Un mondain du Celtic Tiger arrêté lors d’une saisie d’héroïne d’un million d’euros était soupçonné d’avoir facilité une rencontre entre des criminels irlandais et des trafiquants de drogue turcs.
L’ancien restaurateur Marcus Sweeney a été décrit cette semaine comme étant “à la hauteur de ses boeufs” dans le crime organisé par un juge de la Haute Cour.
Il a également été allégué qu’il avait des liens avec des criminels connus en Irlande et à l’étranger dans une affaire portée contre lui par le Criminal Assets Bureau (Cab).
Le tribunal a appris que Sweeney avait été témoin en 2019 d’une rencontre avec deux hommes qui ont ensuite été arrêtés pour possession de près d’un million d’euros d’héroïne.
Les hommes, le trafiquant de drogue britannique Kuldip Singh et le trafiquant d’héroïne turc Ali Adnan Duran, ont ensuite été emprisonnés dans le cadre de l’enquête de la garda.
Sweeney, un ancien petit ami du défunt mannequin Katy French, a également été arrêté par des détectives du Bureau national des drogues et du crime organisé de Garda (GNDOCB) en relation avec la saisie d’héroïne.
Des sources ont déclaré au Indépendant irlandais gardaí soupçonne qu’il a facilité une rencontre entre les trafiquants de drogue internationaux et un associé d’un gang criminel de l’ouest de Dublin.
Cependant, on ne pense pas qu’il ait été directement impliqué dans le trafic de drogue, et il a ensuite été libéré sans inculpation et n’a pas été poursuivi dans le cadre de l’enquête.
Son domicile était l’une des cinq propriétés perquisitionnées en mai 2020, lorsqu’un Range Rover, des montres de créateurs et des documents ont été saisis.
Cab a déposé une demande cette semaine pour que des terres dans le comté de Meath soient liées à la société de Sweeney, EWM Property Holdings Limited, considérées comme le produit du crime.
Le juge Alexander Owens a déclaré que Cab avait établi un “cas très convaincant” pour qu’il juge qu’il y avait un “degré élevé de probabilité” que le site de Waynestown ait été acquis par EWM avec le produit du crime.
Cab a allégué qu’EWM avait acheté le terrain pour 102 000 € en utilisant, en partie, de l’argent provenant de sources inconnues, d’une autre société d’investissement et d’un investisseur innocent.
Cet argent donné par d’autres investisseurs a été utilisé à des fins différentes, ce qui signifie que la propriété a été achetée avec les produits du crime, a déclaré le juge.
L’un des investisseurs, apparemment un ami de Sweeney, a été “abusé”, l’argent qu’elle avait l’intention d’investir a été redirigé, a-t-il ajouté.
Le juge a déclaré que l’entreprise semblait être impliquée dans ce qu’il a décrit comme un “plan d’investissement très douteux”.
Sweeney (45 ans), qui dirigeait Il Pomo D’Oro sur South William Street à Dublin, avant la nomination d’un séquestre en 2007, n’a pas comparu devant le tribunal et n’a pas été représenté lors de l’audience.
Il serait le directeur et fondateur d’EWM et d’Evergreen Wealth Management Limited, cette dernière ayant accepté 721 000 € de versements en espèces de sources inconnues entre 2014 et 2020, a affirmé Cab.
Il a été affirmé que Sweeney et une autre personne nommée ont accepté dans une déclaration à gardaí que la source de cet argent pour Evergreen n’était pas telle que décrite par les registres de dépôt.
Le tribunal a été informé que le trafiquant d’héroïne condamné Brian Grendon, de Rowlagh Park, Clondalkin, Dublin, avait investi 20 000 € dans Evergreen en 2015 par l’intermédiaire de sa société, BG Autos.
Cab a déclaré qu’il soupçonnait Grendon d’avoir investi des sommes d’argent beaucoup plus importantes dans Evergreen. Grendon n’était pas partie aux procédures de Cab.
Sweeney est également soupçonné d’avoir une association avec d’autres criminels connus en Irlande et à l’étranger.
Le juge Owens a déclaré qu’il n’avait “aucune hésitation” à rendre des ordonnances interlocutoires en vertu de l’article 3(1) de la loi de 1996 sur les produits du crime concernant la propriété de Co Meath.
L’ordonnance interdit à l’intimé ou à toute personne qui en a connaissance de disposer d’un bien déterminé ou d’en diminuer la valeur.
