Selon la police judiciaire (PJ), l’enquête était en charge de l’unité nationale pour lutter contre la cybercriminalité et le crime technologique, en coopération avec le ministère d’enquête et de l’action pénale (DIAP) de Lisbonne et a l’identification d’autres intervenants non résidents Au Portugal, mais dans les pays européens qui n’ont pas été spécifiés au fur et à mesure que l’enquête se poursuit.
L’enquête a commencé à la mi-2024, sur la base des mouvements bancaires suspects (transferts des comptes de sociétés situés en dehors du territoire national et de la destination pour le compte des suspects), avec le modus operandi désigné par “fraude du PDG”, avec des mouvements en total 218 mille euros.
Source du pouvoir judiciaire a expliqué à Lusa que les diverses délicates réalisées, sur la base de l’analyse et des mouvements des informations bancaires, ont culminé dans l’identification du suspect désormais détenu, de 27 ans, “responsable de la réception de fonds dans la première et de la deuxième ligne et de les dissiper pour pour Comptes internationaux “, à savoir au Royaume-Uni, en Suisse et en Corée du Sud.
Après la détention et la recherche à domicile ultérieure, l’équipement informatique et les documents bancaires ont été saisis.
Le détenu sera entendu dans le premier interrogatoire judiciaire, pour l’application de mesures de coercition, tandis que l’enquête se poursuit.
La fraude du PDG (fraude du PDG) se produit lorsque quelqu’un passe par un cadre de haut niveau avec des employés d’une entreprise, dans le but de les convaincre de faire des transferts financiers frauduleux ou de fournir des informations confidentielles, explique le PJ.