Magnant de l’Afpstaal Aleksej Mordasjov lors d’un Congrès à Saint-Pétersbourg en juin 2024
NOS NIEUWS • VANDAAG, 07:27
Gidi Pols
Éditeur économique
Gidi Pols
Éditeur économique
Ils valent parfois des centaines de millions et pourtant ils comptent comme Microccus: les sociétés de boîte aux lettres d’oligarques russes qui font un usage pratique de la loi néerlandaise. En conséquence, les flux d’argent dans leur accent sur leur entreprise sont largement cachés ici. Un avantage supplémentaire: ils n’ont pas non plus besoin d’un rapport d’auditeur.
Prenez le magnat en acier Aleksej Mordasjov, riche dans les années 90 sauvages. Après l’invasion russe de l’Ukraine, l’UE l’a placé sur le liste de sanctions. Grâce à ses sociétés russes, il possède l’Amsterdam SMTT Holding BV, avec une valeur de 65 millions d’euros jusqu’à récemment.
Pas exactement une petite entreprise, vous penseriez. Pourtant, au moins: selon la loi néerlandaise. Dans la chambre de commerce, SMTT est décrit comme microcialcraft.
Qu’est-ce qu’une entreprise microciale?
Une entreprise sert de société microce si elle rencontre deux des trois propriétés suivantes:
- Moins de 10 employés
- Un bilan total d’un maximum de 450 000 euros
- Un chiffre d’affaires net jusqu’à 900 000 euros
Cette description est favorable aux oligarques tels que Mordasjov. Les micro-entreprises doivent fournir beaucoup moins d’informations à la Chambre de commerce néerlandaise.
Ils n’ont qu’à faire un très bref état financier, sans information sur, par exemple, le profit, l’impôt payé ou ce que la société possède exactement. L’idée est que les petits entrepreneurs n’ont pas à faire face aux tracas administratifs.
Mais aussi pour les multinationales américaines, par exemple, la règle fonctionne bien, recherchant il y a quelques années NRC. Par exemple, le titre «micro» les aide à masquer leurs itinéraires fiscaux.
Contrôle
Le manteau d’invisibilité financière travaille également pour les magnats russes. Depuis le raid en Ukraine et les sanctions qui ont suivi, il a également un avantage pour eux: les micro-sociétés n’ont pas besoin d’un rapport d’auditeur.
Sociétés de boîte aux lettres néerlandaises
Mordasjov n’est pas le seul russe sanctionné à utiliser le MAAS dans la loi. Les Nos ont constaté, entre autres, les BV suivants qui considèrent les petits ou micro:
- Airport Alliance (Pays-Bas) BV: Filiale de la Banque VTB, dont l’État russe est le plus grand actionnaire. Andrej Kostin est président de la banque. Kostin connaît déjà le président Poutine à partir du moment où ils étaient stationnés ensemble pour les services secrets russes à Dresde.
- Safar BV: Letterbox Company lié à l’oligarque russe Michaïl Goetserjev. Il est devenu milliardaire avec le commerce du pétrole via son groupe de safar. Depuis 2021, Goetserjev figure sur la liste des sanctions européennes en raison de sa relation étroite avec le président biélarussien Loekashenko.
Les grandes entreprises doivent faire vérifier leurs chiffres par un comptable. Sans ce chèque, ils ne peuvent pas signer leurs comptes annuels et donc ne pas se soumettre. Cela prend-il plus de douze mois avant de remettre vos chiffres à la Chambre de commerce? Ensuite, vous commettez un crime économique et vous pouvez obtenir une amende.
Mais pour les Russes sanctionnés, il est devenu difficile d’obtenir un comptable. Toutes les grandes entreprises comptables mettent leurs clients russes à la porte. Par exemple, Oligarchen Dimitri Poempjanski et Igor Kesajev n’ont pas pu trouver de remplacement pour leurs BV néerlandais.
Le collègue Soligarch Mordasjov n’a pas ce problème. Après tout, son SMTT compte comme micro.
Comment est-ce possible?
Tout comme les multinationales américaines, les sociétés de boîtes aux lettres des riches Russes font également une exception que le gouvernement néerlandais a délibérément abandonné. Les entreprises sans personnel peuvent très facilement passer la vie en tant que micro-entreprise.
De plus, leur chiffre d’affaires sur papier semble également faible, car les revenus des intérêts ou des dividendes ne sont pas considérés comme un chiffre d’affaires pour cette règle. Et que ce soit exactement avec quoi les entreprises de boîte aux lettres gagnent souvent leur argent.
Choix
Selon les directives de l’UE, les pays peuvent compter ce type de revenu depuis 2013. Mais le gouvernement néerlandais a choisi de ne pas apporter cet ajustement avec eux, bien qu’un comité important En 2021, a de nouveau conseillé de le faire.
“Les Pays-Bas n’ont pas utilisé cette possibilité”, reconnaît le ministère. Tout comme dix autres pays de l’UE, note le ministère. Le ministère dit maintenant qu’il veut attendre les négociations européennes sur la résolution de ce problème. Si ces coups, les Pays-Bas peuvent toujours l’introduire seul, selon le ministère.
Le résultat est qu’aucun audit n’est maintenant requis pour les «micro-sociétés» remplies de puits. De plus, l’argent flux dans des entreprises comme SMTT ne peut pas être suivi.
#Les #sociétés #boîte #aux #lettres #des #oligarques #russes #utilisent #maas #droit #néerlandais