New York
CNN
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Un juge fédéral a ordonné jeudi à Sam Bankman-Fried de rembourser plus de 11 milliards de dollars dans le cadre de sa peine pour avoir fraudé des clients et des investisseurs dans son échange cryptographique en échec FTX.
Les experts affirment que ce montant le mettra probablement dans une incapacité financière pour le reste de sa vie.
“Cette confiscation vise à garantir que si jamais SBF gagne de l’argent, cela ne reviendra pas à lui mais au gouvernement et aux victimes”, a déclaré Mitchell Epner, ancien procureur fédéral, à CNN. “Il ne pourra jamais accumuler de fonds au cours de sa vie, et la confiscation ne peut pas être éliminée par la faillite.”
Le tribunal dispose d’un certain pouvoir discrétionnaire pour déterminer le montant de la confiscation, mais celui-ci repose en grande partie sur le montant d’argent qu’un accusé a gagné au cours de ses crimes, et non sur le montant qu’il peut raisonnablement s’attendre à payer.
Dans leur mémorandum de détermination de la peine plus tôt ce mois-ci, les procureurs fédéraux ont exposé les raisons pour lesquelles ils réclamaient une confiscation de 11 milliards de dollars. Ils ont déclaré que 8 milliards de dollars représentent ce que Bankman-Fried a gagné grâce à « une fraude électronique et un complot visant à commettre une fraude électronique sur les clients de FTX, ainsi que les biens impliqués dans son complot visant à blanchir les bénéfices ». 1,72 milliard de dollars supplémentaires représentent le montant que FTX a levé auprès d’investisseurs sous de faux prétextes, et 1,3 milliard de dollars représentent l’argent que la société de trading de cryptomonnaies de Bankman-Fried devait aux prêteurs, ont indiqué les procureurs.
Contrairement à la restitution, où l’argent des biens saisis va directement aux victimes, l’argent de la confiscation est récupéré par le gouvernement et absorbé par le Trésor américain.
Jeudi, le juge de district américain Lewis Kaplan a déclaré qu’il serait « peu pratique » d’ordonner une restitution en raison de la nature complexe de l’affaire et du nombre de victimes impliquées. Mais il a statué que le gouvernement pourrait indemniser les victimes de l’effondrement du FTX avec les actifs confisqués.
“Dans un cas comme celui-ci, le gouvernement et le tribunal auront une assez bonne idée des actifs (de Bankman-Fried) et de leur valeur”, a déclaré Anthony Capozzolo, ancien procureur adjoint américain dans le district oriental de New York. York.
On ne sait pas exactement combien vaut Bankman-Fried actuellement, mais il est probable qu’elle ne s’approche pas des 11 milliards de dollars.
La détermination du montant que recevront les victimes fait partie d’un processus interne au sein de la Section du blanchiment d’argent et du recouvrement d’avoirs du ministère de la Justice. Cela pourrait retarder le temps qu’il faudrait aux victimes pour obtenir un quelconque paiement.
L’obtention d’une indemnisation pour les victimes de crimes en col blanc peut prendre des années.
En juin dernier, les avocats d’Elizabeth Holmes, l’ancienne PDG de Theranos en disgrâce, ont déclaré qu’elle disposait de « moyens financiers limités » et qu’elle ne devrait pas être obligée de payer 250 dollars par mois aux victimes de ses crimes après sa sortie de prison. Holmes et l’ancien COO de Theranos, Ramesh « Sunny » Balwani, ont été condamnés à verser une restitution d’environ 452 millions de dollars aux victimes.
Bernard Madoff, qui a été condamné à 150 ans de prison pour le stratagème de Ponzi de 20 milliards de dollars qu’il a dirigé, a été condamné à perdre plus de 170 milliards de dollars lorsqu’il a été condamné. condamné en 2009. Les répercussions de ce stratagème se font encore sentir plus de 15 ans plus tard, puisque le dernier versement totalisant environ 158 millions de dollars a été annoncé en décembre 2023. Jusqu’à présent, le ministère de la Justice a redistribué environ 4 milliards de dollars aux victimes de Madoff.
Alors qu’il entame sa peine de 25 ans de prison, les actifs de Bankman-Fried seront remis au gouvernement, et le reste de l’argent qu’il doit restera sur l’étagère figurative jusqu’à sa libération.
“La réalité est que cela n’est pas pertinent pour le moment”, a déclaré Peter Katz, ancien avocat de la section des fraudes du ministère de la Justice.
Lorsque Bankman-Fried, 32 ans, sortira de prison, le gouvernement pourrait théoriquement lui prendre une partie de ses revenus, mais Katz estime que cela n’en vaut peut-être pas la peine.
“En théorie, ils pourraient s’en prendre à tout ce qu’il gagne, mais la réalité pratique est que s’il se retrouve avec un travail qui lui rapporte des millions de dollars ou s’il a une manne financière, ils s’en prendront à lui”, a déclaré Katz. “S’il va chercher un emploi au 7-Eleven et gagne 20 dollars de l’heure, il pourra vivre.”
« Le gouvernement ne veut pas qu’un accusé devienne pupille de l’État, mais il n’est pas généreux », a déclaré Capozzolo. “Ils examineront combien il gagne et combien il dépense en produits de première nécessité et en loyer.”
L’ampleur de l’ordonnance de confiscation signifie que Bankman-Fried ne pourra jamais devenir trop à l’aise financièrement, car le gouvernement pourrait le poursuivre pour l’éternité pour son argent et ses actifs.