L’UIAF réagit à la suspension par la Colombie d’une organisation anti-blanchiment d’argent

Luis Eduardo Llinásdirecteur de l’Unité d’Information et d’Analyse Financière (UIAF), s’est entretenu avec Julio Sánchez Cristo pour La W après que ce média ait révélé qu’après le président Gustavo Petro a prononcé le discours présidentiel du 2 septembre dans lequel il a dénoncé que dans le gouvernement de Ivan Duqué j’aurais acheté le Logiciel espion « Pegasus »le les informations que le président a données au pays étaient confidentielles.

Ce document qui a été lu par le président Petro avant que le pays ne soit qui lui a été fourni par l’UIAFune entité qui fait partie de Groupe Egmont des cellules de renseignement financierorganisation internationale contre le blanchiment d’argent. Apparemment, ces informations auraient été fournies à l’UIAF par une autre entité de renseignement.

Avant le « trahison » apparente de l’organisation internationale Après la divulgation de ce contenu, Petro a répondu qu’il était en mesure de fournir “des informations réservées s’il le souhaite”. nécessite la sécurité nationale». Il a également appelé à ce que le débat soit centré « au bon endroit » et « non détourné pour cacher la gravité de ce qui s’est passé ».

Plus tard, W Radio a confirmé que La Colombie a été suspendue du Groupe Egmont des cellules de renseignement financier pour avoir été à l’encontre de ce qui avait été signé dans les principes d’échange d’informations.

À cet égard, Llinás a reconnu que les problèmes de Le renseignement et le contre-espionnage « sont sensibles »il a donc précisé que le président avait fait une inexactitude dans son discours en parlant de la Suisse alors qu’en réalité, le La lettre d’Impa –qui mentionnait une transaction entre une entreprise colombienne et le entreprise Groupe NSO– était livré par Israël le 27 août.

En ce sens, Llinás a révélé que ladite lettre ne pouvait pas être partagé sans autorisation auparavant et que pour cette raison, le jour même de sa réception, l’autorisation de le faire a été demandée. Plus tard, il a été ordonné que cela ne puisse être partagé qu’avec le Bureau du procureur généralmais que le président Petro, après avoir consulté ses conseillers, a pris la décision de déclassifier le document lui-même.

« On nous a tacitement dit que, comme nous le faisons dans tous les documents des services de renseignement, nous ne pouvions pas nous propager (…) que, s’il fallait le diffuser, il fallait qu’il ait une consentement préalable d’Israëlcompte tenu de la sensibilité des informations qui nous sont parvenues », a-t-il expliqué.

Plus tard, a ajouté Llinás, l’entité a transféré la réservation au président Petroen sa qualité de plus haute autorité militaire du pays.

Le responsable a également assuré que l’UIAF Colombie a toujours été « très prudent et professionnel dans le traitement des informations réserve”, ce qui en fait une “référence régionale en matière d’analyse de l’information financière”.

« Le rôle de l’UIAF est simplement vérifier s’il y a eu des opérations ou des transactions financières cela aurait pu conduire à un logiciel d’une société israélienne, considéré par la Défense nationale comme une arme pour lutter contre le terrorisme, qu’il existe ou non dans le pays », a-t-il indiqué.

à propos de quoi implications de la suspension de la Colombie Llinás, au nom du Groupe Egmont, a expliqué que cela signifie que le pays ne pourra pas recevoir ou transmettre des informations à travers ce canal sécurisé.

En outre, il a révélé que, après que le pays aura fourni ses explications, le Grupo Egmont évaluera dans les prochains jours s’il a violé une règle ou une confidentialité de l’information, afin de décider si ladite la suspension est maintenue ou levée.

« Le Groupe Egmont est le réseau sécurisé qui gère les CRF (Financial Intelligence Units, Cellules de renseignement financier en anglais) du mondeà travers lequel les informations sont transmises. En fait, c’est un canal de communication sécurisé et il en existe d’autres avec plusieurs pays de la région et du monde », a-t-il indiqué.

“Nous avons déjà donné des explications, ils vont se réunir la semaine prochaine pour revoir ces arguments et, à la suite de cet examen, éventuellement prendre des décisions quant au maintien ou non de la suspension de la chaîne ou vous pouvez simplement il y aura une sanction. Ce n’est pas la première fois que cela arrive, d’autres pays comme Russie ont été sanctionnés et Guatemala Il a vécu quelque chose de similaire pendant deux ans », a-t-il indiqué.

Cependant, Llinás a averti que l’UIAF Colombie est convaincue que «ça a été fait de la meilleure façonque nous respectons les statuts du Groupe Egmont, que nous appliquons la loi et ne la violons pas, ni ne violons la réserve (…) nous pensons que nous allons avancer dans ce processus.”

“L’intérêt de l’unité est qu’une opération de blanchiment d’argent a pu avoir lieu et il doit être clair que notre raison d’être est rechercher, analyser et disposer d’informations à prévenir et avertir», a-t-il prévenu.

Llinás a également donné des détails sur la façon dont cette information a été portée à la connaissance du président Gustavo Petro et si à tout moment on lui a recommandé comment l’utiliser ou s’il a été alerté des conséquences que pourrait avoir sa divulgation.

À cet égard, le responsable a expliqué que, lorsqu’une réserve est faite à une entité, elle se fait à travers un document dans lequel “spécifiquement l’explication est transférée et les conséquences de la réservation de l’information sont données”.

Ainsi, Llinás a assuré que cela était réglementé et soutenu dans une loi signée à l’époque.

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