Les États scandalisés s’opposent au plan d’examen de l’UE sur le blanchiment d’argent | Nouvelles

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Un plan visant à renforcer les pouvoirs de l’Union européenne pour freiner le flux d’argent sale par le biais des banques s’est heurté à une résistance lors d’une réunion de l’UE des États membres récemment frappée par des scandales majeurs de blanchiment d’argent et de fraude financière, ont déclaré à Reuters trois responsables.

L’UE examine comment renforcer son contrôle du secteur financier après une série de scandales en Estonie, à Malte, en Lettonie, à Chypre et aux Pays-Bas, qui ont montré à quel point les chiens de garde nationaux étaient lents à agir contre les banques qui encourageaient ou n’empêchaient pas le blanchiment d’argent.

Le vice-président de la Commission européenne, Valdis Dombrovskis, ancien premier ministre de la Lettonie, s’est abstenu de proposer des modifications législatives, mais plus tôt en mai, il a réitéré les options possibles pour lutter contre la criminalité financière, y compris le transfert des pouvoirs de surveillance des chiens de garde nationaux à un organisme à l’échelle de l’UE.

Lors d’une vidéoconférence à huis clos des ministres des finances de l’UE mardi, l’Estonie, la Hongrie et la République tchèque se sont opposées au plan, selon trois responsables qui ont assisté à la réunion en ligne. Ils n’ont pas précisé les raisons pour lesquelles les trois pays ont donné leur opposition.

L’Estonie est au centre du pire scandale de blanchiment d’argent en Europe depuis que des reportages dans les médias en 2017 ont déclenché des enquêtes sur 200 milliards d’euros (220 milliards de dollars) de paiements suspects effectués via la petite succursale estonienne de la Danske Bank entre 2007 et 2015.

Cela représente environ 10 fois la production économique annuelle de l’Estonie. Un responsable gouvernemental a déclaré que l’Estonie n’avait pas encore décidé de soutenir un organe de surveillance de l’UE.

Les fonctionnaires de Hongrie et de la République tchèque n’étaient pas immédiatement disponibles. Les deux pays ont fait l’objet d’enquêtes sur leur utilisation des fonds de l’UE, après que les organes d’audit et d’enquête de l’UE ont constaté de graves irrégularités.

Les responsables qui ont assisté à la vidéoconférence des ministres des finances ont déclaré que Malte s’opposait également à ce plan, dont le principal prêteur, la Banque de La Valette, a été étroitement surveillé par l’UE pour détecter les failles de son filtrage anti-blanchiment.

Des responsables maltais ont nié être dans l’opposition, affirmant que le pays soutenait les plans publics et privés de l’UE pour une surveillance conjointe des délits financiers.

[Reuters]

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