Sam Bankman-Fried reconnu coupable d’avoir fraudé les clients, les investisseurs et les prêteurs de FTX

Un jury fédéral de Manhattan a déclaré le cofondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, coupable d’avoir fraudé ses clients, ses investisseurs et ses prêteurs, concluant ainsi à une chute dramatique pour un entrepreneur de 31 ans qui a présidé au plus grand effondrement de la cryptographie de l’histoire.

Les membres du jury ont délibéré pendant plusieurs heures après la clôture du procès pénal de Bankman-Fried jeudi. Ils ont conclu qu’il était coupable des sept accusations criminelles, allant de la fraude électronique au blanchiment d’argent.

Sa condamnation est prévue pour le 28 mars ; les chefs d’accusation sont passibles d’une peine maximale de 110 ans.

Bankman-Fried était stoïque pendant la lecture de son verdict dans la salle d’audience, et il ne s’est pas retourné vers ses parents. Son père baissa la tête et sa mère ôta ses lunettes et se frotta les yeux.

“Nous respectons la décision du jury. Mais nous sommes très déçus du résultat”, a déclaré l’avocat de Bankman-Fried, Mark Cohen. “M. Bankman-Fried clame son innocence et continuera de lutter vigoureusement contre les accusations portées contre lui.”

Bankman-Fried fait face à des risques juridiques encore plus potentiels au cours de l’année à venir. Il devrait faire face à une série d’accusations criminelles distinctes qui allèguent qu’il a commis une fraude bancaire et soudoyé des responsables chinois lors d’un autre procès qui doit s’ouvrir en mars.

Au cours des cinq dernières semaines, les procureurs ont affirmé que Bankman-Fried avait délibérément volé jusqu’à 14 milliards de dollars de dépôts de clients sur son échange de crypto-monnaie dans le cadre d’un stratagème qu’il avait mis en œuvre avec trois de ses hauts dirigeants : la PDG d’Alameda, Caroline Ellison, le co-fondateur de FTX, Gary Wang. , et le directeur de l’ingénierie FTX, Nishad Singh.

Tous trois ont plaidé coupables de fraude après l’effondrement de FTX et ont témoigné contre Bankman-Fried dans le cadre d’accords de plaidoyer avec le gouvernement.

Le groupe, selon les procureurs, a autorisé la société de trading de crypto-monnaie sœur de Bankman-Fried, Alameda Research, à accéder « secrètement » aux dépôts des clients de FTX, puis a dépensé l’argent en investissements, en remboursements de prêts, en dons politiques et en immobilier.

“Il a dépensé l’argent de ses clients et il leur a menti à ce sujet”, a déclaré le procureur Nicolas Roos dans le réquisitoire du gouvernement.

L’histoire continue

“Où est passé l’argent ? L’argent a servi à financer des investissements, à rembourser des prêts, à couvrir des dépenses, à acheter des propriétés et à faire des dons politiques.”

Bankman-Fried a témoigné que de mauvaises décisions commerciales et des erreurs de gestion – et non la fraude – étaient à l’origine de la perte de son échange de crypto-monnaie.

“Avez-vous fraudé quelqu’un ?” L’avocat de Bankman-Fried, Cohen, lui a demandé, pendant le pari risqué de l’accusé, de témoigner dans les derniers jours du procès.

“Non, je ne l’ai pas fait”, a répondu Bankman-Fried.

« Avez-vous pris les fonds des clients ? Cohen a précisé.

“Non,” dit-il.

« emprunts »

Au cœur des accusations portées contre Bankman-Fried se trouvaient des accusations selon lesquelles lui et FTX auraient faussement déclaré que les dépôts des clients étaient en sécurité sous la garde de la bourse. Les procureurs ont déclaré que cela s’était produit dans des tweets publics, sur le site Web de FTX et dans des communications privées avec des clients, des prêteurs et des investisseurs.

Dans les conditions de service de FTX, a souligné le gouvernement, les titulaires de comptes étaient informés que leurs fonds leur appartenaient et qu’ils pouvaient être retirés.

Bankman-Fried a fait valoir que ces mêmes conditions de service soutenaient plutôt sa position selon laquelle Alameda, en tant que client de la bourse, pouvait emprunter sur les dépôts FTX tant que les fonds étaient détenus sur des comptes ayant opté pour le programme de trading sur marge de FTX.

“Chez FTX, de la manière dont il a été créé, les clients sur marge pouvaient utiliser les fonds qu’ils avaient empruntés à la bourse à n’importe quelle fin”, a déclaré l’avocat de Bankman-Fried, Mark Cohen, dans sa plaidoirie finale.

« À l’époque, personne ne pensait que cela posait un problème, car les clients qui empruntaient des fonds sur marge devaient fournir des garanties pour soutenir leur emprunt. Et si la position d’un client perdait de l’argent, ce qui implique un risque de baisse, la garantie pouvait être utilisée pour liquider leur position avant qu’elle ne sombre. »

Mais les procureurs ont déclaré que Bankman-Fried et ses adjoints avaient secrètement bricolé le code informatique de FTX pour permettre à Alameda d’accéder à des milliards de fonds de clients qualifiés d’« emprunts » ou de prêts de FTX.

Alameda a également bénéficié de privilèges spéciaux non disponibles pour d’autres comptes, ont-ils indiqué. Les prêts accordés à Alameda étaient exemptés de toute exigence de garantie et de liquidation et pouvaient entraîner des soldes négatifs à la bourse.

Bankman-Fried a déclaré que ce sont ses adjoints qui ont créé ce code informatique. Et les privilèges d’Alameda, a-t-il déclaré au jury, avaient également des objectifs légitimes afin qu’Alameda puisse fonctionner en tant que teneur de marché, processeur de paiement et fournisseur de liquidités de sécurité pour FTX.

Il a également déclaré que ce n’est qu’en octobre 2022 qu’il a su que FTX était confronté à ce qu’il a appelé une crise de liquidité. FTX a déposé son bilan un mois plus tard, en novembre 2022.

Les procureurs ont contesté ce calendrier, affirmant que Bankman-Fried et ses trois dirigeants étaient au courant dès juin de la même année. C’est à ce moment-là qu’ils ont tous travaillé sur un projet qui a révélé qu’Alameda avait un déficit de 8 milliards de dollars dû à FTX.

L’un des moments les plus dramatiques du procès s’est produit vers la fin lorsque l’avocate adjointe américaine Danielle Sassoon a demandé à Bankman-Fried d’expliquer ce qu’il avait fait en 2022 lorsqu’il est devenu clair que les fonds des clients de FTX avaient été utilisés pour rembourser les prêts et les dettes commerciales d’Alameda.

“Avez-vous licencié quelqu’un pour avoir dépensé 8 milliards de dollars de dépôts de clients ?” » demanda Sassoon.

“Non”, a déclaré Bankman-Fried.

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