Sam Bankman-Fried reconnu coupable de fraude suite à l’effondrement de FTX

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Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, a été reconnu coupable de fraude et de blanchiment d’argent par un jury new-yorkais dans le cadre d’un verdict pénal historique qui condamnera probablement l’ancien magnat de la cryptographie à des décennies de prison et soutiendra les tentatives des autorités américaines de mettre au pas un secteur financier indiscipliné. .

La décision dans le procès le plus médiatisé à ce jour lié à la crypto-monnaie a été rendue jeudi peu après 19h40, après moins de cinq heures de délibérations des neuf femmes et trois hommes du jury sur sept chefs d’accusation, dont fraude électronique sur les clients FTX et complot en vue de commettre des fraudes en matière de valeurs mobilières et du blanchiment d’argent. Il a été reconnu coupable de tous les chefs d’accusation.

Bankman-Fried, solennel, se tenait immobile, face au jury, et montrait peu d’émotion alors que le verdict était lu dans la salle d’audience fédérale bondée de Manhattan, tandis que ses parents, Joe Bankman et Barbara Fried, s’embrassaient dans la galerie et baissaient la tête, découragés. .

S’exprimant sur les marches du palais de justice peu après le verdict, l’avocat américain Damian Williams a déclaré que Bankman-Fried avait commis une fraude « destinée à faire de lui le roi de la crypto ». Alors que « l’industrie des crypto-monnaies est peut-être nouvelle. . . ce genre de corruption est aussi vieux que le temps ».

Flanqué de l’équipe du parquet victorieux, Williams a ajouté que le verdict était un avertissement pour ceux qui pensent « qu’ils sont assez intelligents pour s’en sortir s’ils sont attrapés ».

Mark Cohen, avocat de Bankman-Fried, a déclaré : « Nous respectons la décision du jury. Mais nous sommes très déçus du résultat. M. Bankman-Fried clame son innocence et continuera de lutter vigoureusement contre les accusations portées contre lui.

Le point culminant du procès survient presque exactement un an après que FTX ait fait faillite après avoir été incapable d’honorer les demandes de retrait de milliers de clients effrayés par le ralentissement du marché et les révélations préjudiciables sur les structures financières opaques de la bourse.

Bankman-Fried, connu pour ses cheveux bouclés et ses shorts cargo, courtisait les célébrités, a été accueilli à la Maison Blanche et au Capitole et a obtenu des milliards de dollars d’investissement au cours de son bref mandat en tant que visage public de l’industrie naissante des cryptomonnaies.

L’homme de 31 ans a été accusé par les procureurs en décembre dernier d’avoir orchestré « l’une des plus grandes fraudes financières de l’histoire américaine » sur les clients et investisseurs de la bourse FTX, ainsi que sur les prêteurs de son fonds spéculatif affilié Alameda Research.

Les deux entreprises s’étaient effondrées des semaines plus tôt, après qu’un trou de 8 milliards de dollars ait été découvert dans le bilan de FTX et que des millions de clients aient été empêchés de retirer leurs fonds.

John Ray, l’expert en insolvabilité qui a repris FTX lors du dépôt de son bilan, a déclaré que « l’absence totale d’informations financières fiables » était pire que celle d’Enron, dont il avait précédemment supervisé la faillite.

Bankman-Fried pourrait encore faire face à de nouvelles accusations lors d’un procès provisoirement prévu en mars, sur des allégations telles que corruption d’agents publics étrangers et violations du financement de campagne.

Bankman-Fried avait pris la rare décision de témoigner pour sa propre défense au cours du procès qui a duré un mois. Il a passé plus de deux jours à la barre des témoins, au cours desquels il a admis aux jurés qu’il avait commis des « erreurs » en dirigeant FTX, mais a nié avoir fraudé les clients et les investisseurs de la bourse.

L’ancien milliardaire de papier a déclaré qu’il avait pris conscience pour la première fois du trou dans le bilan de FTX un mois avant son implosion, et qu’il avait délégué la responsabilité du codage et de la gestion des risques à des subordonnés tels que Caroline Ellison, Gary Wang et Nishad Singh, qui ont tous plaidé coupables de fraude l’année dernière et ont témoigné contre leur ancien patron.

Le jury, qui comprenait un travailleur social, un bibliothécaire d’école secondaire et un agent pénitentiaire à la retraite, a entendu mercredi les procureurs dire que Bankman-Fried “avait comploté et menti pour obtenir de l’argent” dès les premiers jours de son activité entrepreneuriale et pensait qu’il était assez intelligent. pour éviter de se faire prendre. Ils ont fait valoir que sa tendance à supprimer automatiquement les messages envoyés entre les dirigeants de FTX et d’Alameda prouvait « qu’il était coupable », et ont exhorté les jurés à « laisser les preuves prévaloir sur sa narration ».

Les avocats de Bankman-Fried ont contesté que leur client était un « nerd en mathématiques » décrit comme un méchant par les procureurs qui n’avaient pas prouvé qu’il avait agi avec une intention criminelle.

«Aucun témoin ne s’est manifesté et n’a déclaré que Sam leur avait dit. . . commettre des crimes », a déclaré Cohen aux jurés lors du procès. « Dans le monde réel, les gens jugent mal les choses, ils font des erreurs. »

Alfred Lin, qui a dirigé l’investissement de 225 millions de dollars de la société de capital-risque Sequoia Capital dans FTX, a déclaré que le verdict confirmait « que SBF a induit et trompé tant de personnes, des clients et employés aux partenaires commerciaux et investisseurs, y compris moi-même et Sequoia ».

Sequoia a été la société de capital-risque la plus importante à soutenir Bankman-Fried et a peaufiné son investissement avec un long profil hagiographique du fondateur publié sur son site Web, qui a depuis été supprimé. Lin a ajouté que l’effondrement de FTX avait incité Sequoia à revoir en profondeur son processus de diligence raisonnable.

Bankman-Fried, qui fera appel du verdict, sera condamné le 28 mars. Il risque 110 ans de prison s’il reçoit la peine maximale pour tous les chefs d’accusation pour lesquels il a été reconnu coupable, bien que la plupart des accusés reçoivent une peine moindre.

Reportage supplémentaire de George Hammond à San Francisco