Liste des actes de Binance, devient un cartel de la drogue pour assombrir les actifs

Jakarta, CNBC Indonésie – Binance et son patron, Changpeng ‘CZ’ Zhao, viennent d’être accusés d’être des escrocs. La SEC, l’autorité de change des États-Unis (US), a accusé les fonds des clients de la plateforme d’être placés dans des actifs à risque important.

Ce n’est pas la première fois que Binance et Zhao ont des problèmes. Depuis quelque temps, il y a eu de nombreux problèmes impliquant les deux, ayant même un impact important sur le marché de la cryptographie.

Voici quelques-uns des problèmes qui piègent Binance et CZ, résumés par CNBC Indonesia à partir de diverses sources, jeudi (06/08/2023) :

1. Fraude

La SEC a récemment accusé Binance d’avoir mélangé des milliards de dollars d’argent de clients dans ses coffres personnels. Le mode passe par un transfert à une société distincte. Il s’avère que la société est contrôlée par Zhao.

“Nous soupçonnons que Zhao et les entités de Binance sont non seulement conscientes de ses règles absolues, mais qu’elles choisissent aussi sciemment de les contourner et de mettre leurs clients et investisseurs en danger”, a déclaré Gurbir Grewal, directeur de la division d’application de la loi de la SEC, cité par le gardien.

En raison de ce problème, les actifs de Binance dans le monde risquent d’être gelés. La SEC a également demandé au tribunal d’interdire les transactions liées aux actifs de l’entreprise.

2. Illégal

En mars, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a accusé Binance d’exploiter une bourse illégale dans le pays. Zhao et un dirigeant de l’entreprise ont été jugés pour avoir contourné l’état de droit dans le but d’intérêts commerciaux.

La CFTC a déclaré que Binance avait enfreint la loi depuis juillet 2019. La société proposerait et exécuterait des transactions à terme sur matières premières pour le compte de résidents américains.

En fait, Zhao lui-même est un citoyen canadien d’origine chinoise.

3. Opérations criminelles

Reuter les transactions Binance jamais signalées étaient principalement pour des actes criminels. À commencer par la vente de drogues illégales, la fraude à l’investissement et aussi le piratage.

Les transactions connexes ont été signalées à 2,35 milliards de dollars américains (34,9 billions de roupies). Ce rapport a été compilé par deux cabinets d’analystes de la blockchain examinant les dossiers judiciaires, les déclarations des forces de l’ordre et les données de la blockchain au cours de la période 2017-2021.

4. Effondrement du FTX

L’effondrement de FTX a fait sensation à la fin de l’année dernière. La raison en est que cela a un impact important sur l’industrie de la cryptographie.

Mais il y a en fait un nom Binance dans cette affaire. Au début, Zhao a confirmé qu’il aiderait et acquerrait FTX, qui subissait des retraits massifs de clients.

En fin de compte, la promesse n’a pas été tenue et Binance a renoncé à l’accord. Zhao lui-même a déclaré qu’il n’avait aucune autre intention d’annuler, car la faillite de FTX n’est bonne pour personne.

(npb/npb)