Récapitulatif de l’actionnariat combiné

Grenoble, le 25 mai 2023 – 17h45 CEST – McPhy Energy, spécialisée dans les équipements de production et de distribution d’hydrogène bas carbone (électrolyseurs et stations de ravitaillement) (la « Société »), annonce que son assemblée générale mixte, tenue le 24 mai 2023 à Grenoble (l’« Assemblée »), sous la présidence de son Président du Conseil d’administration (le « Conseil »), a approuvé l’ensemble des résolutions proposées et notamment :

1. Approbation des comptes de l’année 2022

L’Assemblée a approuvé la États financiers de la société et le affectation des résultats afférents et celle du Groupe états financiers consolidés pour l’exercice terminé le 31 décembre 2022.

2. Gouvernance d’entreprise

L’Assemblée a également approuvé :

• les politiques de rémunération des mandataires sociaux pour 2023 ainsi que l’ensemble des éléments composant rémunérations et avantages de toute nature versés ou attribués au cours ou au titre de l’exercice 2022au profit des mandataires sociaux de la Société et notamment du Président du Conseil, Luc Poyer, et du Directeur Général, Jean-Baptiste Lucas¹;
• le renouvellement du mandat de Myriam Maestroni en qualité d’Administrateur pour une durée de trois ans, et donc, sur décision du Conseil d’Administration, en qualité de membre des Comités spécialisés du Conseil, à savoir : Président du Comité des Nominations et des Rémunérations, Président du nouveau Comité RSE² et membre du comité des contrats clés.

3. Programme de rachat d’actions et annulation des actions propres

L’Assemblée a également approuvé le renouvellement du programme de rachat d’actions³dans des conditions similaires au programme en vigueur, ainsi que la autorisation au Conseil d’administration d’annuler tout ou partie des actions d’autocontrôle détenues par la Société, dans les limites fixées par l’Assemblée.

4. Renouvellement des autorisations et délégations financières et actionnariat salarié

La Réunion a en outre approuvé :

• divers délégations de pouvoirs et autorisations financières au Conseil en vue de l’émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la Société, avec ou sans droit préférentiel de souscription, dans les limites (notamment plafond) fixées par l’Assemblée ;
• la délégation de compétence au Conseil pour effectuer augmentations de capital réservées aux salariés adhérents à un plan d’épargne entreprise aussi bien que attribution d’actions gratuites à certains salariés et/ou mandataires sociaux du Groupe.

Les résultats complets du vote des résolutions ainsi que le procès-verbal de l’Assemblée seront disponibles sur le site internet de la Société.

La Société remercie tous les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance pour leur engagement et leur soutien.

À PROPOS DE MCPHY

Spécialisée dans les équipements de production et de distribution d’hydrogène, McPhy contribue au déploiement mondial de l’hydrogène bas carbone comme solution de la transition énergétique. Avec sa gamme complète de produits dédiés aux secteurs de l’industrie, de la mobilité et de l’énergie, McPhy propose à ses clients des solutions clés en main adaptées à leurs applications d’approvisionnement en matières premières industrielles, de recharge de véhicules électriques à pile à combustible ou de stockage et de valorisation du surplus d’électricité à partir de sources renouvelables. Concepteur, fabricant et intégrateur d’équipements hydrogène depuis 2008, McPhy dispose de trois centres de développement, d’ingénierie et de production en Europe (France, Italie, Allemagne). Ses filiales internationales assurent une large couverture commerciale de ses solutions hydrogène innovantes. McPhy est coté sur Euronext Paris (compartiment B, code ISIN : FR0011742329, MCPHY).

CONTACTS MCPHY

¹ Voir également le descriptif des politiques de rémunération 2023 des mandataires sociaux, disponible sur le site Internet de la Société.

² Comité sous forme distincte (c’est-à-dire Comité en tant que tel et non en tant que sous-comité du Comité des Nominations et des Rémunérations) à compter de la date de l’Assemblée.

³ Voir également le descriptif du programme de rachat de la Société, tel que publié le 19 mai 2023 et disponible sur le site internet de la Société.

• PR_Compte-rendu AG 24.05.2023 VENG