La Direction de l’application des lois (ED) a écrit au ministère de l’Intérieur de l’Union, alléguant que le parti Aam Aadmi (AAP) avait reçu plus de Rs 7 crore de fonds étrangers en violation de la loi sur la réglementation des contributions étrangères (FCRA), ont indiqué lundi des sources officielles.
L’agence fédérale d’enquête a attribué ces conclusions à certains documents et courriels qu’elle a récupérés lors d’une enquête pour blanchiment d’argent liée à la drogue contre l’ancien député de l’AAP du Pendjab, Sukhpal Singh Khaira, et quelques autres.
Khaira a été arrêtée par l’ED en 2021 peu de temps après le lancement d’une enquête sur cette affaire. Il a depuis rejoint le parti du Congrès.
Citant des sources, un rapport du PTI indique que l’ED a constaté que l’AAP avait reçu des dons étrangers d’environ Rs 7,08 crore et qu’ils auraient « mal déclaré et manipulé » l’identité et la nationalité des donateurs étrangers en dehors de quelques autres détails.
L’agence d’enquête a également informé le MHA des noms vérifiés des donateurs, de leurs nationalités, des numéros de passeport, du montant du don, du mode de don et du numéro de compte bancaire du destinataire, du nom de facturation, de l’adresse, des numéros de téléphone, de l’e-mail, de l’heure et de la date de passerelle de don et de paiement utilisée, ont ajouté les sources.
Certains événements de collecte de fonds organisés par l’AAP par l’intermédiaire de ses volontaires à l’étranger aux États-Unis et au Canada entre 2015 et 2016 auraient été organisés en violation présumée de la FCRA, a en outre déclaré l’agence au ministère.
Alléguant des violations dans un cas particulier, le directeur général a également informé le député que les noms de certaines personnes basées au Canada et leurs nationalités avaient été « dissimulés » dans les dossiers financiers du parti afin de « cacher » les dons étrangers versés au parti dans ses comptes indiens. compte bancaire.
Un haut responsable a déclaré que les cas de violations de la FCRA sont examinés par le Bureau central d’enquête (CBI) et que le ministère de l’Intérieur peut lui écrire pour demander une enquête sur ces accusations portées par l’ED.
Atishi, le leader de l’AAP, réagit aux allégations de ED
Le chef de l’AAP et ministre de Delhi, Atishi, a accusé lundi le BJP d’avoir orchestré les allégations formulées par l’ED. “Ce n’est pas l’action de l’ED mais du BJP”, a-t-elle déclaré, qualifiant cela de énième complot du Premier ministre Narendra Modi visant à diffamer le ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal.
“Il s’agit d’une affaire vieille de plusieurs années, sur laquelle toutes les réponses ont été données à l’ED, au CBI, au MHA et à la Commission électorale”, a ajouté Atishi.
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Pragati copain
Pragati Pal est sous-rédacteur chez News18.com, couvrant le quotidien général et national
première publication : 20 mai 2024, 18h27 IST
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