Alias Dad Pitufo a dirigé les opérations de contrebande de plusieurs ports de Colombie, notamment Carthagène et Barranquilla – Crédit GPC et réseaux sociaux
La découverte de 4,5 tonnes de cocaïne cachée dans une cargaison de bétail dans le port de Las Palmas de Gran Canaria, en Espagne, le 26 janvier 2023, est le point de départ des chercheurs américains qui, maintenant, essaient de découvrir si Diego Marín Buitrary, AKA PADDA PITUFO, avait un lien avec le groupe terroriste du Hezbollah.
Cette opération illicite, qui impliquait des expéditions des ports de Carthagène et de Buenaventura, en Colombie, vers des destinations telles que Beyrouth, l’Égypte et l’Irak, serait liée à Diego Marín Buitrago et au citoyen colombien-liban Ayman Saied Joumaa, Alias «Junior» ou «El Turco».
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Les deux seraient liés par les autorités internationales comme des éléments clés dans le financement des activités du groupe du Hezbollah au Moyen-Orient.
Selon les informations de renseignement obtenues par Le colombien, Le lien entre Marín et Jaumaa, bien que soupçonné pendant plus d’une décennie, a repris la victoire après la saisie du médicament sur le navire Orion V, qui a transporté 1 750 têtes de bétail de bétail.
Diego Marín Buitrago, alias «Papa Pitufo», et sa famille ont exploité au moins douze entreprises aux États-Unis, couvrant des secteurs tels que la logistique, le chargement, la messagerie et les pièces pour les avions, en plus des investissements immobiliers – Crédit d’assemblage des infobes (actions de chêne et police nationale)
Cette cargaison apparemment légale aurait été utilisée pour camoufler la cocaïne produite par les dissidents du FARC, dans une opération coordonnée par le réseau Marín.
Né il y a 59 ans à Al Karoun, au Liban, Ayman Saied Joumaa a construit un empire de contrebande et de blanchiment d’argent qui couvrait plusieurs continents.
Selon le Département des États-Unis du Trésor, ses opérations se sont étendues à des pays comme Benín, le Congo, en Afrique et au Venezuela, au Panama et en Colombie.
Au cours de ces deux dernières nations, Joumaa a établi une route commerciale entre Columbus, Panama et Maicao, à La Guajira, qui est devenu un axe clé pour ses activités illégales.
En janvier 2011, Le Trésor et la DEA incluaient Joumaa dans la liste du Contrôle des actifs étrangers (OFAC), connu sous le nom de liste Clinton, gelant leurs actifs et transactions financières.
Le bureau du procureur a présenté un audio où Diego Marín, alias papa Smur
Selon les autorités américaines, Joumaa aurait lancé jusqu’à 200 millions de dollars par mois pour financer les opérations clandestines du Hezbollah, en plus de collaborer avec des organisations telles que l’affiche mexicaine de “Los Zetas” et de la mafia Antioquia connue sous le nom de “Office”.
Le programme Joumaa comprenait la collecte de commissions entre 8% et 14% pour le blanchiment d’argent, en utilisant un réseau de 19 sociétés opérant dans des secteurs tels que l’hôtellerie, les monnaies changeantes, les fournitures agricoles et les magasins sans droits.
Ces entreprises, selon Le colombien, Ils étaient situés dans des zones stratégiques telles que Maicao et le secteur El Hueco à Medellín, où la structure de “Papa Pitufo” a également fonctionné.
Pour sa part, Diego Marín Buitrago, connu sous le nom de “papa Pitufo”, a été souligné comme un passeur de haut niveau en Colombie. Son nom est retourné aux gros titres récemment en raison d’un scandale politique qui le relie à une tentative d’infiltrer 500 millions de pesos colombiens lors de la campagne présidentielle de Gustavo Petro en 2022.
Le président désormais président de la Colombie a déclaré que, en connaissant l’origine des fonds, avait ordonné son retour et promu la persécution internationale de Marín, qui a été arrêté en décembre 2022 au Portugal, portant un passeport espagnol.
Cependant, La possibilité que «papa SmurUne opération internationale dirigée par la DEA, le MI6 et l’Europol, qui ont suivi les flux financiers du Hezbollah. Les deux ont été identifiés comme des «personnes d’intérêt» par les agences de renseignement, selon l’environnement susmentionné.
Et c’est que le financement du Hezbollah par le biais d’activités illégales en Amérique latine est une question de préoccupation pour les autorités internationales.
Selon Le colombienJoumaa aurait facilité l’envoi de grandes charges de cocaïne aux États-Unis, en plus de blanchir les bénéfices obtenus sur les marchés mondiaux. Le directeur de la DEA à l’époque, Michelle Leonhart, a déclaré que Joumaa était impliquée dans la logistique de ces expéditions et le blanchiment d’argent à grande échelle.
En Colombie, les exportations d’élevage de Carthagène et Buenaventura vers le Moyen-Orient sont devenues une façade pour le trafic de drogue. Le Dian et la police fiscale et douanière ont détecté des irrégularités dans ces expéditions, ce qui a coïncidé avec les opérations de Marín et Joumaa.
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