédit et de débit. Lorsque le bloc a été décrété, il a également atteint l’argent qui serait toujours transféré par InovePay aux clients – des métiers régulièrement établis, tels que les restaurants, les bars et les stations-service – qui ont effectivement utilisé des machines de carte dans leur transaction quotidienne.

La liste comprend 2 600 établissements. Lorsqu’ils se voient sans l’argent sur leurs comptes, les sociétés ont déposé les tribunaux. Ils ont demandé à participer au processus en tant que “tiers de bonne foi”. Il existe des dizaines de représentations, accompagnées de milliers de documents qui prouvent les opérations financières.

Le rapport d’Estadão a eu accès à des pétitions d’une partie des sociétés, dans lesquelles ils prétendent tributaire de la libération de leurs ressources. L’argument central des avocats qui les représentent est que l’argent a une origine licite et prouvée.

Le volume des demandes a conduit le tribunal fédéral à suspendre le traitement de tous les appels avec la justification selon laquelle “ils nécessiteraient une excellente déchéance temporelle pour une analyse individuelle”. Le juge Valdirene Falcão de la 9e Cour criminelle fédérale de Campinas, qui a autorisé l’opération concierge, a également interdit de nouvelles pétitions dans l’action, “sous la peine de retard de retard dans son traitement”.

Les établissements ont affirmé que l’argent est essentiel pour maintenir leurs activités et respecter les engagements financiers. Il y a des entreprises qui prétendent être au bord de l’insolvabilité. Certaines entités juridiques ont pris des décisions préliminaires. Les valeurs ont été réservées, mais ne seront pas libérées avant le résultat du processus.

En plus du grand nombre d’entreprises touchées, un autre facteur contribue à retarder la résolution de l’affaire. Il y a une impasse autour de la sphère judiciaire compétente pour analyser les appels – civils ou criminels.

Dans le couvert, InovePay prétend être “totalement incapable de” présenter la relation exacte des valeurs à transmettre aux établissements, car les documents et les ordinateurs de la fintech ont été saisis par la police fédérale.

Le tribunal a convoqué les institutions financières – ADIQ Payments et Bank BS2 (Ancien Banco BossiceSo) – qui a négocié les transferts d’Inovepay à ses clients, mais ils affirment que seule FinTech connaît les valeurs nettes dues à chaque établissement, selon les opérations, les frais et les tarifs Embauché par chacun d’eux, qui est contesté par les sociétés.

InovePay nie sa participation au régime. FinTech déclare qu’il s’agit d’une entreprise technologique liée aux moyens de paiement et non à une institution financière ou à une banque numérique. Lorsque l’opération a été déclenchée, InovePay a déclaré qu’il était disponible aux autorités de collaborer avec les enquêtes.

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