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Trois des 46 accusés du délit de blanchiment d’argent dans l’« affaire Cócteles », dont le procès a lieu ce lundi, ont été déclarés coupables de contumaces en raison de leur non-présentation à l’audience, qui a conduit à la délivrance d’un localisation et mandats d’arrêt au niveau national et international.
Le Troisième Tribunal Pénal Collégial National, chargé de ce processus judiciaire qui implique le leader de Fuerza Popular, Keiko Fujimoridéjà direction du parti orange, a ordonné cette mesure pour l’ancien chef de la Zone de Vérification et de Contrôle de l’Office National des Processus Électoraux (ONPE), Luis Barboza Dávila; le financier Juan Luna Frisancho; et le chef Fujimori Italo Pachas Quiñones.
Cependant, après avoir analysé les recours en réexamen présentés par la défense des personnes citées, il a levé le mandat d’arrêt contre Barboza Dávila et lui a accordé un délai de 48 heures pour prouver son état de santé, même si son statut de prisonnier contumace demeure. Le tribunal a annulé l’ordonnance prononcée contre Leissa Keiko Sasaki, accusée de fausses contributions à la campagne de Fujimori, après sa connexion à distance depuis les États-Unis.
De même, il a ordonné que le Institut de Médecine Légale du Ministère Public procéder à une évaluation médicale de l’ancien trésorier de la Fuerza Popular, Luis Alberto Mejía Lecca ; à l’avocat Vicente Silva Checa ; et l’homme d’affaires et ancien premier ministre Efraín Goldenberg Schereiber avant de décider s’il y aura ou non un procès contre eux.
Le ministère public a indiqué Luis Barboza Dávila, ancien responsable de l’ONPE, en tant que collaborateur de la prétendue organisation criminelle dirigée par Keiko Fujimori au sein de Fuerza Popular. Barboza, chargé de la vérification et du contrôle des fonds du parti, a publié des rapports techniques qui favorisaient le blanchiment des avoirs des contributions illicites du millionnaire de l’entreprise de construction Odebrecht, selon la thèse fiscale.
L’enquête mentionne qu’« il a adopté une attitude complaisante » à l’égard des arguments présentés par le parti orange concernant les irrégularités de la campagne présidentielle de 2011.
Le financier Juan Carlos Luna FrisanchoEntre-temps, il est identifié par le procureur Domingo Pérez comme destinataire d’argent illicite d’Odebrecht par l’intermédiaire de Jorge Yoshiyama Sasaki, neveu de l’ancien directeur de campagne Jaime Yoshiyama et témoin de l’équipe spéciale de Lava Jato.
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Luna Frisancho a fait don de ces fonds « d’origine illicite » (S/ 144 535,32) à la campagne Fujimori en tant que personne physique et morale et, selon l’hypothèse fiscale, elle a reçu l’ordre de créer une organisation pour blanchir l’argent illégal de l’entreprise brésilienne. .
Pour sa part, Italo Pachas Quiñonezleader Fujimori de Nueva Cajamarca (San Martín), est accusé d’être l’un des coordonnateurs des fausses contributions à la campagne électorale du leader orange en 2011.
Il cas ‘Cocktails‘, avec 46 personnes impliquées, implique Keiko Fujimori et se concentre sur le financement illicite de sa campagne présidentielle de 2011. L’enquête a été ouverte en raison de soupçons selon lesquels Fujimori et son parti, Fuerza Popular, avaient reçu des contributions illégales. Le parquet affirme que des événements sociaux appelés « cocktails » ont été utilisés pour camoufler les dons de l’entreprise de construction brésilienne Odebrecht.
En mars 2021, après plus de deux ans d’enquête, le ministère public a présenté des accusations de crime organisé, de blanchiment d’argent, d’entrave à la justice et de fausse déclaration. L’accusation inclut Fuerza Popular et la société MVV Bienes Raíces SAC comme défendeurs, de sorte qu’en cas de condamnation, leur dissolution et liquidation seront demandées.
