Sam Bankman-Fried, le co-fondateur en disgrâce de l’échange d’actifs numériques FTX, a été arrêté aux Bahamas après que le gouvernement américain a déposé une inculpation pénale, après des semaines de spéculations selon lesquelles les fonds des clients auraient été détournés avant l’effondrement de son empire.
Bankman-Fried est détenu dans l’attente d’une procédure d’extradition, a déclaré lundi le procureur général de la nation insulaire, Ryan Pinder, dans un communiqué.
Les procureurs fédéraux de Manhattan prévoient de desceller l’affaire contre lui mardi matin, “et auront plus à dire à ce moment-là”, a déclaré Damian Williams, avocat américain du district sud de New York, dans une déclaration distincte. Il n’a pas précisé les allégations.
La Securities and Exchange Commission a autorisé séparément les poursuites civiles liées aux violations par Bankman-Fried des lois sur les valeurs mobilières, a déclaré le directeur de la mise en application, Gurbir Grewal. dans un rapport. Ces accusations civiles devraient être déposées publiquement à Manhattan mardi, selon le communiqué.
La Maison Blanche a refusé de commenter l’arrestation et les accusations.
La présidente du comité des services financiers de la Chambre, Maxine Waters, a déclaré aux journalistes lundi que le panel prévoyait toujours de tenir son audience sur l’effondrement de FTX. “Il est important que le public américain comprenne FTX et ce qui se passait”, a-t-elle déclaré.
Bankman-Fried a fait l’objet d’enquêtes aux États-Unis et aux Bahamas, où la société avait son siège social, sur une série d’inconduites possibles. Une enquête clé a été de savoir si les fonds des clients ont été prêtés à la société commerciale Alameda Research, également fondée par Bankman-Fried.
Plus de 100 entités liées à FTX ont déposé une demande de protection contre la faillite aux États-Unis le 11 novembre.
Bankman-Fried, 30 ans, est détenu dans un poste de police local aux Bahamas et sa mise en accusation est prévue mardi, selon une personne proche du dossier.
Dans des entretiens avec les médias depuis l’effondrement de FTX, Bankman-Fried a admis d’importants faux pas en matière de gestion, mais a également affirmé qu’il n’avait jamais tenté de commettre une fraude ou d’enfreindre la loi.
Dans ses remarques préparées pour une audience à la Chambre des États-Unis à laquelle Bankman-Fried devait comparaître mardi, il a offert une évaluation brutale de sa situation.
“Je voudrais commencer par déclarer officiellement sous serment : j’ai merdé”, a déclaré Bankman-Fried dans un brouillon de ses propos obtenus par Bloomberg News.
Il a ajouté que les nouveaux dirigeants de la société, dirigés par l’expert en restructuration John J. Ray III, ont à plusieurs reprises rejeté ses offres d’aider à passer au crible les décombres de l’empire cryptographique effondré. Ray, qui dirige maintenant l’entreprise, n’a pas répondu à cinq de ses e-mails, a-t-il déclaré.
Avant l’arrestation et bien avant que son empire ne sombre dans la faillite, les procureurs fédéraux de Manhattan avaient déjà enquêté sur FTX dans le cadre d’un vaste éventail d’échanges et de violations potentielles de la lutte contre le blanchiment d’argent en vertu de la loi sur le secret bancaire.
L’enquête, menée par l’Unité des fraudes complexes et de la cybercriminalité, a pris une trajectoire différente après l’implosion catastrophique de FTX.
Les procureurs examinaient de près si des centaines de millions de dollars avaient été transférés de manière inappropriée aux Bahamas au moment du dépôt de bilan de FTX le 11 novembre dans le Delaware, selon une personne proche du dossier.
Ils cherchaient également à savoir si FTX avait enfreint la loi en transférant des fonds à Alameda Research, la société d’investissement en faillite également fondée par Bankman-Fried, a rapporté Bloomberg précédemment.
La semaine dernière, les procureurs, le FBI, des responsables du ministère de la Justice et le nouveau PDG et expert en restructuration de FTX, John Jay Ray III, se sont rencontrés au siège de SDNY au centre-ville de Manhattan. Les accusations potentielles n’ont pas été discutées lors de cette réunion, selon une personne familière avec la conversation.
