Le ministère de l’Économie et des Finances a fait l’objet d’une perquisition à Paris dans le cadre d’une details judiciaire. Cette enquête porte sur des soupçons de blanchiment immobilier visant un milliardaire russe.

Le parquet a annoncé l’ouverture de cette information judiciaire.Les perquisitions visent à comprendre le dispositif fiscal concernant des villas de luxe sur la Côte d’Azur. L’enjeu est estimé à plus de 38 millions d’euros. Le ministère public a précisé que ces villas étaient déclarées sous des prête-noms. L’objectif était de dissimuler l’identité du véritable propriétaire, de nationalité russe.

L’information judiciaire est instruite par la Juridiction nationale chargée des affaires de criminalité organisée. La perquisition s’est déroulée au siège de la direction générale des finances publiques. Les enquêteurs s’intéressent à un accord conclu en 2019 entre Souleïman Kerimov et l’management fiscale française.

Souleïman Kerimov est l’un des hommes les plus riches de Russie. Son patrimoine est estimé à plus de 10 milliards de dollars.il figure sur la liste des personnes sanctionnées par l’Union européenne. Ses avoirs doivent être gelés depuis le début de l’offensive russe en Ukraine.

Selon Nikita Sichov, avocat de Kerimov, la négociation fiscale reposait sur une « restructuration ». Cette restructuration consistait à faire racheter les villas du cap d’Antibes par des sociétés détenues par gulnara Kerimova, sa fille.

qui règle depuis lors une somme annuelle supérieure à 4 millions d’impôts sur la fortune immobilière.

La justice française enquête sur Souleïman Kerimov depuis plusieurs années. L’affaire a débuté à Nice en 2014. Des mouvements suspects d’argent liquide ont été repérés. La piste a mené jusqu’à l’oligarque russe. L’enquête concerne notamment l’achat en 2008 de la villa « Hier » à Antibes. le prix déclaré était de 35 millions d’euros. Les enquêteurs estiment que le prix réel était de 127 millions d’euros.

Plusieurs acteurs locaux ont été mis en examen. Il s’agit notamment d’un notaire, d’un agent immobilier, d’un avocat et d’un administrateur. L’arrestation du milliardaire à Nice en 2017 avait suscité des critiques de Moscou. Le parquet estimait que le montant d’argent clandestin entré en france se situait entre 500 et 750 millions d’euros. Ses avocats avaient réussi à faire annuler sa mise en examen.

Affaire Kerimov : Perquisition à Bercy et Enquête pour Blanchiment

le Contexte de l’Enquête

Le ministère de l’Économie et des Finances a fait l’objet d’une perquisition à Paris dans le cadre d’une enquête judiciaire. Cette enquête porte sur des soupçons de blanchiment immobilier impliquant un milliardaire russe. Le parquet a annoncé l’ouverture de cette information judiciaire.

La perquisition vise à comprendre le dispositif fiscal concernant des villas de luxe sur la Côte d’Azur. L’enjeu est estimé à plus de 38 millions d’euros. Le ministère public a précisé que ces villas étaient déclarées sous des prête-noms dans le but de dissimuler l’identité du véritable propriétaire, de nationalité russe. Les Investigations et les Acteurs Impliqués

L’information judiciaire est instruite par la Juridiction nationale chargée des affaires de criminalité organisée.La perquisition s’est déroulée au siège de la direction générale des finances publiques. Les enquêteurs s’intéressent notamment à un accord conclu en 2019 entre Souleïman Kerimov et l’management fiscale française. Les Faits et l’Enquêtes

La justice française enquête sur Souleïman Kerimov depuis plusieurs années, l’affaire ayant débuté à Nice en 2014. Des mouvements suspects d’argent liquide avaient été détectés, menant à l’oligarque russe. L’enquête porte notamment sur l’achat en 2008 de la villa « Hier » à Antibes, dont le prix déclaré était de 35 millions d’euros, alors que les enquêteurs estiment le prix réel à 127 millions d’euros.

Plusieurs acteurs locaux ont été mis en examen, notamment un notaire, un agent immobilier, un avocat et un administrateur. L’arrestation du milliardaire à Nice en 2017 avait suscité des critiques de Moscou. Le parquet estimait le montant d’argent clandestin entré en France entre 500 et 750 millions d’euros,bien que ses avocats aient réussi à faire annuler sa mise en examen.

Tableau Récapitulatif

| Aspect | Détails |

| :————————————— | :———————————————————————————————– |

| Personne(s) concernée(s) | Souleïman Kerimov, Gulnara Kerimova, divers acteurs locaux. |

| Nature de l’enquête | Blanchiment immobilier et fraude fiscale. |

| Lieux clés | Côte d’Azur (Antibes), Paris (bercy). |

| Montant estimé | Plus de 38 millions d’euros de fraude.|

| Date de début de l’enquête | 2014 à Nice |

| Principales accusations | Dissimulation de l’identité du propriétaire réel, transactions suspectes, accord fiscal douteux. |

| Enjeux de la perquisition | Comprendre le dispositif fiscal et l’accord entre Kerimov et le fisc. |

FAQ

Qui est impliqué dans cette affaire ?

Souleïman Kerimov, sa fille Gulnara Kerimova, et divers acteurs locaux.

De quoi est accusé Souleïman Kerimov ?

De blanchiment immobilier et de fraude fiscale.

Où se déroule l’enquête ?

Principalement sur la Côte d’Azur et à Paris.

Quel est l’enjeu financier de l’affaire ?

Plus de 38 millions d’euros.

* que cherchent les enquêteurs ?

À comprendre le dispositif fiscal et l’accord entre Kerimov et le fisc.