Pattni a figuré en bonne place dans l’enquête d’Al Jazeera sur la Gold Mafia, qui portait sur la contrebande d’or en Afrique australe.
Un réseau international de contrebande d’or et de blanchiment d’argent découvert par l’unité d’enquête d’Al Jazeera (I-Unit) a été sanctionné par les gouvernements américain et britannique. Les mesures, notamment le gel des avoirs, la confiscation de biens et l’interdiction de voyager, visent l’homme d’affaires kényan-britannique Kamlesh Pattni.
Pattni aurait soudoyé des fonctionnaires du Zimbabwe pour tirer des profits illicites du commerce de l’or et des diamants du pays. Il est également accusé de déplacer de l’argent sale, en utilisant son empire commercial mondial qui s’étend du Zimbabwe et Dubaï à Singapour et Londres pour le blanchir.
Le Département américain du Trésor a déclaré que le stratagème frauduleux de Pattni « a privé les citoyens du Zimbabwe du bénéfice de ces ressources naturelles tout en enrichissant des fonctionnaires corrompus du gouvernement et des acteurs criminels ».
« Partout dans le monde, lorsque des acteurs corrompus comme Pattni choisissent d’exploiter les ouvertures des structures de gouvernance pour leur propre bénéfice et celui de leurs amis, les communautés souffrent et la confiance du public est ébranlée », a déclaré Bradley T Smith, sous-secrétaire au Trésor par intérim chargé du terrorisme et du renseignement financier. une déclaration publiée par le Département du Trésor américain.
Scandale Goldenberg
Pattni est né au Kenya, où il est devenu célèbre dans les années 1990 pour son rôle présumé dans le soi-disant scandale Goldenberg, un stratagème de contrebande d’or qui aurait volé au Kenya 600 millions de dollars, soit l’équivalent de 10 % du produit intérieur brut du pays. à l’époque et a donné lieu à des accusations de corruption contre de nombreux membres du gouvernement du président Daniel Arap Moi. Après des années de poursuites, Pattni a été acquitté. Depuis, il s’est réinventé en tant que pasteur évangélique, connu sous le nom de Frère Paul.
Pattni figurait en bonne place dans I-Unit Mafia de l’ordiffusé en 2023. L’enquête en quatre parties a révélé les gangs criminels qui contrôlent les exportations d’or en Afrique australe au profit de politiciens corrompus et blanchissent leurs profits dans le monde entier.
Des journalistes infiltrés de l’I-Unit ont rencontré Pattni qui n’a pas tardé à se vanter de son influence politique en Afrique, montrant aux journalistes des photos avec plusieurs dirigeants africains – de l’ancien président libyen Mouammar Kadhafi à l’ancien président du Zimbabwe Robert Mugabe.
Pattni a décrit comment ses entreprises au Zimbabwe comptaient sur le soutien politique du président Emmerson Mnangagwa et comment un employé versait régulièrement des pots-de-vin au président pour le garder à son côté. “Quand vous travaillez, vous devez toujours avoir le roi avec vous, le président”, a déclaré Pattni aux journalistes.
Mnangagwa n’a pas répondu aux demandes de commentaires de l’I-Unit.
Sociétés écrans
Les journalistes infiltrés de l’I-Unit ont affirmé être des gangsters chinois possédant plus de 100 millions de dollars d’argent sale dont ils avaient besoin de nettoyer. Pattni a décrit un moyen de blanchir l’argent sale en l’utilisant pour financer ses opérations d’achat d’or au Zimbabwe.
Pattni a décrit comment ses entreprises pourraient être utilisées comme façade pour des activités illicites et donner aux opérations criminelles un vernis de légitimité. Il a déclaré aux journalistes que l’or serait acheminé par avion vers Dubaï, où il serait importé par des sociétés également détenues par Pattni. Une fois que ces sociétés auraient vendu l’or, les bénéfices seraient mis en banque et l’argent serait propre.
Les journalistes infiltrés ont été invités à Dubaï par Pattni qui leur a fait visiter ses entreprises et les a présentés aux personnalités clés de son opération. Beaucoup d’entre eux sont nommés parmi les 27 entreprises et individus du réseau Pattni sanctionnés par le Trésor américain.
En plus des réunions secrètes avec Pattni, les enquêteurs de l’I-Unit ont obtenu une multitude de dossiers au sein des opérations de Pattni et se sont entretenus avec des lanceurs d’alerte qui ont expliqué le fonctionnement interne de ses opérations, notamment la corruption à la raffinerie d’or nationale du Zimbabwe et la contrebande à l’aéroport de Harare.
Lorsqu’on lui a demandé d’expliquer les révélations issues de l’enquête d’Al Jazeera, Pattni a nié tout acte criminel au Kenya et a souligné qu’il n’avait jamais été condamné en relation avec ses activités dans ce pays. Il a nié toute implication dans tout type de blanchiment d’argent, ainsi qu’avoir employé quelqu’un pour faire passer clandestinement de l’argent liquide ou proposé de gérer des fonds dont il savait qu’ils provenaient de sources illégales.
Il a déclaré que lorsqu’il a rencontré l’équipe d’infiltration d’Al Jazeera, il pensait rencontrer un investisseur qui souhaitait acquérir une participation dans des entreprises hôtelières et « se départir d’un portefeuille en Chine dans l’achat d’or et l’exploitation minière au Zimbabwe ».
Outre cette enquête, Gold Mafia a révélé plusieurs autres opérations de contrebande d’or en Afrique australe.