L’opérateur dollar bleu du “Roi des Grottes” est tombé

Après les opérations dans le centre de Buenos Aires qui ont duré jusqu’à mercredi soir et qui ont porté sur les « grottes » du dollar bleule juge fédéral Marcelo Martínez de Giorgi perquisitions autorisées effectuées par la police fédérale et les douanes.

Le résultat a été le démantèlement de l’opérateur Groupe Nimbusqui serait dirigé par « Croate » Ivo Esteban Rojnicaconsidéré comme le principal opérateur bleu de la ville de Buenos Aires.

Selon les sources, les dérivations atteignent États Unis (où un service d’ouverture de compte offshore fonctionnerait) pour Le Paraguay et l’Espagneentre autres pays.

Le gouvernement a cherché à clarifier l’ampleur de l’arrestation avec certaines données qui reflètent la puissance de feu dont disposait le propriétaire du Nimbus..

Aux États-Unis, des sources ont indiqué qu’il existait un service d’ouverture de comptes offshore, alors qu’il dispose d’agences financières en Uruguay, à Ciudad del Este et à Asunción, au Paraguay ; et en Bolivie. En Espagne, par ailleurs, les « Croates » ont créé deux sociétés, selon les informations officielles.

En outre, les enquêteurs ont détecté des opérations et des dépôts d’un million de dollars au nom d’une agence de voyages qui servait de façade pour transférer des dollars à l’étranger.

Les policiers titulaires de l’ordre fédéral se sont présentés hier au siège de Nimbus, situé au 140 San Martín, au centre de Buenos Aires. Le quartier général dirigé par Rojnica opérait au 19e étage d’un immeuble qui était fermé et vide à l’arrivée de la police fédérale. Compte tenu de cela, ils ont dû fermer la porte et Rojnica a rapidement informé par l’intermédiaire de son avocat qu’il n’allait pas se rendre sur place de peur d’être arrêté.

À l’intérieur des lieux, les policiers ont découvert un grand bureau rempli de bureaux, d’ordinateurs et de postes de travail qui ont été saisis. Des preuves ont été trouvées qui ont été saisies et qui pourraient intéresser l’affaire. Parmi ce matériel se trouvent des notes manuscrites avec le détail des opérations de change, des machines à compter les billets, des sacs vides de différentes tailles, des valises et des déchiqueteuses de papier avec des documents détruits.

À leur tour, un autre élément de preuve intéressant pour l’affaire était les bandes permettant de coller les factures sur le corps. Ce sont les mêmes qui ont été trouvés sur les citoyens chinois arrêtés lors d’une autre opération menée hier par la police dans le quartier chinois de la ville de Buenos Aires.

Des sources officielles ont également trouvé une série de dossiers faisant état d’ouvertures de comptes à l’étranger, documents qui seront essentiels car ils permettent au pays d’envoyer sa notification au Fincen, l’agence américaine de lutte contre le blanchiment d’argent. Dans le même ordre d’idées, ils ont également trouvé des documents sur des transactions au Paraguay, avec des entreprises espagnoles et des transferts vers l’Uruguay et la Bolivie.

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