opération conjointe avec GDF pour lutter contre la contrefaçon alimentaire, 3 mesures de précaution appliquées

Le matin du 11 juillet, dans les provinces de Novara, Biella, Livourne, Milan, Parme et Reggio Emilia, le Carabiniers de la NAS de Turin et le personnel de l’unité opérationnelle du groupe Novara Guardia di Finanza, coordonné par Europol et dans le cadre d’une procédure ordonnée par le ministère public près le tribunal de Novara, ont mis en œuvre une ordonnance d’application d’une mesure conservatoire émise par le GIP du Tribunal de Novare, accompagné d’un décret de recherche locale, contre 3 sujets faisant l’objet d’une enquête dans le cadre d’une activité d’enquête complexe visant à opposer une association criminelle dédiée au recel de biens volés et à la contrefaçon alimentaire.
Les activités, menées en collaboration avec les commandements provinciaux des carabiniers et avec le NAS compétent, ont impliqué un total de 14 cibles, y compris des maisons privées et des entreprises commerciales, réparties sur 6 provinces différentes.
Les enquêtes ont débuté il y a plus d’un an, lorsqu’en mars 2022, l’armée de NAS de Turinchez un détaillant alimentaire de la province de Novara, a fait l’objet d’une saisie pénale de plusieurs kilogrammes de produits de confiserie potentiellement dangereux pour la santé publique, faute de documents commerciaux et portant une date de péremption qui s’est avérée par la suite fausse.
Des enquêtes ultérieures ont ensuite révélé que ces produits provenaient d’une entreprise de commerce de gros, également située dans la région de Novare, contre laquelle les carabiniers ont alors lancé une activité de surveillance complexe, notamment au moyen d’instruments techniques d’interception.
L’activité, menée conjointement par les militaires de l’Arma et de la Guardia di Finanza sur les factures et pièces comptables acquises au fil du temps, a permis de reconstituer en détail les relations financières entre les suspects, ainsi que le volume économique particulièrement important des activités illégales , également corroborée par l’énorme saisie réalisée en octobre dernier, au cours de laquelle plusieurs tonnes de denrées alimentaires, pour une valeur approximative de 1 million d’euros, avaient été soumises à une contrainte pénale, déjà réétiquetées et prêtes à la vente bien que périmées.
Au fil des mois, il a donc été possible de reconstituer les liens entre les différents suspects, ainsi que les spécificités du lien associatif, ou notamment la préparation d’une organisation stable basée sur un accord entre les parties intéressées et adaptée à mettre en œuvre le programme criminel consciemment mis en pratique, visant à commercialiser des produits alimentaires et ménagers, également achetés auprès de sociétés italiennes bien connues qui ont déjà expiré ou sont en tout cas proches de l’expiration, et recommercialisés avec des étiquetages contrefaits et/ ou emballage indiquant le lot et les dates de péremption.
Les mesures conservatoires appliquées portent sur l’obligation de rester dans la commune de résidence avec interdiction de sortir la nuit à l’encontre des 2 sujets identifiés respectivement comme le prêteur et le distributeur des produits contrefaits, ainsi que l’obligation de se soumettre à la police judiciaire et la mesure de déchéance interdiction temporaire d’exercer des activités commerciales vis-à-vis des intéressés susmentionnés ainsi que du sujet identifié comme fournisseur de produits périmés ou proches de la péremption.
La procédure pénale est actuellement en phase d’enquête préliminaire et la présomption d’innocence des suspects s’applique donc jusqu’au jugement définitif.