Les autorités fédérales enquêteraient pour savoir si le fondateur assiégé de FTX, Sam Bankman-Fried, a manipulé le marché de deux crypto-monnaies qui se sont effondrées plus tôt cette année – entraînant finalement la chute de sa propre entreprise.
Les procureurs examinent si Bankman-Fried s’est livré à des activités commerciales illicites pour faire baisser les prix de TerraUSD et Luna – une paire de crypto-monnaies liées par des algorithmes qui sont devenus essentiellement sans valeur en mai, le New York Times signalé. L’effondrement de ces monnaies numériques a effacé plus de 50 milliards de dollars en valeur marchande.
Juste avant le crash, les traders auraient remarqué “un flot d’ordres de vente” pour TerraUSD qui “a submergé le système” et a finalement fait chuter les prix des deux crypto-monnaies.
La plupart des ordres de vente pour Terra USD provenaient de la société de négoce de crypto-monnaie Alameda Research, a déclaré au Times une source connaissant la situation. Bankman-Fried possédait à la fois FTX et Alameda, qui était dirigée par son ex-amante, la PDG Caroline Ellison.
Alameda Research aurait parié activement que le prix de Luna chuterait au moment de l’incident présumé.
Alameda fait face à un examen minutieux des événements qui ont conduit à la chute de FTX. Reuters a rapporté que Bankman-Fried avait secrètement transféré 10 milliards de dollars de fonds de clients FTX pour aider à soutenir les paris risqués d’Alameda avant que l’échange de crypto-monnaie ne tombe en faillite. Alameda a depuis cessé ses activités.
La chute de TerraUSD et de Luna a provoqué une volatilité majeure dans le secteur plus large des crypto-monnaies et a déstabilisé Alameda.
Le mois dernier, Ellison aurait déclaré aux membres du personnel d’Alameda que l’entreprise avait utilisé les liquidités des clients de FTX pour couvrir un manque à gagner sur les prêts qui avaient été “rappelés” à la suite de l’effondrement de Luna et de TerraUSD, selon le Times.
L’enquête en est encore à ses débuts et il n’est pas clair si les autorités fédérales ont déjà épinglé des actes répréhensibles sur Bankman-Fried, selon le rapport.
Les représentants du bureau du procureur américain du district sud de New York auraient refusé de commenter.
Bankman-Fried a nié tout acte répréhensible dans une déclaration au journal, affirmant qu’il “n’était au courant d’aucune manipulation de marché et n’avait certainement jamais eu l’intention de se livrer à une manipulation de marché”.
“Au meilleur de ma connaissance, toutes les transactions étaient à des fins d’investissement ou de couverture”, a ajouté Bankman-Fried.
Outre l’enquête sur les manipulations présumées du marché, les autorités cherchent également à savoir si FTX a violé les réglementations sur le blanchiment d’argent en vertu de la loi sur le secret bancaire. Bloomberg a signalé pour la première fois sur cette enquête le mois dernier.
Bankman-Fried, Ellison et leurs associés font face à un examen judiciaire et du Congrès de plus en plus minutieux de leurs actions dans les jours précédant la faillite de FTX.
Plus tôt cette semaine, le président du comité sénatorial des banques, Sherrod Brown (D-Ohio), a appelé Bankman-Fried à témoigner de l’effondrement de FTX lors d’une audience le 14 décembre à Capitol Hill. Brown a déclaré que le comité délivrerait une assignation à comparaître si Bankman-Fried n’assistait pas volontairement à l’audience.
Le comité des services financiers de la Chambre a également demandé à Bankman-Fried de témoigner lors d’une audience distincte la semaine prochaine.
Bankman-Fried a embauché Mark S. Cohen pour le représenter dans la bataille juridique du brassage. Cohen est surtout connu pour avoir servi d’avocat de la défense de la délinquante sexuelle condamnée Ghislaine Maxwell – la compagne de longue date et l’aide du pédophile condamné Jeffrey Epstein, décédé en prison en attendant son procès pour trafic sexuel.
