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Stuttgart, le 20 janvier 2025 – L’avocat Eser, spécialiste du droit bancaire et du marché des capitaux, souligne une affaire de fraude actuelle dans laquelle des investisseurs ont été fraudés de sommes importantes au moyen d’investissements présumés dans des crypto-monnaies telles que le Bitcoin et des métaux précieux.
Les fraudeurs ont promis des profits élevés avec des plateformes d’apparence professionnelle et de fausses promesses. Les personnes concernées ont initialement investi dans Bitcoin et d’autres crypto-monnaies, ont transféré des fonds vers des comptes étrangers et ont ensuite été contraintes d’effectuer d’autres paiements, prétendument pour des impôts ou des frais administratifs. Lorsque des soupçons de blanchiment d’argent ont finalement émergé, les paiements ont été stoppés par les banques et les autorités, mais les fonds n’ont pas encore reflué.
“L’affaire illustre les dangers des plateformes douteuses qui gagnent délibérément la confiance des investisseurs et fonctionnent avec de faux reçus, des frais et des demandes fiscales fictifs”, souligne l’avocat Eser.
En plus de son soutien en matière de mesures pénales, l’avocat Eser aide les investisseurs concernés à faire valoir leurs droits civils. Cela comprend le recouvrement des sommes investies ainsi que l’examen juridique des responsabilités des institutions impliquées.
Il existe un nombre croissant de jugements et de précédents dans le domaine des affaires de fraude impliquant des crypto-monnaies telles que Bitcoin, car de telles affaires sont plus fréquemment entendues devant les tribunaux en raison de l’importance croissante des crypto-monnaies et du nombre croissant de délits de fraude. Quelques aspects pertinents et exemples de réussites et de jugements dans ce domaine :
1. Responsabilité des plateformes et des prestataires
Les tribunaux ont constaté dans certains cas que les opérateurs de plateformes peuvent être tenus responsables s’ils ne mettent pas en œuvre des mesures de sécurité adéquates contre la fraude ou agissent avec négligence. Par exemple, en cas d’insuffisance des procédures KYC (Know-Your-Customer) ou d’absence de vérification des activités suspectes, les plateformes ont été reconnues comme en partie responsables.
2. Traçage et sécurisation des actifs
Dans plusieurs cas, les tribunaux ont aidé les personnes concernées à sécuriser les crypto-monnaies qui avaient été transférées dans les portefeuilles des fraudeurs par le biais d’ordonnances judiciaires. Cela nécessite souvent l’assistance d’enquêteurs spécialisés et d’outils médico-légaux blockchain pour suivre les transactions et préserver les preuves.
3. Fraude et dommages
- BGH sur l’inversion de la fraude (général): La Cour fédérale de justice a souligné à plusieurs reprises qu’en cas de tromperie frauduleuse et de fraude, une annulation est possible (§ 823 BGB en liaison avec §§ 263 StGB).
- Réclamations internationales: Dans certains cas, des demandes de dommages-intérêts transfrontalières ont également été déposées, notamment lorsque les fonds ont été transférés à des banques ou à des plateformes étrangères.
4. Succès juridiques grâce à la coopération avec les banques
Dans les cas où des banques étaient impliquées dans la transaction, les tribunaux ont ordonné aux banques de rembourser si elles n’avaient pas vérifié de manière adéquate si le transfert était conforme aux lois sur le blanchiment d’argent ou à la protection des consommateurs. Un exemple est celui des cas dans lesquels les banques n’ont pas arrêté en temps opportun les virements vers des comptes manifestement frauduleux.
5. Succès criminels
De nombreux auteurs ont été poursuivis en justice grâce à la coopération avec les autorités chargées de l’enquête. Des procédures pénales en Allemagne et dans d’autres pays de l’UE ont montré que l’accès aux portefeuilles frauduleux est possible par le biais de saisies et de saisies.
Parallèlement aux poursuites pénales, des mesures de droit civil visant à récupérer les sommes versées devraient être examinées. Cela comprend :
- Identification des parties impliquées, si possible.
- Une analyse des transactions et des canaux de transfert afin de faire valoir les demandes de remboursement.
- Si nécessaire, soutien par la coopération internationale (par exemple via la police ou les banques étrangères).
Je peux vous soutenir hors tribunal en :
- Vérifiez vos documents et évaluez-les légalement,
- faire valoir des demandes de remboursement des sommes versées,
- prendre en charge la communication avec les banques et les parties prenantes,
- Vous accompagner dans le dépôt d’une plainte pénale et maintenir le contact avec la police,
- Contactez votre assurance protection juridique pour demander une protection des frais.
L’avocat Eser recommande à tous les investisseurs de faire preuve d’une prudence particulière lorsqu’ils effectuent des investissements cryptographiques et l’achat de métaux précieux et d’obtenir des conseils juridiques avant d’effectuer tout paiement.
Contact:
Me Eser
Avocat spécialisé en droit bancaire et des marchés de capitaux
Lange Straße 51, 70174 Stuttgart
Téléphone : +49 (0) 711 217 235-0
E-mail: [email protected]
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