Quatre grandes banques sanctionnées par le Service de surveillance financière pour des infractions aux lois sur les opérations de change, des amendes de centaines de millions d’euros.

[이데일리 김국배 기자] Quatre grandes banques, dont KB Kookmin, Shinhan, Hana et Woori Bank, ont été soumises à des sanctions institutionnelles pour violation de la loi sur les transactions en devises, notamment l’obligation de vérifier les pièces justificatives lors des transactions en devises.

Selon le Service de surveillance financière, le 16, quatre banques ont été soumises à des sanctions, y compris une suspension partielle de leurs activités et des amendes, pour avoir violé la loi sur les transactions en devises le 7.

Woori Bank a été simultanément soumise à des sanctions institutionnelles et salariales. La banque a reçu un avertissement institutionnel, une suspension partielle de 6 mois des activités dans trois succursales, une amende de 177 millions de won et une amende de 309 millions de won. Deux succursales suspendront les nouveaux services de paiement en devises et une succursale suspendra les nouveaux services de paiement/réception en devises.

Cinq succursales de la Woori Bank ont ​​été priées de payer le montant de la transaction d’importation (9 098 331 $) entre septembre 2021 et août 2022 et l’ont transféré sur un compte tiers sans confirmer si elle était soumise à déclaration par la Banque de Corée. De plus, 12 succursales ont versé 538,22 millions de dollars de montants de transactions d’importation entre avril 2021 et juin 2022 sans vérifier les erreurs dans les pièces justificatives.

Hana Bank a été condamnée à suspendre certaines opérations de ses succursales pendant 2,6 mois et à une amende de 26,9 millions de wons. Neuf succursales ont violé leur obligation de vérifier les pièces justificatives lors du traitement des paiements pour des transactions d’importation dépassant 5 000 dollars par cas entre mars 2021 et août 2022.

Kookmin Bank a été condamnée à une amende de 36 millions de won et à une amende de 330 millions de won. La Shinhan Bank a également été soumise à des sanctions de 174 millions de won d’amende et de 12 millions de won d’amende ainsi qu’à la suspension partielle des opérations de ses succursales. L’amende était de 174 millions de won.