Lors de la conférence internationale, des experts du secteur discuteront des pratiques efficaces dans la lutte contre la criminalité financière – Éducation, webinaires

Les 6 et 7 novembre de cette année, en soutien à la présidence lettone du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, le Service de renseignement financier (FID), en coopération avec le Comité d’experts du Conseil de l’Europe pour la prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme (MONEYVAL) organisera une conférence internationale de haut niveau sur le blanchiment d’argent, l’avenir du système de prévention du terrorisme et du financement de la prolifération (NILLTPF), les actualités et les défis potentiels dans le domaine de la lutte contre la criminalité financière. La conférence rassemblera environ 200 participants de plus de 20 pays, dont les États-Unis d’Amérique, l’Autriche, la Belgique, la France, l’Estonie, les Pays-Bas, etc.

Alors que le domaine de la criminalité financière évolue grâce à l’innovation et devient de plus en plus complexe, la conférence vise à rassembler des représentants des États membres du Conseil de l’Europe, le Secrétariat de MONEYVAL, des experts du secteur des institutions financières, des autorités répressives et de régulation pour partager des idées et des bonnes pratiques sur gérer les risques de criminalité financière existants et futurs et les atténuer. La conférence de deux jours organisée par le FID abordera quatre domaines : les sanctions, les actifs virtuels, le recouvrement d’avoirs et la transformation numérique.

Arvils Ašeradens, ministre des Finances de la République de Lettonie, et Elžbieta Frankova-Jaškieviča, présidente de MONEYVAL, participeront à l’ouverture de la conférence, tandis que T. Radža Kumars, président du Groupe de travail sur les transactions financières (GAFI), honorera les participants avec leur présence à distance. Les tables rondes de la conférence seront ouvertes par le chef du FID, Toms Platacis, dans sa présentation attirant l’attention sur l’avenir du système de prévention NILLTPF.

Afin de promouvoir les discussions des États membres sur l’efficacité de l’application des sanctions internationales, les experts lettons et étrangers présents à la conférence soulèveront des questions sur le rôle croissant des sanctions, les défis et les meilleures pratiques dans leur application, ainsi que sur la lutte contre la fraude aux sanctions.

D’autre part, parallèlement à l’importance croissante des actifs virtuels, y compris la monnaie virtuelle, et à leur utilisation possible dans NILLTPF, les défis et opportunités des réglementations associées seront discutés lors de la conférence. Les participants discuteront également des stratégies les plus efficaces pour gérer les risques, améliorer la transparence et promouvoir l’innovation responsable dans le monde virtuel.

Consciente de l’influence croissante de la technologie et de la numérisation, la conférence accordera également une attention particulière à la transformation numérique. Lors des tables rondes, les participants discuteront des innovations, des avancées technologiques et des défis associés, et partageront des opinions et des expériences sur les bonnes pratiques sur l’utilisation de la numérisation dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et le renforcement de la résilience contre la criminalité financière.

Dans le même temps, la conférence discutera de la confiscation efficace des produits du crime conformément aux normes européennes et internationales et discutera des moyens de renforcer davantage la coopération internationale, en accordant une attention particulière au rôle de premier plan du Groupe de travail sur les transactions financières (GAFI) et à l’actualité. dans ce champ.

En partageant leurs expériences et en analysant l’actualité concernant la confiscation NILLTPF, les sanctions, la transformation numérique et les actifs virtuels, les pays peuvent mieux identifier les menaces de criminalité financière dans un environnement en évolution rapide. En outre, cet échange de connaissances, d’expériences et de points de vue permet aux États membres d’accroître leur capacité à détecter plus efficacement les délits financiers dans le système financier mondial.

Du 17 mai au 15 novembre 2023, la Lettonie assume sa deuxième présidence du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. L’une des priorités thématiques de cette présidence est le renforcement de la démocratie et de l’État de droit. La Lettonie s’efforce de créer un écosystème financier plus sûr en Europe, c’est pourquoi elle coopère avec MONEYVAL et d’autres organisations industrielles, promeut les discussions sur la lutte contre la criminalité financière, la gestion et l’atténuation des risques existants et futurs.

Service de renseignement financier