L’ancien banquier Ricardo Salgado fera face à un nouveau procès dans le cadre d’une procédure autonome de l’Universo Espírito Santo, lorsqu’il sera accusé de corruption active liée à d’anciens responsables de la Banco do Brasil, a annoncé jeudi le ministère public.
Selon les informations publiées par la Direction Centrale d’Investigation et d’Action Pénale (DCIAP), le Tribunal Central d’Investigation Criminelle a confirmé lundi “la généralité de l’accusation” du ministère public qui portait, entre autres, sur des faits liés à Banco do Brasil. .
La note indique que le tribunal d’instruction criminelle a statué contre les quatre accusés qui ont demandé l’ouverture d’une enquête pour avoir commis des délits de corruption active portant atteinte au commerce international, de corruption passive dans le secteur privé et de blanchiment d’argent.
La seule raison pour laquelle les prévenus n’ont pas été inculpés était le délit de falsification de documents, qui figurait également dans l’acte d’accusation déposé par le ministère public.
Quatre autres accusés qui n’ont pas demandé l’ouverture d’une enquête seront jugés, accusés par la DCIAP de délits de blanchiment d’argent et de corruption passive dans le secteur privé.
Dans ce procès autonome, des membres des entités financières du GES (BES, ESBDUBAI), un membre du secteur de gestion de patrimoine (GESTAR/ICG), deux avocats et un cabinet d’avocats ont également été inculpés.
En cause – indique la DCIAP – sont les lignes de crédit sur le marché monétaire interbancaire (MMI) et les lignes de crédit dans le cadre du crédit documentaire (lettres de crédit), avec l’ancien vice-président de Banco do Brasil et les fournisseurs du secteur pétrolier. La société vénézuélienne PDVSA est également impliquée.
Antonio Bernardo
Système financier
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Selon l’enquête de la DCIAP, des bénéfices résultant de la commission des crimes inculpés ont été constatés pour un montant global de plus de 12 millions d’euros.
Cette semaine également, le Tribunal d’Instruction Pénale de Lisbonne a renvoyé en justice Ricardo Salgado, l’ancien président de Banco Espírito Santo Angola (BESA) et trois autres accusés, validant pleinement l’accusation du ministère public.
L’ancien président du GES, Ricardo Salgado, a été inculpé de cinq délits d’abus de confiance et un de fraude dans le cas de BESA.
En mai 2024, la Cour d’appel de Lisbonne (TRL) a partiellement approuvé un appel du ministère public dans l’affaire de l’Opération Marquês et a augmenté à huit ans (mars 2022) la peine de prison qu’elle avait infligée à Ricardo Salgado en première instance pour avoir commis trois délits d’abus de confiance (appropriation illégitime de l’argent de tiers).
Le 6 juin, Ricardo Salgado a été condamné en première instance à une peine de six ans et trois mois pour délits de corruption active et passive et de blanchiment d’argent dans l’affaire EDP/Manuel Pinho, qui a également conduit à la condamnation de l’ancien ministre de Économie du gouvernement de José Sócrates à 10 ans de prison.
