Mirror Trading International a déclaré un système pyramidal – MyBroadband

La juge par intérim de la Haute Cour, Alma de Wet, a finalement déclaré que Mirror Trading International (MTI) était un stratagème illégal.

“L’activité de MTI équivalait clairement à un schéma de ponzi illégal, c’est-à-dire une escroquerie d’investissement frauduleuse promettant des taux de rendement élevés aux investisseurs et générant des rendements pour les investisseurs précédents avec des investissements prélevés sur des investisseurs ultérieurs”, a écrit De Wet dans son jugement, rendu mercredi.

De Wet a jugé que les déclarations faites par les promoteurs du système eux-mêmes prouvaient qu’il s’agissait d’un système pyramidal.

Elle a spécifiquement appelé le PDG de MTI Johann Steynberg, la responsable des communications Cheri Ward, son mari et actionnaire à 50% Clynton Marks et le promoteur Ignatius Bell comme ayant par inadvertance fourni la preuve qu’il s’agissait d’un système pyramidal.

Steynberg s’est rendu au Brésil dans les semaines précédant l’implosion et la disparition définitives de MTI. Il a été arrêté presque exactement un an plus tard pour avoir prétendument présenté un faux passeport à la police.

Une convention d’actionnaires entre Steynberg et Marks montre qu’ils possédaient chacun 50% de la société.

En tant que porte-parole, Ward a publiquement défendu MTI contre les critiques dans les vidéos en ligne et a également publié des explications sur le fonctionnement de son système de marketing à plusieurs niveaux.

Bell semble être l’un des premiers promoteurs du programme. Son témoignage est toujours disponible sur YouTube.

La déclaration de De Wet concernant les preuves involontaires fournies par ces trois personnes est intégralement citée ci-dessous :

D’après l’ensemble des éléments de preuve, on ne peut sérieusement affirmer que MTI n’a pas mené de système pyramidal, en violation de [sections] 42 et 43 de la CPA si l’on considère le témoignage de Steynberg lui-même, la structure binaire expliquée par Ward au cours des enquêtes et dans le domaine public, les explications de Marks lors des réunions du conseil concernant la croissance du nombre de membres par le biais d’équipes et de dirigeants, et la preuve de Ignatius Bell qui, à l’exception d’un investissement de 7 000,00 rands en son nom par Steynberg, n’a fait aucun investissement supplémentaire mais a recruté des investisseurs et comptait environ 190 000 investisseurs dans sa « lignée descendante » dans le système binaire MTI. Sur la base du plan de rémunération MT, dépendant des investisseurs recrutés par Bell, il a pu gagner un revenu de 6 millions de rands par mois.

Mirror Trading International a commencé en Afrique du Sud et s’est rapidement étendu à l’étranger grâce à sa promesse de faire croître le bitcoin des membres avec des rendements moyens de 10 % par mois.

Les membres pourraient également obtenir des bonus substantiels en recrutant plus de personnes dans le programme.

Chainalysis l’a nommé le la plus grande arnaque de crypto-monnaie de 2020.

MTI a fait la une des journaux en septembre 2020 lorsqu’un groupe se faisant appeler Anonymous ZA a exploité les vulnérabilités de son site Web mal codé.

Avec un journaliste d’investigation MyBroadband et des membres de la communauté, le groupe exposé le fonctionnement interne de MTI.

Le programme s’est finalement effondré en décembre 2020 lorsque Steynberg disparu lors d’un voyage au Brésilabandonnant sa femme et ses enfants en Afrique du Sud.

MTI a été mis en liquidation provisoire le 29 décembre 2020, et De Wet accordé une liquidation définitive ordonnance contre le régime le 30 juin 2021.

Alors que MTI était toujours opérationnel, Steynberg a affirmé qu’il utilisait un “courtier non réglementé” appelé Trade 300 pour exécuter des transactions au nom des membres.

Une enquête préliminaire de la Financial Sector Conduct Authority a révélé que Trade 300 était en fait dirigé par Steynberg lui-même.

De Wet mentionne cette conclusion dans sa décision.

“Il semblerait qu’il n’y ait pas de pool de membres bitcoin, Trade 300 n’existe pas, le bot d’intelligence artificielle n’a jamais existé ni échangé et les résultats commerciaux remarquables présentés aux investisseurs étaient à première vue faux », a-t-elle conclu.

De Wet a également déclaré illégaux tous les accords conclus entre MTI et ses investisseurs et vide depuis le début — ils doivent être traités comme si ils n’ont jamais existé.

De Wet a refusé le reste de la réparation demandée par les liquidateurs, notamment :

• Une ordonnance indiquant que MTI est factuellement insolvable depuis le 18 août 2019.
• Déclarer tous les fonds investis dans MTI comme des dispositions sans valeur aux termes de la Loi sur l’insolvabilité.
• Déclarant toutes les dispositions depuis le 23 juin 2020 comme préjudiciables à certains créanciers de MTI en vertu de la loi sur l’insolvabilité.
• Une ordonnance alternative permettant aux liquidateurs de récupérer ces dispositions auprès des investisseurs.

De Wet a également prononcé plusieurs ordonnances de dépens.

« En raison des faits exceptionnels, de la complexité de l’affaire, des volumineux documents déposés… et, dans une certaine mesure, des questions nouvelles soulevées, il sera juste à mon avis, aux fins de rendre justice entre les parties, de conclure qu’il était raisonnable d’employer deux avocats et d’autoriser les honoraires de ces avocats », a déclaré De Wet.

“Au cours de la procédure, diverses demandes d’interlocuteurs, allant des demandes de report, des demandes d’intervention, des demandes de radiation et des demandes de suspension de la procédure déclaratoire dans l’attente d’autres procédures, ont été lancées par diverses parties”, a déclaré De Wet.

« Au moment de l’audition finale de l’affaire, le dossier comprenait plus de 7 000 pages. La plupart des demandes ont été réglées ou retirées.

Marks a été condamné aux dépens occasionnés par sa demande reconventionnelle.

Un troisième intimé, Henri Honiball, a été condamné aux dépens d’une demande de renvoi de l’affaire à la preuve orale.

Marks et Honiball ont également été condamnés à payer les frais occasionnés par leur opposition à la demande des liquidateurs visant à faire déclarer MTI un stratagème illégal.

MyBroadband a contacté les liquidateurs de MTI, Marks (via Ward) et Bell pour commentaires, mais ils n’ont pas immédiatement répondu. Steynberg n’a pas pu être joint pour commenter.

Décision du système pyramidal MTI

MTI a déclaré Ponzi

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