TULSA, OKLA (KTUL) – À mesure que les monnaies numériques gagnent en popularité, ils sont également devenus des outils pour les trafiquants d’êtres humains, selon des experts en prévention du crime financier. Alors que les monnaies numériques offrent une liberté financière et une innovation, elles présentent également des défis pour l’application de la loi, qui travaillent maintenant à retrouver ces exploiteurs de la crypto-monnaie pour des activités illicites.
Les experts disent que l’analyse de la blockchain est un outil puissant dans la lutte contre la traite des êtres humains. Blockchain, la technologie qui sous-tend les crypto-monnaies comme Bitcoin, est un grand livre numérique décentralisé qui enregistre les transactions sur plusieurs ordinateurs. Chaque transaction est stockée dans un bloc, et une fois vérifiée, elle fait partie d’une chaîne permanente qui ne peut pas être modifiée.
“Les outils d’analyse de la blockchain qui existent, les entreprises qui sont là-bas, comme l’analyse en chaîne, Elliptic, TRM, ce sont les grands acteurs de ce jeu”, a déclaré Erin O’Loughlin, experte en criminalité financière. “Vous obtenez une licence pour pouvoir accéder à leur capacité logicielle, et c’est à ce moment que vous allez chasser.”
“Un mélangeur ou un gobelet, ce sont les moyens d’obscurcir les fonds et de dire:” Hé, je ne veux pas que quelqu’un sache ce que je fais en ce moment. ” Et ce sont très controversés “, a déclaré O’Loughlin. “Beaucoup de défenseurs de la vie privée les amateurs l’adorent. De toute évidence, nous en conformité, nous n’aimons pas ça parce que cela montre simplement que vous essayez de blanchir de l’argent.”
Ces services mettent en commun la crypto-monnaie pour plusieurs utilisateurs, mélangent les fonds et les redistribuent à de nouvelles adresses, rompant le lien entre l’expéditeur et le récepteur. Pour contrer ces défis, des mesures réglementaires comme la règle de voyage nécessitent des échanges de crypto-monnaie pour partager les détails de la transaction pour des montants de plus de 1 000 $ lors du déplacement des fonds entre les institutions.
Des programmes de partage d’informations tels que le programme 314 (b) permettent aux institutions financières, aux forces de l’ordre et aux agences de réglementation de collaborer au suivi des transactions suspectes.
Malgré les progrès au niveau fédéral, les forces de l’ordre locales sont confrontées à des barrages routiers dans l’accès aux données financières, car une grande partie nécessite une autorisation fédérale.
Kevin Metcalf, le directeur de la traite des êtres humains du procureur général Drummond, a souligné que ce n’est pas seulement un problème lointain.
“C’est très, très, très important. La traite des êtres humains n’est pas comme un autre crime ici. Cela se produit devant nous. Cela se produit juste à l’air libre”, a déclaré Metcalf. “C’est comme la traite du travail. À quoi cela ressemble-t-il? On dirait que les gens vont travailler. Lorsque vous passez, vous voyez des gens aller travailler. Vous ne savez pas ce qui se passe dans les coulisses.”
Alors que la crypto-monnaie continue d’évoluer, les méthodes utilisées pour lutter contre la traite des êtres humains. Les experts disent que fournir les forces de l’ordre locaux avec les bons outils et ressources sera essentielle à l’avenir.
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