Note de l’éditeur : cette histoire a été mise à jour pour inclure des poursuites visant à nommer un conseiller financier et un effort pour nommer un nouveau représentant de la succession.
LINCOLN — Les réclamations contre la succession du défunt homme d’affaires de Lincoln, Aaron Marshbanks, s’étendent désormais à la Nouvelle-Orléans et incluent certaines propriétés dans le Wyoming.
Un groupe de banques qui auraient été fraudées par Marshbanks a demandé mardi qu’un avocat de Lincoln, Edward Hotz, soit nommé administrateur de la succession après avoir indiqué que la veuve de Marshbanks et son suppléant refusaient d’assumer ce rôle.
Et le conseiller financier de Marshbanks, Jesse Hill de Hickman, Nebraska, a été cité dans trois poursuites civiles intentées par des institutions financières alléguant une fraude et une fausse déclaration intentionnelle lors de l’obtention de prêts.
Ce sont les derniers développements d’un scandale qui prend de l’ampleur dans lequel plus de 20 banques du Nebraska et de l’Iowa affirment avoir été escroquées sur plus de 45 millions de dollars de prêts. Cela en ferait l’un des cas de fraude les plus importants de l’histoire de l’État.
Vendredi, l’avocat d’Omaha, Thomas Anderson, a déposé une plainte contre la succession de Marshbanks auprès du tribunal du comté de Lancaster au nom de trois personnes qui étaient partenaires avec lui dans l’achat et la réhabilitation de propriétés locatives en Louisiane et au Nebraska.
Les créanciers demandent le paiement d’un total de 393 609 $ en capitaux propres sur 31 propriétés, dont neuf à la Nouvelle-Orléans et deux à Arabi, en Louisiane.
Des privilèges de construction de près d’un million de dollars ont été déposés contre cette maison de 4 800 pieds carrés à l’est de Lincoln, au 11700 Van Dorn St., qui était en cours de construction par Aaron Marshbanks. Cette photo a été prise il y a un an. La superficie comprend également une grange avec un terrain de basket couvert, une piscine et une maison d’hôtes. (Avec l’aimable autorisation du bureau des évaluateurs du comté de Lancaster)
Vingt autres propriétés étaient situées à Lincoln et à Omaha. Les archives judiciaires indiquaient que huit étaient vacants et cinq étaient « à l’envers », ce qui signifie qu’une propriété doit plus qu’elle ne vaut.
Les réclamations dépassent 45 millions de dollars
Les réclamations contre la succession de Marshbanks, qui a été retrouvé mort le 2 novembre dans un parking du centre-ville de Lincoln, dépassent désormais 45 millions de dollars de la part des banques, des caisses d’épargne et de crédit et des coopératives de crédit qui soutiennent devant le tribunal qu’ils ont été victimes de fraude.
Et, a-t-on récemment appris, le conseiller financier de Marshbanks, Jesse Hill, a été cité dans trois poursuites intentées récemment par des banques pour obtenir le remboursement de prêts en défaut.
Les poursuites ont été déposées par la Nebraska Bank of Commerce de Lincoln, la First Nebraska Bank of Valley et l’Access Bank d’Omaha. Chaque banque a allégué que Hill avait attesté que les comptes financiers qu’il tenait pour Marshbanks chez First Sojo Capital contenaient plus que suffisamment d’argent pour servir de garantie pour des prêts de 500 000 $, 2,7 millions de dollars et 1,5 million de dollars, respectivement, émis en mars et avril.
États financiers fabriqués
Les poursuites affirment qu’après la mort de Marshbanks en novembre, il a été découvert que les comptes financiers n’existaient pas. Dans deux poursuites, les banques ont affirmé avoir reçu de fausses déclarations indiquant, à tort, que les comptes financiers fournis en garantie détenaient entre 6 et 7 millions de dollars.
“Hill et First Sojo avaient réellement connaissance de la fausseté de leurs déclarations ou ont fait ces déclarations avec un mépris inconsidéré pour la véracité des déclarations”, indique le procès intenté par la Nebraska Bank of Commerce.
Hill n’a pas répondu à un appel téléphonique mercredi et n’a pas répondu à plusieurs appels téléphoniques depuis que le Nebraska Examiner a fait rapport pour la première fois sur l’affaire le 2 décembre.
Les banquiers ont déclaré avoir été « aveuglés » lorsqu’il a été découvert que les garanties déposées pour certains prêts, soi-disant sur des comptes d’investissement, n’existaient pas.
Ce qui est arrivé financièrement à Marshbanks, 45 ans, ancien joueur de basket-ball vedette de la Lincoln Christian High School, n’est pas clair. Les registres immobiliers du comté de Lancaster indiquent qu’il avait acheté plusieurs propriétés résidentielles depuis au moins dix ans.
Et des poursuites récentes indiquent qu’il avait enregistré au moins cinq sociétés à responsabilité limitée et une entreprise à but lucratif, nommée Heavy Ventures, Inc., dans le Wyoming en 2021. La nature des entreprises n’était pas répertoriée dans les registres tenus par le secrétaire d’État du Wyoming. Bureau.
L’État et le FBI enquêtent
Le département bancaire du Nebraska et le FBI enquêtent sur cette affaire, qui comprenait une récente perquisition au domicile rural de Hill, le conseiller financier, de Hickman. La cause du décès de Marshbanks est considérée comme indéterminée. Des tests toxicologiques sont en cours.
La semaine dernière, une banque du Nebraska a déposé une réclamation modifiée contre la succession demandant le paiement d’un prêt de 1,2 million de dollars pour acheter et réhabiliter neuf propriétés à Lincoln, Omaha, Bellevue et Council Bluffs, Iowa.
Le 19 novembre, la First State Bank Nebraska de Lincoln avait déposé une réclamation pour plus de 7 millions de dollars dus sur 47 prêts contractés en juin, juillet et août pour des propriétés allant de 104 000 $ à 216 000 $ chacune.
Une autre succursale de la First State Bank Nebraska, celle-ci à Ralston, a également déposé une réclamation le mois dernier contre la succession de Marshbanks pour 715 382 $ de soldes de prêts impayés.
Les partenaires des prêts en Louisiane demandent le paiement
La récente réclamation sur les propriétés de Louisiane soutient que la succession de Marshbanks doit à trois autres associés d’une société à responsabilité limitée enregistrée en Louisiane, KMPK, un total de 275 960 $.
Selon les archives judiciaires, OnPath Federal Credit Union de la Nouvelle-Orléans a prêté des fonds pour ces propriétés, évaluées à 1,9 million de dollars. Environ 1,5 million de dollars étaient encore dus sur les prêts et KMPK avait accumulé 413 810 $ de capitaux propres sur les propriétés.
Les autres associés de Louisiana LLC, selon les archives judiciaires, sont Luke Kramer, Michael Kramer et Alexander Puente.
Michael Kramer figurait également sur la liste des associés d’une LLC enregistrée au Nebraska, MKAM, dans laquelle Marshbanks détenait une participation de 50 %.
Une réclamation déposée vendredi demande un remboursement de 117 750 $ à la succession de Marshbanks concernant 20 propriétés à Lincoln et Omaha, achetées par MKAM LLC.
Quatre banques ont été répertoriées comme fonds de prêt pour les propriétés : First State Bank, Cornhusker Bank, Western National Bank et Security First Bank. Ces banques ont toutes déposé des réclamations individuelles contre la succession des Marshbanks.
Les poursuites contre Hill et sa société financière indiquent toutes que la mort de Marshbanks a entraîné le défaut de paiement des prêts, et les banques exigent le paiement.
2022-12-27 11:00:00
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