président de Metalhouse LLC mis en examen pour contournement des sanctions et blanchiment d’argent international | OPA

Le ministère de la Justice a annoncé aujourd’hui l’inculpation et l’arrestation de John Can Unsalan, alias Hurrem Can Unsalan, le président de Metalhouse LLC, pour s’être engagé dans un plan de trois ans visant à violer les sanctions américaines contre l’oligarque Sergey Kurchenko et deux des sociétés de Kurchenko en fournissant aux personnes sanctionnées parties avec plus de 150 millions de dollars en échange de matériaux sidérurgiques.

Comme allégué dans l’acte d’accusation, entre juillet 2018 et octobre 2021, Unsalan, 41 ans, d’Orlando, en Floride, agissant par l’intermédiaire de sa société, Metalhouse, a transféré plus de 150 millions de dollars à Kurchenko et à des sociétés contrôlées par Kurchenko. En retour, Unsalan a reçu de Kurchenko des produits métalliques utilisés dans la sidérurgie et a tenté de collecter auprès de Kurchenko des millions de dollars de fonds pour les produits non livrés.

“L’arrestation de John Can Unsalan devrait servir d’avertissement à ceux qui cherchent à faire des affaires avec des individus ou entités sanctionnés qui mettent en danger la sécurité des États-Unis et de nos alliés”, a déclaré le procureur général Merrick B. Garland. « Le ministère de la Justice poursuit sans relâche ceux qui cherchent à échapper aux sanctions imposées contre le régime russe et dont les crimes permettent au régime de poursuivre sa guerre injuste et illégale en Ukraine.

“Pendant plus de trois ans, l’accusé a recherché un profit personnel au détriment de notre sécurité nationale, en effectuant des transactions illégales avec des entités sanctionnées qui soutenaient des gouvernements fantoches dans l’Ukraine occupée par la Russie, comme allégué dans l’acte d’accusation d’aujourd’hui”, a déclaré la sous-procureure générale Lisa O. .Monégasque. “Le ministère de la Justice utilisera toutes ses autorités pour arrêter ceux qui conspireraient avec les copains du Kremlin pour soutenir les attaques non provoquées de la Russie contre l’Ukraine.”

“Pendant des années, John Can Unsalan s’est engagé dans un stratagème pour faire des affaires avec un oligarque sanctionné et sa société via plus de 150 millions de dollars de transactions illégales”, a déclaré le directeur du FBI, Christopher Wray. “L’arrestation d’aujourd’hui démontre l’engagement inébranlable du FBI à poursuivre ceux qui cherchent à violer les sanctions imposées en réponse à l’agression non provoquée de la Russie contre l’Ukraine.”

“Les sanctions économiques sont des outils essentiels utilisés pour protéger la sécurité nationale des États-Unis et de nos alliés”, a déclaré le directeur adjoint en charge David Sundberg du bureau extérieur du FBI à Washington. «Au cours d’un plan de trois ans, Unsalan aurait transféré 150 millions de dollars à Sergey Kurchenko, qui a été sanctionné pour son rôle dans le détournement de biens de l’État ukrainien. Que l’arrestation de l’accusé serve de rappel de l’engagement du FBI à traduire en justice ceux qui tentent d’échapper aux sanctions américaines dans le but de soutenir les oligarques russes sanctionnés.

“Comme le souligne cette arrestation, nous sommes fermement déterminés à faire appliquer les sanctions imposées par les États-Unis contre la Russie pour son invasion militaire malveillante de l’Ukraine”, a déclaré le procureur américain Roger Handberg pour le district central de Floride. “Grâce au travail d’enquête dévoué de nos partenaires chargés de l’application de la loi, un individu qui a délibérément envoyé plus de 150 millions de dollars à un oligarque sanctionné risque une longue peine d’emprisonnement.”

Kurchenko a été sanctionné par le département américain du Trésor Office of Foreign Assets Control (OFAC) en 2015 pour son rôle dans le détournement de biens de l’État ukrainien ou d’une entité économiquement importante en Ukraine. Les deux sociétés sanctionnées – Kompaniya Gaz-Alyans, OOO (Gaz-Alyans), basée en Fédération de Russie, et ZAO Vneshtorgservis (Vneshtorgservis), basée dans la région géorgienne occupée par la Russie en Ossétie du Sud – ont été désignées par l’OFAC en 2018 pour agir sur au nom de la soi-disant République populaire de Donetsk et de la République populaire de Louhansk dans les régions contrôlées par les séparatistes de l’est de l’Ukraine et en leur apportant un soutien matériel.

Unsalan aurait fait du commerce avec ces personnes et entités sanctionnées pour se procurer des équipements de fabrication d’acier et des matières premières alors qu’il savait que Kurchenko, Gaz-Alyans et Vneshtorgservis étaient soumis à des sanctions américaines qui interdisaient à Unsalan de faire affaire avec eux. Aucune licence de l’OFAC n’a été demandée ou délivrée pour ces paiements ou transferts.

Unsalan est accusé d’un chef d’accusation de complot en vue de violer et d’échapper aux sanctions américaines, en violation de l’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) ; 10 chefs d’accusation de violation de l’IEEPA ; un chef d’accusation de complot en vue de commettre un blanchiment d’argent international ; et dix chefs de blanchiment d’argent international. L’acte d’accusation fournit également un avis de l’intention des États-Unis de confisquer à Unsalan le produit de ses infractions.

Unsalan a fait sa première comparution devant le tribunal aujourd’hui devant le juge d’instruction américain Robert Norway du tribunal de district américain du district intermédiaire de Floride. S’il est reconnu coupable, il encourt une peine maximale de 20 ans de prison pour chaque chef de condamnation. Un juge du tribunal de district fédéral déterminera toute peine après avoir examiné les lignes directrices américaines sur la détermination de la peine et d’autres facteurs statutaires.

Le bureau extérieur du FBI à Tampa, l’agence résidente d’Orlando et le bureau extérieur de Washington, l’unité internationale de lutte contre la corruption, enquêtent sur l’affaire, avec l’aide précieuse de la douane et de la protection des frontières américaines et de l’OFAC.

Le procureur américain adjoint Chauncey A. Bratt pour le district intermédiaire de Floride, le procureur général Emma Ellenrieder de la section du contre-espionnage et du contrôle des exportations de la division de la sécurité nationale et le procureur général Sean O’Dowd de la section du blanchiment d’argent et du recouvrement des avoirs de la division criminelle poursuivent l’affaire. .

L’enquête a été coordonnée par le groupe de travail KleptoCapture du ministère de la Justice, un groupe de travail interinstitutions sur l’application de la loi dédié à l’application des sanctions radicales, des contrôles à l’exportation et des contre-mesures économiques que les États-Unis, ainsi que leurs alliés et partenaires étrangers, ont imposés en réponse aux attaques non provoquées de la Russie. invasion militaire de l’Ukraine. Annoncé par le procureur général le 2 mars 2022 et sous la direction du Bureau du sous-procureur général, le groupe de travail continuera de tirer parti de tous les outils et pouvoirs du ministère pour lutter contre les efforts visant à éluder ou à saper les actions collectives prises par le gouvernement américain en réponse à l’agression militaire russe.

Un acte d’accusation n’est qu’une allégation. Tous les accusés sont présumés innocents jusqu’à preuve du contraire hors de tout doute raisonnable devant un tribunal.