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Prendre des mesures financières contre une banque irakienne et désigner son propriétaire

by Nouvelles
Prendre des mesures financières contre une banque irakienne et désigner son propriétaire

2024-01-29 19:40:21

Le Département du Trésor américain prend aujourd’hui des mesures pour protéger le système financier international contre l’exploitation par les blanchisseurs d’argent et les financiers du terrorisme liés aux activités malveillantes de l’Iran. Plus précisément, le Trésor identifie la banque irakienne Al-Huda comme une institution financière étrangère particulièrement préoccupante en matière de blanchiment d’argent et propose d’empêcher la banque Al-Huda d’accéder au système financier américain. Le Trésor désigne également le propriétaire et directeur de la banque Al-Huda, Hamad al-Moussawi, pour son soutien au Corps des Gardiens de la révolution islamique iranienne (Force Qods) et aux milices alignées sur l’Iran en Irak.

Les États-Unis continueront de travailler avec leurs partenaires en Irak et dans le monde pour soutenir les aspirations économiques du peuple irakien. Il est essentiel que nous travaillions ensemble pour protéger le système financier irakien contre des acteurs malveillants comme la banque Al-Huda et ses sponsors étrangers qui alimentent la violence qui menace la vie et les moyens de subsistance des citoyens américains et irakiens.

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