Raid et démission à la Volksbank Düsseldorf Neuss : c’est de cela qu’il s’agit

Dans l’affaire de l’escroquerie financière de 100 millions d’euros aux dépens de la chaîne de mode française Kiabi, les enquêteurs ont perquisitionné les locaux de la Volksbank Düsseldorf Neuss et les appartements privés des accusés.

L’enquête porte sur des faits de fraude, de faux et d’abus de confiance, a indiqué une porte-parole du parquet de Düsseldorf, confirmant les informations des médias. Pour des raisons tactiques, les enquêteurs n’ont pas voulu dire combien il y avait d’accusés en Allemagne.

Arrêté après son atterrissage en Corse

Fin septembre, on a appris que Kiabi avait été victime d’une fraude financière sophistiquée. Le parquet de Paris enquête sur des soupçons de détournement massif de fonds.

Dans ce contexte, un ancien responsable financier de l’entreprise a été arrêté après avoir atterri à bord d’un jet privé sur l’île méditerranéenne de Corse et placé en garde à vue.

La Volksbank a rapporté sur son site Internet : « Nous tenons à souligner expressément que les enquêtes ne sont pas dirigées contre la Volksbank Düsseldorf Neuss eG elle-même. Les perquisitions n’affectent la banque qu’en tant que tiers.»

Le porte-parole du conseil d’administration a démissionné

Cette fraude financière d’un montant de plusieurs millions de dollars a déjà eu des conséquences sur le personnel de la Volksbank Düsseldorf Neuss : le porte-parole du conseil d’administration, Rainer Mellis (58 ans), a démissionné de son poste. Comme l’a annoncé le conseil de surveillance, l’objectif est de garantir que des informations complémentaires puissent être fournies de manière inconditionnelle, transparente et sans égard aux personnes.

Selon la chaîne France Info, l’homme de 39 ans aurait transféré la somme d’un million de dollars de l’entreprise sur un compte à la Volksbank il y a un peu plus d’un an. De là, l’argent aurait afflué vers la Turquie.

La Volksbank avait annoncé qu’elle était confrontée à une réclamation de 100 millions d’euros. Elle se retrouve touchée par des activités frauduleuses en lien avec une transaction internationale.

Banque : l’incident n’a aucun impact sur les opérations commerciales normales

La banque a souligné dans le communiqué que la légitimité de cette affirmation était très controversée. Afin de se prémunir contre les risques, des provisions ont été constituées avec nos fonds propres et les garanties de l’Association fédérale des banques populaires et des Raiffeisenbanks allemandes. Cela garantit la pérennité de l’institut.