Les enquêteurs cherchent à savoir si une entité d’Adani, ou des personnes liées à l’entreprise, dont Gautam Adani, ont été impliquées dans le paiement de fonctionnaires indiens pour un traitement de faveur sur un projet énergétique, ont déclaré les personnes, qui ont demandé à ne pas être identifiées en discutant de cet effort confidentiel. L’enquête, qui porte également sur la société indienne d’énergie renouvelable Azure Power Global Ltd., est menée par le bureau du procureur américain du district oriental de New York et l’unité de fraude du ministère de la Justice à Washington, ont déclaré des sources proches du dossier.
“Nous n’avons connaissance d’aucune enquête contre notre président”, a déclaré le groupe Adani dans un communiqué envoyé par courrier électronique. « En tant que groupe d’entreprises qui opère selon les normes de gouvernance les plus élevées, nous sommes soumis et pleinement conformes aux lois anti-corruption et anti-corruption en Inde et dans d’autres pays. »
Les représentants du ministère de la Justice à Brooklyn et à Washington ont refusé de commenter. Azure n’a pas répondu aux demandes de commentaires. Gautam Adani, sa société et Azure n’ont pas été accusés d’actes répréhensibles par le ministère de la Justice, et les enquêtes ne débouchent pas toujours sur des poursuites.
En plus d’être une présence monolithique dans son pays d’origine, avec des ports, des aéroports, des lignes électriques et des autoroutes, le groupe Adani attire des capitaux du monde entier. La loi américaine autorise les procureurs fédéraux à poursuivre les allégations de corruption étrangère si elles impliquent certains liens avec des investisseurs ou des marchés américains.
L’empire tentaculaire d’Adani a été ébranlé au début de l’année dernière par les affirmations du vendeur à découvert Hindenburg Research selon lesquelles le conglomérat aurait manipulé le cours de ses actions et commis une fraude comptable. Le groupe a vigoureusement nié ces allégations et les actions ont largement remonté depuis leur chute initiale. Pourtant, le rapport a incité le ministère de la Justice, ainsi que la Securities and Exchange Commission, à examiner certaines des allégations, a rapporté Bloomberg News l’année dernière. L’enquête Adani est désormais à un stade avancé, selon la population. Le DOJ peut choisir de poursuivre ses enquêtes sans en informer les parties.
Adani Group et Azure sont en concurrence dans le secteur indien de l’énergie verte et, ces dernières années, tous deux ont remporté des contrats pour des projets dans le cadre du même programme solaire géré par l’État.
Azure a dû faire face aux conséquences des plaintes de dénonciateurs concernant des paiements illicites et a été radié de la Bourse de New York à la fin de l’année dernière en raison de retards dans les dépôts.
Azure a déclaré l’année dernière qu’il coopérait avec le ministère de la Justice et la SEC après qu’une enquête interne ait révélé que des personnes précédemment affiliées à l’entreprise auraient pu être au courant ou avoir été impliquées dans un « stratagème apparent avec des personnes extérieures à la société mère pour effectuer des paiements inappropriés ». en relation avec certains projets.
Affaires FCPA
Le Foreign Corrupt Practices Act érige en infraction le fait pour une entreprise ou une personne ayant des liens avec les États-Unis – comme une cotation publique, des investisseurs américains ou une coentreprise – de payer ou d’offrir quelque chose de valeur aux représentants d’un autre gouvernement en échange d’un traitement de faveur. Les procureurs de Brooklyn ont l’habitude de poursuivre ces affaires de manière agressive. Adani Group ne fait pas de commerce aux États-Unis, mais il compte des investisseurs américains.
Les enquêtes dites FCPA peuvent prendre des années, compliquées par la nécessité de rassembler des preuves et d’interroger des témoins qui peuvent se trouver en dehors des États-Unis. Toutefois, ces affaires sont souvent très médiatisées et peuvent entraîner d’énormes amendes pour les entreprises et de gros gains pour les procureurs.
Les autorités cherchent de plus en plus à engager des poursuites FCPA contre des dirigeants, même s’il est rare que le chef d’une grande entreprise soit inculpé.
Adani rebondit
Gautam Adani, 61 ans, a mené la lutte contre les précédentes allégations d’irrégularités. Dans un discours prononcé en juillet devant les actionnaires, il a qualifié les allégations de Hindenburg Research de « malveillantes » et de « faux récits ».
Après s’être d’abord effondrées sur les réclamations du vendeur à découvert, les actions phares d’Adani Enterprises Ltd. ont gagné plus de 70 % au cours de l’année écoulée. La fortune de Gautam Adani a de nouveau bondi pour atteindre les 100 milliards de dollars, faisant de lui la 14e personne la plus riche du monde, selon l’indice Bloomberg Billionaires.
L’Inde est également sur le point de résoudre ses propres enquêtes sur l’entreprise après que le plus haut tribunal du pays a ordonné en janvier aux régulateurs de conclure leur enquête dans un délai de trois mois, et a déclaré qu’aucune autre enquête n’était nécessaire. Cela s’est produit après qu’un comité nommé par ce tribunal l’année dernière n’a trouvé aucune défaillance réglementaire ni aucun signe de manipulation des prix dans les actions du groupe Adani.
Depuis le début, l’examen minutieux du groupe Adani par les États-Unis a été mêlé d’implications géopolitiques. L’entreprise est profondément liée à l’économie indienne, que la Maison Blanche courtise comme alliée pour contrer la Chine. Adani et le Premier ministre indien Narendra Modi sont tous deux originaires de l’État du Gujarat, dans l’ouest de l’Inde, et se connaissent depuis des années.
L’enquête du DOJ n’a pas empêché Washington de travailler avec les entités du groupe Adani.
L’année dernière, la Société américaine de financement du développement international a annoncé qu’elle fournirait 553 millions de dollars de financement à une unité Adani pour un terminal portuaire dans la capitale du Sri Lanka, marquant le plus grand investissement d’infrastructure de l’agence gouvernementale en Asie, dans le but de limiter l’influence de la Chine dans le pays. région.
Un haut responsable américain a déclaré à Bloomberg News qu’avant d’autoriser le prêt, le gouvernement avait estimé que les allégations d’Hindenburg n’étaient pas applicables à la filiale qui dirige le projet sri lankais.