Profini.sk »Les rapports d’opérations commerciales inhabituels ne peuvent être soumises que par voie électronique

Depuis 2025, il ne sera possible que de signaler une opération commerciale inhabituelle uniquement par voie électronique, via la partie d’application Web du système d’information GoAml. Le fonctionnement de production de ce système d’information a été lancé par le ministère de l’Intérieur fin septembre.

Les informations nécessaires – Y compris un guide de l’utilisateur et des conseils – Publié l’unité de renseignement financier du président des forces de police.

Toutes les personnes obligées mentionnées Au § 5 de la loi no. 297/2008 Coll. sur la protection contre la légalisation des revenus contre la criminalité et la protection contre le financement du terrorisme Ils sont tenus de s’inscrire au système d’information GoAml.

Le système d’information GoAml est un système d’information développé Office des Nations Unies pour la drogue et le crimepour lutter contre les crimes économiques sophistiqués, y compris la légalisation du retour sur la criminalité et le financement du terrorisme. Autorise Lien direct avec les canaux de communication utilisés pour échanger des informations sur l’intelligence financière au niveau mondial.

L’objectif principal de l’ONU dans le développement du système d’information GoAml était d’augmenter l’efficacité des pays, en particulier dans le domaine de la détection de la légalisation du crime et du financement des revenus, tout en respectant les normes internationales.