LISLE, Illinois (WLS) — Deux résidents de la région de Chicago font maintenant face à des dizaines d’accusations fédérales pour leur implication présumée dans un stratagème de fraude à la crypto-monnaie.
Un raid des services secrets a conduit à l’arrestation de William Suriano, 69 ans, de Riverside, et de Reza Mehraban, 75 ans, de Naperville, ainsi que de son fils, qui a été arrêté à Miami.
Les trois d’entre eux sont accusés d’avoir fraudé au moins huit victimes dans le nord-est de l’Ohio en utilisant des kiosques Bitcoin qui n’étaient pas légalement autorisés.
“Je pense que tout le monde ici présent pense que les victimes de notre acte d’accusation ne sont pas l’univers total des victimes”, a déclaré Andrew Rogalski, superviseur de l’unité des crimes économiques. “C’est plus comme la pointe de l’iceberg.”
Les procureurs de l’Ohio ont déclaré que la police avait saisi plus de 50 des distributeurs automatiques de bitcoins dans l’Ohio mercredi. Les responsables n’ont mentionné aucun guichet automatique illégal situé dans l’Illinois.
Plus de 25 services de police ont aidé à exécuter les mandats émis contre les trois suspects. Les deux résidents de la région de Chicago arrêtés dans une entreprise de Lisle, S&P Solutions, qui est accusé de faire des affaires illégalement sous le nom de Bitcoin of America et d’exploiter les guichets automatiques dans tout l’Ohio.
Lorsqu’il a été contacté hier, le COO de cette société a déclaré à l’I-Team ABC7 qu’il collaborait avec les autorités de l’Ohio dans une enquête en cours là-bas.
Les procureurs ont déclaré que les suspects avaient commencé à recevoir des dépôts illégaux en 2020 et les accusaient d’avoir transmis environ 250 millions de dollars l’année dernière seulement.
Au domicile de Suriano, une femme qui a répondu à la porte jeudi a déclaré ne pas faire de commentaire.
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