Par Sanjana CS
La police de Basaveshwara Nagar a enregistré une affaire contre cinq personnes pour avoir prétendument dupe des investisseurs de plus de 25,5 crores de roupies en leur présentant un faux programme d’investissement de casino. La plainte a été déposée par l’homme d’affaires de la ville Vivek P Hegde le 4 février.
Selon la plainte, Hegde et plusieurs de ses associés ont été attirés par l’investissement dans une supposée aventure de casino de Ramakrishna Rao, qui s’est présenté comme un homme d’affaires prospère avec des investissements au Sri Lanka et au Moyen-Orient. Avec Rao, sa fille Raksha, son gendre Chetan Narayan, son fils Rahul Thonse – un ex-ami également dans le radar de la police, et son épouse Rajeshwari Rao ont été nommés dans le FIR.
Le programme aurait commencé en février 2023, lorsque Hegde a été présenté à Rao par une connaissance mutuelle, Naveen Chandra Kothari. Rao a revendiqué la propriété de tables de casino au Sri Lanka et a demandé des investissements financiers, promettant des rendements lucratifs.
Rao aurait détaillé ses entreprises, mentionnant sa fille Raksha, son gendre Chetan Narayan et son fils Rahul gérant les opérations à Dubaï. Il aurait offert un prêt avec 4% d’intérêt ou une option de dépôt.
Initialement, Hegde a investi Rs.30 lakh en mars 2023, transférant l’argent au compte bancaire de Rahul Thonse. En garantie, Rao a fourni une Porsche Cayenne et deux chèques IDBI vierges. Pour établir davantage la crédibilité, Rao a organisé un voyage au Sri Lanka pour Hegde et Kothari, où ils ont fait une visite des opérations de casino, renforçant l’illusion d’une véritable entreprise.
Au cours des mois suivants, Hegde et ses associés – RP Ravi, T Kashivelu, Manorhal, T Nagaraj, Malikarjun Ravul et Vivekraj Shetty – ont continué l’investissement, atteignant un total de Rs.3 crore d’ici juillet 2023. Confiance des investisseurs.
Le piège se resserre
À la mi-2023, Rao a cité les revers temporaires sur le marché du casino sri-lankais et remboursé Rs.2 crore. Cependant, il a rapidement rassuré les investisseurs sur les améliorations du marché et a introduit de nouvelles entreprises, notamment un projet de casino «City of Dream» au Sri Lanka et une opportunité d’investissement Bitcoin. Cela a provoqué de nouveaux investissements, augmentant le montant total impliqué dans le régime.
En décembre 2023, Rao a tenu une réunion où il a affirmé que Rs.25 crore était nécessaire pour le projet, exhortant les investisseurs à déposer Rs.12,5 crore dans un compte d’entiercement.
Rao a promis à 50% des rendements et a exercé une pression pour sécuriser Rs.10 crore avant la fin de l’année. Environ 40 personnes étaient convaincues d’investir après avoir assisté à cette réunion. Les transactions en espèces auraient été gérées par l’épouse de Rao, Rajeshwari, et un associé nommé Harish.
Les retombées
Au début de 2024, le total des investissements avait atteint Rs.10 crore, y compris les rendements réinvestis. Rao a continué d’étendre l’illusion en proposant des projets de casino supplémentaires à Singapour et à Dubaï. En février 2024, Raksha et Chetan Narayan ont visité l’Inde, promouvant ces projets et sollicitant de nouveaux investissements.
Hegde allègue que lui et ses associés ont été pressés à plusieurs reprises pour traiter les transactions comme des investissements plutôt que des prêts. En août 2024, l’investissement total, y compris les réinvestissements, avait atteint Rs.30 crore.
Après cela, Vivek a reçu un billet et un hébergement au Sri Lanka, au cours de laquelle Vivek et Naveen Chandra Kothari sont également allés au Sri Lanka. Bella, qui s’occupe de Rahul au Sri Lanka, l’a emmené au Jio Casino et lui a montré les tables et l’a convaincu qu’il pouvait gagner de l’argent ici.
Cependant, lors de sa visite, il aurait été contraint d’investir des crores de Rs.3.5 dans des jeux de casino. Il a réalisé plus tard que cela faisait partie d’une configuration élaborée orchestrée pour le tromper. Lorsque Hegde et ses associés ont commencé à exiger des remboursements, Rao a retardé, a exigé plus de fonds et a finalement recouru à des menaces, citant des liens influents avec les forces de l’ordre et le pouvoir judiciaire.
Ajoutant à la controverse, il a été retrouvé plus tard en possession de drogues aux côtés d’une actrice de Kannada, qui avait été accusée dans le cas de drogue en bois de sandal 2020. Cependant, le tribunal a par la suite annulé l’affaire, impliquant davantage l’accusé. Hegde affirme que lorsqu’il a exigé son argent, Rao et ses associés ont coupé la communication, certains d’entre eux bloquant même son numéro de téléphone.
Après avoir reçu la plainte, la police de Basaveshwara Nagar a lancé une enquête et a arrêté Rao, le principal accusé.
Les autorités font également des efforts pour appréhender Thonse, qui serait à l’étranger. La police suit actuellement les transactions financières liées à l’arnaque et travaille à la récupération des fonds détournés.
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