Scandale Cum-Ex : abandon des poursuites contre l’ancien directeur de la banque Warburg – Economie

L’affaire pour fraude fiscale grave contre l’ancien directeur de la Banque Warburg de Hambourg, Christian Olearius, a été classée sans suite. Le tribunal régional de Bonn a statué lundi après-midi ; il considère le mauvais état de santé de l’homme de 82 ans comme une incapacité permanente à subir son procès et un obstacle au procès. Il était auparavant prévisible que la procédure serait abandonnée. L’accusation et la défense l’avaient demandé.

Au cours du procès, qui s’est terminé par un non-lieu, le parquet a accusé le banquier de Hambourg de grave fraude fiscale dans 14 cas, dont deux auraient été des tentatives. Entre 2006 et 2019, lui et ses complices auraient privé le fisc de 280 millions d’euros de recettes fiscales. S’il était reconnu coupable, Olearius aurait été condamné à une peine de prison pouvant aller jusqu’à dix ans.

L’abandon des poursuites laisse la question de la culpabilité sans réponse. Olearius a toujours nié toutes les allégations, et il l’a également commenté devant le tribunal lundi. On ne sait pas encore ce qu’il adviendra d’une éventuelle amende d’environ 40 millions d’euros. Olearius aurait bénéficié de ces accords dans cette mesure.

Le parquet annonce un appel

Alors qu’il était encore dans la salle d’audience, le parquet a annoncé qu’il ferait appel. La procureure générale Stéphanie Kerkering a justifié cette décision en affirmant qu’elle souhaitait maintenir ouverte la voie à une procédure de confiscation. Ainsi, Olearius pourrait être amené à payer le produit du crime sans que la question de la culpabilité ne soit à nouveau posée.

Le ministère public avait précédemment demandé que la procédure soit transférée à la procédure de confiscation et ainsi, dans une certaine mesure, soit découplée de la procédure pénale. Cependant, le tribunal a rejeté cette décision la semaine dernière et a souligné que les procureurs n’avaient pas encore terminé leur enquête.

Olearius est le banquier allemand le plus important, en raison de ce qu’on appelle Cum-Ex Deals était devant le tribunal. Ces transactions dans lesquelles des banquiers ingénieux, plusieurs institutions financières, des avocats et des consultants ont négocié des actions pendant la date d’enregistrement du dividende et ont finalement obtenu le remboursement d’impôts qu’ils n’avaient pas payés auparavant. Les enquêteurs du fisc estiment que le fisc aurait pu subir une perte totale de plus de dix milliards d’euros. Cum-Ex est considéré comme le plus grand scandale fiscal allemand.

Il y a environ 15 ans, le fisc et le ministère public ont découvert ces transactions, et les transactions cum-ex sont jugées devant les tribunaux depuis 2019. Depuis, la banque Warburg a versé plus de 240 millions d’euros au fisc. Deux anciens dirigeants de Warburg ont été condamnés à de lourdes peines de prison. La Cour fédérale de justice a considéré comme pénales de telles transactions aux frais du fisc. Depuis 2020, huit verdicts de culpabilité ont déjà été prononcés contre Cum-Ex au tribunal régional de Bonn et de nombreuses procédures devraient suivre dans les années à venir.

:Le témoin clé et la piste d’un million de dollars vers la Russie

Lorsque l’ex-escroc Martin S. a déballé ses affaires en septembre 2019, il était toujours propriétaire d’entreprises douteuses. Apparemment, l’un d’eux contenait beaucoup de richesse. Le sentier mène à la Russie.

Christian Gottfried Olearius, comme son nom complet l’indique, était autrefois l’un des banquiers les plus importants d’Allemagne. Il était considéré comme une aide dans les situations difficiles, un interlocuteur politique apprécié et l’image idéale d’un marchand hanséatique. Si le procès de Bonn a suscité autant de publicité, ce n’est pas seulement à cause du banquier privé et mécène de la Philharmonie de l’Elbe lui-même, mais aussi à ses contacts avec l’actuel chancelier Olaf Scholz (SPD).

À l’époque où Scholz était premier maire de Hambourg, Olearius a rencontré l’homme politique à plusieurs reprises, notamment en 2016 et 2017, juste au moment où le fisc de Hambourg attendait un remboursement de 47 euros de la Warburg Bank. Olearius a noté ces réunions dans son journal et a ainsi mis l’actuel chancelier en difficulté politique.

Le syndicat demande la création d’une commission d’enquête Cum-Ex au Bundestag

On ne sait pas encore en détail sur quoi portaient ces réunions. Olearius n’a pas encore fait de commentaires publics à ce sujet ; Scholz nie toute influence possible sur le processus fiscal et, selon ses propres déclarations, ne se souvient pas des détails des réunions.

Une commission d’enquête est actuellement en cours dans la ville hanséatique sur la question, à laquelle le chancelier Scholz et son ministre de la Chancellerie Wolfgang Schmidt ont déjà témoigné. L’Union réclame une commission d’enquête au Bundestag, mais le gouvernement des feux tricolores s’y oppose. L’affaire est actuellement devant la Cour constitutionnelle fédérale.