La société “NEXO” (NEXO) a intenté une action en justice contre la Bulgarie, le Bureau du Procureur général et le Département du Trésor dans le cadre d’un arbitrage aux États-Unis. La nouvelle a été rapportée pour la première fois par le site de journalisme d’investigation “Oiseau”. “Il y a à peine un an, après une perquisition massive du procureur dans ses bureaux bulgares, l’entreprise a annoncé qu’elle allait poursuivre l’État en justice pour plus d’un milliard de dollars. Et la menace était loin d’être un vain discours”, dit Bird.
La société de cryptographie NEXO va intenter une action en justice contre la Bulgarie pour les dommages causés par l’action du parquet. Nos consultants estiment les dégâts à plus d’un milliard de dollars.
Le procès contre Nexo a été déposé le 18 janvier. Pour le moment, on ne sait pas exactement quel sera le montant des réclamations de l’entreprise. Aucun matériel n’a encore été joint. Le ministère des Finances bulgare et le bureau du procureur sont explicitement cités comme accusés.
En fait, la société de cryptographie “Nexo” a annoncé il y a exactement un an, le 22 janvier 2023, qu’elle intenterait une action en justice contre la Bulgarie pour les dommages causés par l’action du parquet. “Nos consultants estiment les dommages à plus d’un milliard de dollars. Nous étions en train de nous introduire à la bourse américaine et nous devons maintenant le reporter en raison de l’atteinte à notre réputation”, a déclaré l’un des propriétaires de l’entreprise. , Antoni Trenchev, sur Nova TV. .
Il y a à peine un mois, le parquet a classé l’affaire pénale engagée un an plus tôt contre les dirigeants de l’entreprise. Après les premières accusations bruyantes, les mêmes procureurs estiment désormais qu’il n’existe aucune preuve de crimes ou d’un groupe criminel.
La reconnaissance de l’accusation de l’État est intervenue après que les enquêteurs précédents, GDBOP et DANS, ont mené une opération internationale et accusé quatre personnes – K. Kanchev, A. Trenchev, K. Metodiev et T. Nikolov, de faire partie d’un groupe criminel organisé pour détournement de fonds. d’argent, fraude fiscale, fraude informatique et opérations bancaires sans licence via la plateforme Neho. Les bureaux de l’entreprise ont également été perquisitionnés. Kanchev et Trenchev ont également été accusés du fait que, entre juin 2018 et janvier 2023, sans autorisation correspondante en vertu de la loi sur les établissements de crédit (LKI), ils ont effectué des transactions bancaires via la plateforme en ligne “Nexo” – prêts et collectes de fonds, fourniture de prêts en espèces en dollars américains, en livres sterling et en euros à des particuliers et à des sociétés commerciales, contre réception d’intérêts, ainsi que des dépôts contre paiement d’intérêts.
Un an plus tard seulement, le bureau du procureur a abandonné l’affaire et abandonné toutes les charges retenues. L’enquête a révélé que les autorités de régulation des États de Californie, du Kentucky, du Maryland, de l’Oklahoma, de la Caroline du Sud, de Washington et du Vermont ont engagé des actions administratives contre Nexo pour avoir mené des activités bancaires et fourni des services financiers sans licence. Cependant, le 19 janvier 2023, un accord a été conclu entre le groupe et les autorités de régulation américaines, selon lequel Nexo ne s’est pas livré à des pratiques commerciales frauduleuses ou trompeuses et que ses clients n’ont pas été lésés ni induits en erreur sur la situation financière de l’entreprise. Le règlement met fin à toutes les procédures administratives contre l’entreprise dans huit États américains.
“Sur la base de la situation factuelle établie, l’équipe des procureurs chargés du contrôle arrive à la conclusion qu’il n’y a aucune preuve de délits commis. Il n’y a aucune preuve d’activités criminelles sous diverses formes de complicité afin d’exercer une activité bancaire par profession sans ” Aucune preuve de blanchiment d’argent n’a été collectée. Aucune preuve n’a été collectée contre les accusés de délits fiscaux ou de fraude informatique”, a écrit le bureau du procureur dans le résiliation.
Le tribunal municipal de Sofia a annulé les mandats d’arrêt européens contre deux des accusés dans l’affaire “Nexo”, Antoni Trenchev et Kosta Kanchev, a rapporté le site d’enquête BIRD.
Avant cela, le tribunal municipal de Sofia avait annulé les mandats d’arrêt européens contre deux des accusés dans l’affaire “Nexo”, Antoni Trenchev et Kosta Kanchev. Le tribunal avait alors annoncé que les mandats d’arrêt européens (MAE) émis étaient illégaux car les prévenus n’avaient pas été régulièrement convoqués. Il ressort des documents que les accusés ont des adresses permanentes et connues aux Émirats arabes unis, d’où ils n’ont pas été convoqués par l’autorité chargée de l’enquête. Le tribunal a reconnu que l’EAZ délivrée était prématurée et donc illégale.
La société Nexo a été fondée et dirigée par Kosta Kanchev et Antoni Trenchev, ancien député du Bloc réformateur. Le troisième co-fondateur est Georgi Shulev, fils de l’ancien ministre de l’Économie et des Affaires sociales du NDSV Lidiya Shuleva, qui a quitté l’entreprise en 2019. Sokol Yankov détenait également une participation dans Nexo, qui a également quitté l’entreprise en 2019.
Immédiatement après l’action du parquet il y a un an, “Nexo” a publié un message dans lequel il définissait son approche comme “d’abord envahir, puis demander”. “Nous n’avons pas encore reçu de documents officiels indiquant sans équivoque des réclamations contre Nexo. Cependant, cela a été compensé par une action inutilement ostentatoire, avec la participation de personnes qui ont refusé de s’identifier et n’ont pas présenté de mandat de perquisition pendant des heures. Ils ont été “Des personnes détenues sans ordres spécifiques pour leur détention. Tout ce qui s’est passé jusqu’à présent contraste fortement avec les normes juridiques et procédurales établies, démontrant l’incompétence totale de ceux qui mènent cette action honteuse et sont indignes d’un Etat de droit”, a également déclaré la position. lire.
La société a prévenu que “comme toujours, l’indemnisation que la Bulgarie paiera après les réclamations déposées et gagnées par Nexo représentera un autre montant record de centaines de millions, mais malheureusement, elle sera aux dépens du contribuable bulgare”.
L’histoire a également eu une saveur politique, après qu’il a été établi que 15 personnes liées à “Nexo” ont fait don à “Oui Bulgarie” de 199 999 BGN pour 2021 et de 199 993 BGN pour 2022. L’Assemblée nationale a même créé une commission pour enquêter sur ces dons. mais cela n’a abouti à rien.
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2024-01-21 00:25:06
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