Aujourd’hui, la Police Judiciaire (PJ) a mené une opération policière visant à exécuter 25 mandats de perquisition domiciliaire et non domestique et quatre arrestations, dans le cadre d’une enquête de cybercriminalité et de délinquance économique et financière qui a contrôlé l’ensemble du système informatique lié à la facturation des Groupe Chimarrão.
L’enquête menée par l’Unité Nationale de Lutte contre la Cybercriminalité et la Délinquance Technologique de la PJ, dans le cadre d’une affaire pénale menée sous la direction de la DIAP à Lisbonne, se concentre sur les actions concertées des détenus, dont le but est d’enquêter sur une éventuelle pratique de délits d’accès. illégitimes, sabotage informatique, fraude informatique, falsification de documents et blanchiment d’argent.
Selon les informations recueillies, les détenus ont réussi à prendre le contrôle total du groupe Chimarrão, contrôlant l’ensemble du système informatique lié à la facturation, s’appropriant ainsi les biens personnels du fondateur et des sociétés du groupe.
Les suspects ont profité de la situation vulnérable des victimes, prenant progressivement le contrôle des entreprises et transférant dans leur sphère personnelle des actifs évalués à plusieurs dizaines de millions d’euros, ce qui a suscité de forts soupçons quant à la légalité de plusieurs transactions juridiques.
Les perquisitions désormais menées dans le cadre de l’opération « Assinatura d’Ouro » ont permis la collecte et la saisie de preuves documentaires et numériques, ainsi que la saisie de propriétés, de avoirs bancaires, d’intérêts sociaux et de véhicules de luxe.
Les détenus seront présentés au Tribunal Central d’Instruction Pénale de Lisbonne, pour procéder au premier interrogatoire et à l’application de mesures coercitives.
