Madrid serait un excellent candidat pour le siège de la future Autorité européenne de lutte contre le blanchiment d’argent (AMLA) compte tenu de son bilan parfait et de ses initiatives pionnières en la matière, a déclaré Mariano García Fresno, expert en blanchiment d’argent, à EuroEFE dans une interview.
García Fresno est responsable de l’Unité d’analyse de l’Organe centralisé de prévention du blanchiment d’argent du Conseil général du notariat espagnol (CGN), un organisme indépendant créé en 2005 par le ministère de l’Économie.
“Lorsque les règlements de l’UE sont sortis pour la première fois, et qu’il n’était pas clair où allait se trouver la future Autorité de lutte contre le blanchiment d’argent (AMLA), nous (à l’OCP) avons été ceux qui ont fait un premier pas en avant pour promouvoir la candidature de Madrid, ” il a dit.
Le sujet sensible du blanchiment d’argent dans l’UE a fait la une des journaux cette semaine après que le Parlement européen a donné mardi son feu vert à un projet de loi sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, qui comprend des plans pour la nouvelle autorité de lutte contre le blanchiment d’argent.
L’Espagne : “modèle” dans l’UE
Les nouvelles factures – qui sera débattu en plénière en avril – incluent la création d’AMLA et le resserrement des limites des crypto-transactions anonymes, entre autres. Il fournit également un nouveau registre transnational des bénéficiaires effectifs accessible aux particuliers et aux organisations internationales.
“Madrid est un endroit idéal pour accueillir (l’AMLA). L’Espagne dispose d’outils juridiques très efficaces et d’un excellent système préventif de lutte contre le blanchiment d’argent. En fait, l’une des évaluations qui sera prise en compte pour décider où le placer est la situation du pays d’accueil. Et l’Espagne s’en sort très bien dans la lutte contre le blanchiment d’argent », rappelle l’expert.
Le modèle espagnol de lutte contre le blanchiment d’argent a une conception similaire à celle proposée pour l’AMLA, où la Commission espagnole pour la prévention du blanchiment d’argent et ses organes de soutien, le SEPBLAC, agissent en tant que régulateurs, superviseurs et Cellule de renseignement financier.
En 2012, la CGN a créé un instrument pionnier dans la lutte contre le blanchiment d’argent au niveau de l’UE : la Base de données sur les bénéficiaires effectifs (Base de Datos de Titular Real).
Cet outil permet de découvrir qui sont les personnes cachées derrière une entreprise sont, même dans la chaîne des structures d’entreprise complexes. Cette base de données recense les bénéficiaires effectifs de 2 422 547 entités commerciales, 163 914 personnes morales non commerciales, telles que des associations, des fondations ou des partis politiques, et 50 672 entités étrangères, selon les données du CGN.
“Au départ, cela devait être à usage interne des notaires eux-mêmes et de l’unité d’analyse de l’OCP, mais la Commission (espagnole) pour la prévention du blanchiment d’argent (liée au Trésor espagnol) a compris que cela pouvait être bon pour cette base de données. être utilisé par d’autres, et nous a demandé de l’ouvrir à d’autres organismes », dont récemment le Office européen de lutte antifraude (OLAF).
D’autres pays de l’UE sont également en concurrence avec l’Espagne dans la course pour attirer le siège de l’AMLA, notamment l’Autriche, l’Italie et le Luxembourg.
Pourtant, García Fresno est optimiste quant à la candidature de Madrid.
En ce qui concerne les critères de sélection du siège de l’Autorité, un porte-parole de l’UE a déclaré à EURACTIV qu’il s’agissait d’une « question que les co-législateurs doivent discuter et convenir ».
L’AMLA, un organisme européen unique en son genre
L’outil Beneficial Ownership Database est un modèle inspirant pour d’autres pays de l’UE qui envisagent de créer un organisme similaire, et c’est aussi un point fort pour soutenir la candidature de Madrid, explique l’expert.
L’Espagne jouit d’un excellent bilan en la matière.
En 2014, le Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI), organisation intergouvernementale fondée en 1989 à l’initiative du G7, a évalué très positivement le système espagnol de prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme, rappelle-t-il.
“Mais il y a bien d’autres raisons de soutenir la candidature de Madrid. Si l’UE voulait séparer la surveillance globale du blanchiment de capitaux de la surveillance prudentielle (la banque centrale en ce qui concerne qui surveille le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme), cela n’a aucun sens que l’AMLA soit basée, par exemple, à Francfort (siège de la BCE) ou à Paris (ABE, Autorité bancaire européenne) », a déclaré García Fresno.
« L’AMLA aura d’autres fonctions et différentes tâches. Je pense qu’en fin de compte, ce sera une décision politique. Mais je suis convaincu que Madrid sera parmi les finalistes. C’est une très bonne option », a-t-il ajouté.
(Fernando Heller | EuroEFE.EURACTIV.es)
